南宁百货大楼股份有限公司
独立董事 2025 年度述职报告
（李立民）
本人李立民作为南宁百货大楼股份有限公司（以下简称公司）第
九届独立董事，严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和
国证券法》
《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及规范性文件，
以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，恪守职业操守，
忠实勤勉履行职责，独立、客观行使决策与监督职权，切实发挥独立
董事履职作用。现将本人 2025 年度履职情况报告如下：
一、基本情况
（一）个人基本情况
本人李立民，经济学在职研究生。现任北部湾大学经济管理学院
教授、北部湾大学北部湾海洋经济研究院副院长，广西国际经济贸易
学会常务理事。2024 年 7 月 26 日至今任本公司独立董事。
（二）独立性说明
本人已就 2025 年度任职期间的独立性进行自查，本人具备法律
法规、规范性文件要求的独立性。2025 年履职期间始终保持客观、
独立的专业判断，不存在任何影响独立履职的情形。
二、本年度履职概况
（一）参加董事会和股东会情况
报告期内，本人参加股东会及董事会情况如下：
参加董事会情况 参加股东会情况
本年度应出席 现场出席董 以通讯方式出 委托出席董 本年度股东 出席
董事会次数 事会次数 席董事会次数 事会次数 会召开次数 次数
— 1 —
前客观审慎分析，在充分了解议案背景及内容后，结合专业知识独立、
客观、审慎行使表决权。除在审议为董事、监事及高级管理人员投保
责任保险议案时，本人作为关联董事回避表决外，对董事会其余议案
均投赞成票，未就公司经营管理、规范运作等相关事项提出异议。
本人认为，报告期内，公司董事会、股东会的召集与召开程序合
规、决议内容合法有效。重大事项的审议与决策流程严谨。
（二）参加董事会各专门委员会及独立董事专门会议的情况
委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会委员，全程出席报告期内六
次审计委员会会议、一次战略与可持续发展委员会会议、两次薪酬与
考核委员会会议、两次提名委员会会议及四次独立董事专门会议，无
缺席情形。本人忠实履行相关职责，对提交审议的议案均会前查阅资
料、调查问询详情，结合专业知识独立客观公正发表意见，审慎行使
表决权。报告期内，除为董事、监事及高级管理人员投保责任保险的
议案，因本人作为被保险人属于利益相关方，按规定回避表决外，本
人对其余各项议案均无异议、未投反对及弃权票。
本人认为，上述各专门委员会会议召集召开程序合规，事项决策
均履行了必要审批，审议通过的议案均未损害公司整体利益及全体股
东尤其是中小股东的合法权益。
（三）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况
部会计师事务所的沟通。报告期内，本人认真审阅公司 4 份定期报告
及相关财务资料，定期听取财务部门及内部审计机构负责人关于财务
— 2 —
核算、内部控制执行等情况的汇报，及时了解公司财务状况及内控体
系运行情况。
针对年报审计工作，本人与会计师事务所就审计方案、关键审计
事项、审计进度安排进行多次深入交流，认真听取并审阅其审计计划
及相关资料，结合自身专业判断对审计方案提出具体意见与要求，确
保审计工作有序推进，切实监督审计程序的规范性与独立性。
（四）与中小股东沟通交流情况
重点，通过出席股东会、业绩说明会等途径与中小股东开展沟通交流。
针对提交董事会审议的各项议案，本人均认真审阅相关资料、翔实了
解事项背景，结合自身专业知识作出独立、公正的判断，切实维护中
小股东的合法权益。
（五）现场考察及公司配合独立董事工作情况
达 15 天。本人充分借助参加董事会、股东会等现场办公形式，通过
实地考察、现场会谈、微信、电话、邮件等多种方式，与公司其他董
事、高级管理人员及相关工作人员保持密切沟通，持续关注公司经营
动态、财务状况、内控制度建设与执行情况，以及董事会决议的落实
进展。
及时、勤勉提供本人履职所需相关材料，主动汇报公司生产经营情况
及重大事项进展，重视并保持与本人的常态化沟通，保障本人能够依
据翔实资料与准确信息，作出独立、公正的专业判断。
— 3 —
三、重点关注事项的情况
（一）关联交易情况
关联交易额度预计及执行情况进行审慎核查。本人认为公司日常关联
交易均基于正常生产经营需要，遵循平等互利、等价有偿原则，以市
场公允价格定价、按协议约定结算，审议程序合法合规，不存在损害
公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
（二）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息
报告期内，本人重点关注公司财务会计报告及定期报告的财务信
息披露工作，认为相关财务信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、
误导性陈述及重大遗漏，客观公允反映了本报告期公司财务状况与经
营成果。
（三）内部控制执行情况
本人严格按照中国证监会及上海证券交易所相关要求，持续关注
公司内部控制执行情况。2025 年，公司披露了《2024 年度内部控制
评价报告》，本人对该报告进行了全面审慎审核，认为该报告真实、
客观、完整地反映了公司内部控制情况，不存在重大遗漏和误导性陈
述，且不存在损害公司股东利益的情形。
（四）续聘年度审计机构的情况
计机构的议案》，本人对四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通
合伙）（以下简称四川华信）的独立性、专业资质、业务能力、投资
者保护能力、诚信状况、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严
格核查和评价，认为其具备为公司提供审计工作的独立性、资质和专
— 4 —
业能力，能够满足公司审计工作的要求，且四川华信在担任公司财务
报表和内部控制审计机构期间，恪尽职守，遵循了独立、客观、公正
的执业准则，勤勉尽责，较好地履行了聘约所规定的责任与义务。因
此，本人同意公司续聘四川华信为公司 2025 年度财务报表审计机构
和内部控制审计机构。
（五）董事、高级管理人员提名、聘任以及薪酬情况
公司第九届董事会提名委员会 2025 年第一次、第二次会议及第
九届董事会 2025 年第一次临时会议，审议通过补选董事候选人相关
议案。本人认为，本次董事补选的提名、审议及表决程序均符合法律
法规及相关规定。
报告期内，公司不存在上市公司及相关方变更、豁免承诺相关方
案，无收购相关事项及董事会专项决策安排情形；亦无会计准则变更
以外的会计政策、会计估计调整及重大会计差错更正情形。经核查，
本人未发现公司与控股股东、实控人及董事、高级管理人员存在重大
利益冲突的情形，相关事项合法合规。
报告期内，公司不存在上市公司及相关方变更、豁免承诺相关方
案，无收购相关事项及董事会专项决策安排；亦无会计准则变更以外
的会计政策、会计估计调整及重大会计差错更正情形。本人核查未发
现公司与控股股东、实控人及董事、高级管理人员存在重大利益冲突，
相关事项合法合规。
四、总体评价和建议
客观、公正立场，勤勉尽责开展各项工作，切实履行监督、咨询、决
策等法定职责。任职期间，公司董事会及管理层给予积极配合与有力
— 5 —
支持，在此深表感谢。
责，加强对公司经营情况的了解，保持与董事、股东的有效沟通，不
断提升履职实效，切实维护中小投资者合法权益，为董事会科学决策
和公司稳健发展贡献应有力量。
独立董事：李立民
— 6 —
首页
微信公众号
证券之星APP
