（周亚娜）
本人作为安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司
（以下简称“公司”）的独立董事，在 2025 年度内，严格
遵循《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办
法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有
关规定，恪守独立、客观、审慎的原则，积极行使职权、履
行义务，致力于维护公司整体利益及全体股东，特别是中小
股东的合法权益。现将本年度履职情况汇报如下：
一、基本情况
周亚娜，中国国籍，无境外永久居留权，1954 年 1 月出
生，硕士研究生学历，教授。曾就职于安徽马鞍山第二中学；
曾任安徽大学会计系主任，经济学院常务副院长、工商管理
学院院长、商学院会计学教授。现任徽商银行股份有限公司
（H 股）独立董事，安徽省交通规划设计研究总院股份有限
公司独立董事、科大国盾量子技术股份有限公司独立董事、
合肥芯碁微电子装备股份有限公司独立董事。
二、年度履职概况
本年度，面对复杂多变的经济环境与行业发展趋势，本
人将履职重心置于风险防控、战略协同与价值创造，并通过
多种方式深入参与公司治理。
（一）会议出席与决策参与
次。本人均亲自出席全部会议，无委托出席或缺席情况。会
前，本人主动索取并详尽审阅议案材料，就关键事项与董事
会秘书、管理层及相关委员会进行事前沟通；会上，基于专
业判断独立发表意见，审慎行使表决权。本年度对所有审议
议案均投出赞成票，未提出异议。
作为审计委员会主任委员、提名委员会委员、战略与
ESG 委员会委员及薪酬与考核委员会委员，本人主持或参加
了全部相关专门委员会会议。特别是在审计委员会工作中，
牵头负责年报审计工作的全程监督与协调，确保财务信息的
真实、准确、完整。
（二）深化调研与主动沟通
专项调研：针对公司“十四五”规划中期评估与省外业
务拓展，重点对湖南分公司进行了实地考察，与管理层、技
术骨干及一线员工进行座谈。
持续沟通：保持与公司董事长、总经理、财务负责人、
董事会秘书的常态化交流，及时了解公司战略执行进展、财
务状况及潜在风险。
投资者沟通：全程参与 2025 年第三季度业绩说明会，
参与回应中小股东关于公司业绩、经营发展等方面的提问，
传递公司价值。
（三）监督与制衡作用发挥
在履行监督职责方面，本人重点关注以下环节：
财务报告与内控监督：在 2024 年年报及 2025 年各期定
期报告编制期间，本人与年审会计师进行了正式沟通，听取
审计计划、关键审计事项及初步审计结果，强调对资产减值、
收入确认等领域的审计质量要求。审核了《2024 年度内部控
制评价报告》，认为公司内部控制体系运行有效。
关联交易审核：本年度审议了《关于确认 2024 年度日
常关联交易及 2025 年度预计日常关联交易的议案》及两项
临时性关联交易。本人要求管理层提供了详细的价格比对分
析及决策依据，经审慎核查，确认相关交易遵循市场化原则，
定价公允，程序合规，未损害公司及非关联股东利益。
董事及高管履职评价：在薪酬与考核委员会工作中，依
据绩效指标对高级管理人员的年度履职情况进行了客观评
价，并就薪酬体系的激励性与约束性提出了优化建议。
三、2025 年度对特定重大事项的审核意见
本年度，本人就以下几项关键事项发表了审核意见：
变更会计师事务所：同意聘任容诚会计师事务所（特殊
普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。本次聘任已履行公
司内部必要的审议程序，并充分听取了审计委员会的专业建
议。我们相信该所能够保持独立、客观、公正的执业立场，
为公司提供高质量的审计服务，切实维护公司及全体股东的
合法权益。
利润分配预案：对公司提出的 2024 年度利润分配预案
及 2025 年度中期利润分配预案进行了审阅，认为该方案综
合考虑了股东回报、公司发展阶段及未来资金需求，符合公
司及全体股东的长远利益。
关联交易情况：持续关注关联交易预计及执行情况，未
发现违规情形。
四、履职保障与学习提升
公司管理层及董事会办公室为本人履职提供了充分支
持，确保信息获取及时、渠道畅通。本人亦持续关注监管动
态，通过参加上海证券交易所举办的独立董事后续培训、自
学最新颁布的《上市公司治理准则》及相关法规解读，不断
更新知识体系，提升履职能力。
五、总体评价、关注点与未来履职展望
总体而言，2025 年度公司治理结构健全，运作规范，董
事会决策科学，管理层执行有效。本人基于独立立场，勤勉
履行了职责。
今年 5 月，本人担任公司独立董事将满 6 年，衷心感谢
公司董事会、管理层和相关人员在本人履职过程中给予的配
合与支持。在剩余任职期间，本人将继续发扬诚信与勤勉的
工作作风，认真履行独立董事义务，坚定维护公司的整体利
益以及全体股东特别是中小股东的合法权益。
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