山石网科通信技术股份有限公司
独立董事2025年度述职报告
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司独立
董事管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》
《山石网科通信技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《山
石网科通信技术股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称“《独立董事工作
制度》”）的有关规定，作为山石网科通信技术股份有限公司（以下简称“公司”
或“山石网科”）独立董事，在本人 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 2 月 11 日任职
期间（以下简称“2025 年实际履职期间”），本人在工作中诚实、勤勉、独立地
履行职责，及时了解公司经营信息，全面关注公司发展状况，积极出席相关会议，
认真审议董事会议案，对公司重要事项发表意见，切实维护了公司和股东的利益，
较好地发挥了独立董事的作用。本人现就 2025 年实际履职期间的履职工作情况
报告如下：
一、独立董事的基本情况
（一）个人履历、专业背景以及兼职情况
李军先生 1985 年 7 月毕业于清华大学，获自动化专业学士学位；1988 年 7
月毕业于清华大学，获自动化专业硕士学位；1997 年 5 月毕业于 New Jersey
Institute of Technology，获计算机专业博士学位。1986 年 9 月至 1992 年 1 月，任
清华大学教师；1997 年 5 月至 1999 年 4 月先后任 EXAR Co.和 TeraLogic, Inc.高
级软件工程师；1999 年 4 月至 2003 年 4 月，任 ServGate Technologies, Inc.联合
创始人；2003 年 3 月至 2022 年 10 月，任清华大学研究员；2009 年 7 月至 2017
年 10 月，任北京兆易创新科技股份有限公司董事；2010 年 12 月至 2017 年 6 月，
任北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司独立董事；2018 年 5 月至 2021 年 5
月，任山东新北洋信息技术股份有限公司独立董事；2019 年 2 月 15 日至 2025
年 2 月 11 日，任山石网科独立董事；2020 年 9 月至 2023 年 10 月，任深圳市金
证科技股份有限公司独立董事；2020 年 9 月至今，任广州安凯微电子股份有限
公司独立董事；2021 年 9 月至今，任北京宇信科技集团股份有限公司独立董事；
（二）独立性情况说明
事之外，我本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业担任其他职
务，也未在公司主要股东及其附属企业处担任任何职务；本人及本人直系亲属没
有直接或间接持有公司股份；本人没有为公司和主要股东及其附属企业提供财务、
法律、咨询、保荐等服务的情形。除独立董事津贴外，没有从公司及其主要股东
或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益，不存在任何影
响独立董事独立性的情况，本人作为山石网科独立董事的独立性符合《上市公司
独立董事管理办法》的相关规定。
（三）报告期内在公司董事会专门委员会的任职情况
姓名 董事会审计委员会 董事会提名与薪酬委员会 董事会战略委员会
李军 委员 召集人 —
二、独立董事年度履职概况
事会及专门委员会等会议，认真审阅会议材料，积极参与各议题的讨论并提出合
理建议。
（一） 出席股东会情况
（二） 出席董事会情况
姓名 参加董事会次数 参加方式 委托出席次数 缺席董事会次数
李军 1 通讯 0 0
情况，本人认真审议董事会会议提出的全部议案，全面查阅相关资料并与公司管
理层充分沟通，以客观谨慎的态度行使表决权并发表意见。2025 年实际履职期
间，公司召开的董事会会议提供的材料充分，本人不存在认为资料不充分而要求
延期召开董事会会议或延期审议董事会议案的情况。对于本人在 2025 年实际履
职期间参与的董事会审议的各项议案，本人均投出赞成票，未出现反对或弃权票
的情况。
（三） 出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况
参加董事会提
参加董事会审 参加董事会战 参加独立董事
姓名 名与薪酬委员
计委员会次数 略委员会次数 专门会议次数
会次数
李军 1 1 — —
担任相应职务并开展相关工作。2025 年实际履职期间，公司共召开董事会审计
委员会会议 1 次、提名与薪酬委员会会议 1 次，本人全部以通讯方式亲自出席。
作为董事会审计委员会委员，本人通过对公司财务负责人选聘、审计部负责人选
聘等重要事项的审核，对公司财务管理、内部控制等领域重点关注，提高董事会
科学决策的水平。作为提名与薪酬委员会召集人，本人通过对公司第三届董事会
董事候选人、高级管理人员候选人任职资格的审核，确保相关审议程序合法规范。
（四） 现场工作情况
履职情况符合中国证监会和交易所关于独立董事履职的现场工作要求。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）应当披露的关联交易
日常关联交易符合公司的经营和发展需要，遵循公平、公正、公开、公允的市场
交易定价原则，符合公司及全体股东的利益。2025 年实际履职期间，公司日常关
联交易不存在违规情形，未发现存在损害公司及中小股东利益的情形。
（二）上市公司及相关方变更或豁免承诺的方案
积极关注公司、股东、董事、监事、高级管理人员等相关方出具的承诺及其履行
情况。
（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施
（四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
公司于 2025 年 1 月 18 日披露《山石网科通信技术股份有限公司 2024 年年
度业绩预告》，本人进行了事前审阅。2025 年实际履职期间，公司未发生其他披
露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告的情形。
（五）聘用、解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所
事务所的情形。
（六）聘任或者解聘上市公司财务负责人
司第二届董事会、监事会任期届满，本人对公司第三届财务负责人候选人的任职
资格进行了认真核查，积极参加会议审议相关议案。具体如下：
本人于 2025 年 1 月 16 日参加第二届董事会审计委员会第二十次会议，会议
审议通过了《关于拟聘任公司财务负责人的议案》等议案；于 2025 年 1 月 16 日
参加第二届董事会提名与薪酬委员会第十四次会议，会议审议通过了《关于审查
公司副总经理、财务负责人候选人尚喜鹤先生任职资格的议案》等议案。本人通
过审阅尚喜鹤先生的履历等材料，对其任职资格进行了认真核查，认为其符合法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他规定等关于科创板上市公司
高级管理人员的任职资格的要求，具备担任财务负责人的专业胜任能力和履职能
力。
（七）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会
计差错更正
策、会计估计变更或者重大会计差错更正的情形。
（八）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员
了认真核查，积极参加会议审议相关议案。具体如下：
本人于 2025 年 1 月 16 日参加第二届董事会审计委员会第二十次会议，会议
审议通过了《关于拟聘任公司财务负责人的议案》等议案；于 2025 年 1 月 16 日
参加第二届董事会提名与薪酬委员会第十四次会议，会议审议通过了《关于审查
公司第三届董事会非独立董事候选人任职资格的议案》《关于审查公司第三届董
事会独立董事候选人任职资格的议案》《关于审查公司第三届高级管理人员候选
人任职资格的议案》；于 2025 年 1 月 23 日参加第二届董事会第三十三次会议，
会议审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选
人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议
案》。
本人通过审阅叶海强先生、蒋东毅先生、陈振坤先生、张小军先生、尚喜鹤
先生等公司第三届董事会董事、高级管理人员候选人的履历等材料，对其任职资
格进行了认真核查，认为相关候选人符合法律、行政法规、部门规章、规范性文
件及交易所其他规定等关于科创板上市公司董事、高级管理人员的任职资格的要
求，具备履行职务的条件和能力，提名程序符合《中华人民共和国公司法》等法
律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
（九）董事、高级管理人员的薪酬，制定或者变更股权激励计划、员工持股
计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就，董事、高级管理人员在拟分拆所
属子公司安排持股计划
制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件
成就，董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划的情形。
四、与内部审计机构及承办上市公司审计业务的会计师事务所就公司财务、
业务状况进行沟通的情况
内审部门、审计机构积极沟通，并积极审阅相关材料。
五、与中小股东的交流情况
东提出的问题和建议，向公司进行反馈并核实，关切并回应中小股东的意见和需
求，切实维护中小股东利益，具体情况如下：
会后仔细查看披露信息。重点关注相关议案对全体股东利益的影响，维护公司和
中小股东的合法权益，积极有效地履行独立董事的职责。
及相关制度规定，深化对各项规章制度及法人治理的认识和理解，不断提高对公
司及社会公众投资者权益的保护意识和履职能力。
所科创板股票上市规则》等法律、法规和公司有关规定，真实、及时、完整地完
成信息披露工作，确保投资者公平、及时地获取相关信息。
六、现场考察情况及公司配合工作情况
会议，在收到会议通知后，认真审阅相关材料，并积极听取公司汇报，认真对公
司日常经营情况、财务状况、内控运行情况进行了解，并对公司有关工作思路与
工作计划提出专业的建议和想法，积极发挥独立董事的作用。同时，本人加强与
公司董事、监事、高级管理人员以及年审机构的沟通，重点关注公司的日常经营
活动、治理架构以及内控建设情况，并为公司提供独立、专业的建议，促进了董
事会决策的科学性和客观性。
在上述履职过程中，公司积极配合独立董事的工作，提供有力的保障和支持，
为独立董事工作提供便利条件，在召开股东会、董事会及专门委员会等会议前，
公司认真组织准备会议资料并及时准确传递，充分保证了本人的知情权，尊重了
独立董事工作的独立性。公司董事长、总经理、董事会秘书等高级管理人员与独
立董事日常保持着良好的沟通，为本人更好的履职提供了必要的条件和大力支持。
七、其他事项
八、总体评价和建议
得到了公司董事会、高级管理人员及相关人员的积极支持与配合。在履职期间，
本人严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律
法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，本着客观、公正、独立的原
则，切实履行职责，了解和检查公司的经营情况，积极出席相关会议，认真审议
会议议案和资料，参与公司重大事项的决策，谨慎、忠实、勤勉地履职尽责，对
董事会审议的相关事项发表意见，对促进公司规范运作、确保董事会科学决策起
到了积极的作用，充分发挥独立董事的作用，维护了公司的整体利益和所有股东
特别是中小股东的合法权益。
（以下无正文）
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