东方航空物流股份有限公司
独立董事季卫东 2025 年度述职报告
作为东方航空物流股份有限公司（以下简称“公司”）
的独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公
司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交
易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件，以及《公司
章程》《独立董事工作制度》等规定的要求，忠实勤勉地履
行职责，积极参加公司股东会、董事会及专门委员会会议、
独立董事专门会议，深入参与公司调研；与公司经营管理层、
业务运营单位和管理支持部门保持密切交流，充分发挥自身
专长和工作经验，依法维护公司和股东尤其是中小股东的合
法权益。现将本人 2025 年度任职期间履行独立董事职责情况
报告如下：
一、独立董事的基本情况
（一）工作履历、专业背景及兼职情况
本人季卫东，曾任日本神户大学法学院副教授、教授，
上海交通大学凯原法学院院长，2018 年 2 月至今任上海交通
大学凯原法学院教授。现任中国法与社会研究院院长，2024
年 12 月起任本公司独立董事。
（二）独立性情况说明
管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交
易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法
规以及《公司章程》对独立董事独立性的相关要求，不存在
影响独立性的情形。本人在当选独立董事前已就符合法律法
规及规范性文件规定的独立董事任职条件、任职资格及独立
性要求等作出声明与承诺；当选公司独立董事后，本人按照
规定每年对独立性情况进行自查并向董事会报告自查情况。
二、独立董事 2025 年度履职概况
（一）积极参加政治理论学习，忠实履职廉洁从业
深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二
十大、二十届二中、三中、四中全会精神，深刻领悟“两个
确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”
、
做到“两个维护”，始终在政治上、思想上、行动上时刻与
党中央保持高度一致。通过董事会“传达学习事项”环节，
进行了 5 次集中学习，涉及国资国企改革、资本市场监管、
完善中国特色现代企业制度、发展新质生产力、“十五五”
规划等内容，坚决将思想行动统一到党中央的决策部署上来。
作为独立董事，本人严格履行对公司的忠实义务，积极
维护公司利益，坚定理想信念，严守政治纪律和政治规矩，
严格执行廉洁自律的各项规定，严格落实中央八项规定及其
实施细则精神，严格遵守履职待遇规定，以实际行动践行忠
诚干净担当，没有违纪违规行为，未利用职权谋取不正当利
益。
（二）积极参加专业培训，持续提升履职能力
本人积极参加公司安排的各类培训，共参加培训 5 次，
包括“确保基本实现社会主义现代化取得决定性进展——二
十届四中全会精神解读”“上海辖区上市公司董事、监事、
高管培训班”“国有企业董事会建设与董事履职能力提升专
题培训班”“民用航空法专题培训”“上交所 2025 年上市公
司董事、监事和高管合规履职培训”等。通过上述培训，深
刻学习领会二十届四中全会精神，加强学习证券及国资法律
法规及规则，及时了解监管动态，拓宽视野格局，不断提高
履职能力和水平，提升科学决策水平和合规意识，把学习成
效转化为实践力量，努力推动提高上市公司质量。
（三）深入开展调研并积极建言献策，发挥专业咨询作
用
本人高度重视调查研究工作，坚持从实际出发，深入实
际、了解实际，定期参加公司组织的专项调研，深入一线了
解公司业务经营情况，深刻把握航空物流行业及公司特点，
确保在掌握充分信息、进行充分论证的前提下进行决策，保
证决策理性。2025 年，本人在公司现场参加各项工作的时间
超过 15 天。
本年度，本人参加调研 4 次，调研对象包括东航冷链、
同行头部先进物流企业等。通过调研东航冷链，了解生鲜冷
链业务模式、产品创新、合规运行等情况；通过调研同行头
部先进物流企业，了解智慧物流前沿发展情况、可持续发展
优秀实践做法等情况。
本年度，本人参加公司年度工作会、第三季度业绩说明
会等会议 3 次，参加公司总办会 5 次，及时全面掌握公司经
营情况，与公司管理层深入交流，充分运用自身的专业能力
和企业管理经验，提出管理提升建议。针对内控审计、合同
分类管理、大数据的分析和应用等方面提出管理提升建议。
（四）积极出席会议并理性发表意见，发挥参与决策作
用
并参与投票表决和签署决议，本人因临时公务未亲自出席的
董事会会议已在会前认真分析研读议案，并审慎地选择受托
人，授权事项和决策意向具体明确。具体出席情况如下：
参加董事会情况 参加股东会情况
董事姓
本年应参加 亲自出 委托出 缺席 是否连续两次未 本年应参加 亲自出
名
董事会次数 席次数 席次数 次数 亲自参加会议 股东会次数 席次数
季卫东 10 9 1 0 否 3 2
本着勤勉务实、独立客观的原则，会前，认真分析研读
各项议案，及时向公司了解议案背景资料，与公司管理层保
持了充分沟通。会上，积极参与讨论，独立、客观、审慎地
行使表决权，助力董事会科学理性决策，对 2025 年度董事会
所有议题均投赞成票，没有弃权、反对和无法发表意见的情
况，同时，发挥专业所长，就内控审计、合规管理、数字化
技术的应用等事项建言献策，发表意见建议 11 项。会后，加
强监督落实，了解重大决策事项进展，2025 年听取董事会、
股东会决议及董事会授权决策事项执行情况报告 2 次，相关
会议决议均得到落实。
具体参会出席情况如下：
审计委员会 提名委员会 薪酬与考核委员会 独立董事专门会议
董事姓
应出席 亲自 委托 应出席 亲自 委托 应出席 亲自 委托 应出席 亲自 委托
名
次数 出席 出席 次数 出席 出席 次数 出席 出席 次数 出席 出席
季卫东 10 9 1 3 3 0 4 4 0 5 5 0
事务所等议案共 36 项，听取 2024 年度内部审计工作报告、
薪酬与考核委员会主任委员，出席会议 4 次，审议工资总额
预算方案、经营业绩考核指标等议案 9 项。作为董事会提名
委员会委员，出席会议 3 次，审议提名非独立董事候选人、
聘任高级管理人员等议案 3 项。参加独立董事专门会议 5 次，
审议购买供应链 49%股权、购置上航基地、日常关联交易预
计等 8 项议案，就筹建的新运营中心数字化规划提出了质询
和建议。本人对 2025 年度内审议的各项董事会专门委员会议
案和独立董事专门会议议案均投赞成票。
（五）与内审机构和会计师事务所沟通的情况
本人在公司年报编制过程中发挥了重要的监督审核职能。
司内部控制评价报告和内部审计工作报告，对公司财务负责
人及年审会计师提交的相关年审材料进行了认真审阅。与公
司审计内控部沟通 2 次，主要就合同分类管理、预警功能和
数字化在审计工作中的应用进行交流，并提出了增加对公司
数据的经济价值挖掘等方面的建议。
在无公司相关人员参与的情况下，包括本人在内的全体
独立董事与公司年审会计师进行了独立沟通 1 次，全面深入
了解公司审计的真实准确情况，主要就贸易业务内控审计、
关税政策变动对成本的影响等方面进行了交流，并了解审计
过程中是否存在问题。
（六）与中小股东的沟通交流情况
本人重视与中小股东的沟通交流，2025 年 11 月，本人作
为独立董事参加了公司 2025 年第三季度业绩说明会，就公司
年度经营情况、分红政策、公司发展战略等方面的内容与投
资者展开交流，积极回应小股东关切，并在出席公司股东会
时与现场的中小股东进行交流，了解中小股东的意见和诉求，
切实维护中小股东的权益。
（七）公司配合独立董事履职的情况
公司不断加强独立董事履职支撑服务。一是充实专职人
员保障独立董事履职。公司持续加强董办专职工作人员建设，
努力提升董办团队专业能力和执业操守，保障独立董事履职。
二是强化独立董事日常沟通。定期提供政策监管动态、行业
发展动态和公司经营动态等信息，根据独立董事要求提供材
料并及时响应独立董事关切。2025 年度，共编制 12 份董事会
资讯。三是公司管理层高度重视与本人的沟通交流，对本人
提出的问题及时回应、详细解答，充分保证知情权。四是保
护独立董事履职合法权益。公司为独立董事购买责任保险，
为董事决策做好支撑保障。
三、独立董事 2025 年度履职重点关注事项的情况
（一） 重大经营管理事项
本年度审议的议案中共有 60 项议案涉及重大经营管理事
项，主要包括年度决算报告、利润分配、经营业绩考核指标、
资产减值准备核销、融资租赁飞机提前回购、收购东航供应
链 49%股权、购买上航基地并筹建新运营中心等。上述事项
均经过公司党委会前置审议，符合国家大政方针，合法合规，
符合公司利益。
（二） 关联交易情况
日常性关联交易方面，每半年度听取日常关联交易执行
情况的报告，监督日常关联交易执行情况，重点关注财务公
司存贷款、飞机融资租赁、客机货运业务运输服务价款等日
常关联交易，每半年度对东航集团财务有限责任公司进行风
险持续评估，确保相关业务风险可控。公司与关联方之间发
生的日常关联交易是因公司正常业务经营需要而发生的，能
充分利用关联方拥有的资源和优势，实现合作共赢。关联交
易各方遵循客观公平、平等自愿、互惠互利的原则，交易价
格公允，符合公司及全体股东整体利益，不存在损害中小股
东利益的情形，也不影响公司的独立性。
重大关联交易方面，在董事会审议《关于收购上海东航
供应链管理有限公司 49%股权暨关联交易的议案》《关于购
置上航基地并筹建新运营中心的议案》前，参加独立董事专
门会议进行审议研究，同意将该议案提交董事会审议。董事
会在表决过程中，关联董事均回避表决，表决程序合法有效。
（三） 公司及相关方变更或者豁免承诺的方案
（四） 披露定期报告和内部控制评价报告情况
公司披露了《2024 年年度报告》
《2025 年第一季度报告》
《2025
年半年度报告》《2025 年第三季度报告》。本人作为审计委
员会委员认真前置审议了上述定期报告，并在董事会审议定
期报告时投赞成票。本人对上述定期报告签署了书面确认意
见，认为公司定期报告的编制和审议程序符合法律、法规以
及《公司章程》、公司内部管理制度的各项规定，各定期报
告公允地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果，所包
含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管
理和财务状况等事项。同时，本人保证公司上述定期报告所
披露的信息不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
经董事会审议批准，公司于 2025 年 4 月 17 日披露了《2024
年度内部控制评价报告》。在审议公司年度内部控制评价报
告时，本人重点审查公司内部控制情况，谨慎评估内部控制
有效性，严格督促公司健全内控体系，未发现与非财务报告
相关的重大内部控制缺陷。
（五） 聘任会计师事务所
公司 2024 年度股东大会审议通过了续聘天职国际会计师
事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）为公司
告能真实、客观地反映公司财务状况和经营成果，公司续聘会
计师事务所的决策程序合法、有效。本人对天职国际的专业资
质、基本情况、人员信息、专业胜任能力、投资者保护能力、
独立性和诚信状况、履职情况等进行了严格核查和评价，认为
天职国际能够满足公司 2025 年度财务报告审计及内部控制审
计工作的要求，能够独立、客观、公正地对公司财务状况和内
部控制状况进行审计。
（六） 提名董事、聘任高级管理人员情况
充分了解被提名人任职资格、教育背景、履职条件等基本情
况，严格审查董事、高级管理人员的人选资格并发表意见，
认为提名、审议和决策程序合规，相关人员具备履职的任职
条件及资格，符合有关法律法规和《公司章程》等有关规定
的要求。
（七） 董事、高级管理人员薪酬情况
审议高级管理人员年度及任期薪酬时，本人审核后认为，
公司严格按照根据年度及任期经营业绩考核结果兑现薪酬，
符合公司绩效考核与薪酬管理制度的相关规定。
四、总体评价和 2026 年度工作计划
司章程》的规定，通过参与 10 次董事会会议、22 次董事会专
门委员会会议和独立董事专门会议，提出 24 条意见和建议，
积极履行独立董事职责，推动公司关联交易规范、内控优化，
有效维护了公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法
权益，为保证公司规范运作、完善公司治理结构发挥了应有
的作用。
和《公司章程》等规定，忠实、勤勉、谨慎履职，将按照公
司董事会工作年历积极出席公司股东会、董事会及专门委员
会会议、独立董事专门会议，积极参加公司组织的各项培训
和调研工作，充分发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，
切实提升公司治理水平，维护上市公司整体利益，保护中小
股东合法权益。
特此报告。
东方航空物流股份有限公司独立董事
季卫东
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