安徽皖通高速公路股份有限公司
（独立董事 章剑平）
作为安徽皖通高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）
的独立董事, 在2025年度履职期间，本人严格按照《中华人
民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人
民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公
司独立董事管理办法》
《上海证券交易所股票上市规则》
《公
司章程》等的有关规定，在工作中谨慎、认真、忠实、勤勉
地履行法律法规及《公司章程》赋予的职责，积极参与公司
重大事项决策，客观、公正、审慎地发表意见，充分发挥了
独立董事的作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小
股东的合法权益。现将2025年度主要工作情况报告如下：
一、 基本情况
（一）独立董事任职董事会专门委员会的情况
公司董事会下设战略发展及投资委员会、审计委员会、
人力资源及薪酬委员会三个专业委员会。本人在第十届董事
会人力资源及薪酬委员会担任主席，在战略发展与投资委员
会、审计委员会担任委员。
（二）工作履历、专业背景以及兼职情况
本人于1968年2月出生，研究生学历，法律硕士。曾任
安徽省供销合作社联合社主任科员，合肥君安律师事务所合
伙人律师，安徽世纪天元律师事务所合伙人律师。于2007年
任本公司独立董事，2022年4月起兼任安徽省天然气开发股
份有限公司独立董事。
（三）关于独立性的情况说明
企业任职；没有直接或间接持有公司已发行1%或1%以上股
份；不是公司前十名股东；不在直接或间接持有公司已发行
股份5%或5%以上的股东单位任职、不在公司前五名股东单
位任职。
理咨询、技术咨询等服务，没有从公司及其主要股东或有利
害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益。
因此不存在影响独立性的情况。
二、年度履职情况
（一）本年度出席董事会情况
独立董事 本年应参加 亲自出席 以通讯方式 委托出席 缺席
姓名 董事会（次） （次） 出席（次） （次） （次）
章剑平 14 14 7 0 0
备注：根据《公司章程》，通过电话等电子通讯方式参
加会议视为亲自出席。
会，以审慎、负责的态度履行职责。报告期内，公司各项运
作合法、合规，董事会的各项议案符合公司发展的需要及广
大股东的利益。因此，本人没有对公司 2025 年董事会的各
项决议提出异议，也没有提议召开董事会、股东会或公开向
股东征集投票权的情况。
（二）股东会出席情况
独立董事 本年应参加 亲自出席 缺席
姓名 股东会（次） （次） （次）
章剑平 6 6 0
年第一次临时股东大会，2025 年 5 月召开的 2025 年第二次
临时股东大会，2024 年年度股东大会，2025 年 9 月召开的
第四次临时股东大会，2025 年 12 月召开的第五次临时股东
会。认真审议了各项议案，并以严谨负责的态度行使表决权，
充分行使了本人的职责，维护了公司整体利益和中小股东利
益。本年度，本人未对股东大会的各项决议提出异议。
（三）召开董事会专业委员会情况
本人均依据相关规定出席 2025 年度战略发展及投资委
员会、人力资源及薪酬委员会、审计委员会的所有会议，会
前与公司管理层就拟审议事项进行充分沟通了解，并结合公
司实际，按照公司董事会专门委员会工作细则的有关要求，
对各项议案提出了独立、合理的建议。本人认为，各次会议
的召集、召开均符合法定程序，相关事项的决策均履行了必
要的审议程序和披露义务，符合法律法规和公司章程的相关
规定。
项议案，具体情况如下：
战略发展及投资委员会会议召开情况
召开日期 会议内容 本人投票情况 重要意见和建议
审核《关于投资 G50 沪 审议通过《关于投资 G50
赞成
月 24 日 纽至皖鄂界段改扩建 至皖鄂界段改扩建工程的
工程的议案》。 议案》，同意提交董事会
审议。
审议通过《关于参与认购
审核《关于参与认购深
高速 A 股定增项目的 赞成
月 13 日 案》，同意提交董事会审
议案》。
议。
审议通过《关于本公司参
审核《关于本公司参与
与投资 S62 亳州至郸城高
赞成 速公路亳州段项目暨关联
月 14 日 速公路亳州段项目暨
交易的议案》，同意提交
关联交易的议案》。
董事会审议。
审核《公司 2024 年度 审议通过《公司 2024 年度
环境、社会及管治报 赞成 环境、社会及管治报告》，
月 25 日
告》。 同意提交董事会审议。
审议通过《关于本公司参
审核《关于本公司参与
与投资 S98 全椒至禄口高
赞成 速公路安徽段项目暨关联
月8日 速公路安徽段项目暨
交易的议案》，同意提交
关联交易的议案》。
董事会审议。
审核《关于皖通公司收 审议通过《关于皖通公司
购山东高速部分股份 赞成 收购山东高速部分股份的
月 20 日
的议案》。 议案》，同意提交董事会
审议。
审议通过《向安徽交控信
审核《向安徽交控信息
产业有限公司增资事 赞成
月2日 暨关联交易的议案》，同
项暨关联交易的议案》。
意提交董事会审议。
项议案，具体情况如下：
人力资源及薪酬委员会会议召开情况
召开日期 会议内容 本人投票情况 重要意见和建议
审议关于《员工绩效考 审议关于《员工绩效考核
核管理办法》制度修订 赞成 管理办法》制度修订的议
月 21 日
的议案。 案，同意提交董事会审议。
层成员任期制和契约化管
理层成员任期制和契约
理相关事宜的议案，同意
赞成 提交董事会审议。
月 23 日 案。
有关情况的议案，同意提
书有关情况的议案。
交董事会审议。
赞成
月 27 日 2.审议关于更换非执行 2.关于更换非执行董事的
董事的议案。 议案，同意提交董事会审
议。
的议案，同意提交董事会
审议。
师的议案。
员 2024 年度契约化考核
成员 2024 年度契约化考
核情况的议案。 赞成
月 22 日 事会审议。
各管理单位 2024 年度考
管理单位 2024 年度考核
核分配及 2025 年度工资
分配及 2025 年度工资总
总额分配情况的议案。
额分配情况的议案，同意
提交董事会审议。
况如下：
审计委员会会议召开情况
召开日期 会议内容 本人投票情况 重要意见和建议
重大风险预测评估报 度重大风险预测评估报
告； 告》《公司 2024 年度内部
月 23 日
内部审计工作总结； 2025 年度内部审计工作计
内部审计工作计划。 交董事会审议。
财务报告（按国内会计 的《本公司 2024 年度财务
准则编制）； 报告（按国内会计准则编
财务报告（按香港会计 的 2024 年度财务报告
准则编制）； （“香港准则财务报告”）》
全部赞成
月 25 日 控制审计报告； 配预案》《关于预计 2025
利润分配预案； 案》《公司 2024 年度内部
控制评价报告》
度日常关联交易的议 年年度报告》《2024 年度
案； 内控体系工作报告》
《2024
报告； 报告》《2024 年公司内部
师履职情况评估报告； 司 2025 年度核数师的议
案； 事会审核委员会对会计师
会对会计师事务所 2024 督职责情况的报告》，同
年度履行监督职责情况 意将上述议案提交董事会
的报告； 审议；
度内部控制评价报告； 度内部控制评价工作方
度内控体系工作报告； 务所（特殊普通合伙）关
委员会履职情况报告； 表审计向审核委员会的沟
度内部控制评价工作方 内部控制监督评价报告》
案； 《淮南处等 6 家单位内部
事务所（特殊普通合伙）
关于皖通公司 2024 年度
年报审计向审核委员会
的沟通报告；
度内部控制监督评价报
告；
位内部控制监督评价报
告。
审议通过《本公司 2025 年
度第一季度按国内会计准
第一季度按国内会计准
则编制之会计报表； 全部赞成
月 27 日 公司 2025 年一季度报告》，
同意将此议案提交董事会
季度报告。
审议。
中期按国内会计准则编 期按照国内会计准则编制
制之财务报告； 之财务报告》《2025 年度
全部赞成
月 26 日 中期按香港会计准则编 制之财务报告》《本公司
制之财务报告； 2025 年半年度报告》，同
年度报告。 审议。
季度按国内会计准则编 三季度按国内会计准则编
制之财务报告； 制之财务报告》《本公司
季度报告； 意将此议案提交董事会审
所（特殊普通合伙）关 2.听取了《安永华明会计
于皖通公司 2025 年度审 全部赞成 师事务所（特殊普通合伙）
月 27 日
计计划的审核委员会沟 关于皖通公司 2024 年度
通事项； 审计计划的审核委员会沟
业务管理专项审计报 开展审计工作；
告； 3.审议通过本公司路损施
部控制手册。 及三合一内部控制手册。
内部审计工作总结； 度内部审计工作总结》
《本
内部审计工作计划； 全部赞成 工作计划》《本公司 2025
月 26 日
投资项目后评价工作总 总结》《本公司 2026 年度
结； 投资项目后评价计划》，
投资项目后评价计划。 会审议。
（四）独立董事专门会议工作情况
相关规定出席报告期内召开的独立董事专门会议，会前与公
司管理层对公司关联交易、经理层成员任期制和契约化管理、
年度考核分配及工资总额分配等事项进行充分沟通了解，以
提高会议决策的科学性和合理性。本人对独立董事专门会议
的各项议案均投赞成票，未出现反对或弃权等情况。
（五）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
报告期内，本人切实履行监督职责，保持与内部审计机
构、外部会计师事务所的密切沟通。在董事会审议年度报告
前，与财务及审计团队沟通，就年报审计计划、财务报告内
控审计重点与会计师事务所深入交流，明确审计关注要点，
提出优化审计工作的意见建议。审计推进过程中，及时跟进
问题整改，协调解决审计中的难点堵点；在初步审计意见形
成后，认真复核财务报表，严格核查会计政策适用性、会计
估计合理性，确保公司财务信息真实反映经营状况，保障信
息披露合规有效。
（六）现场工作及公司配合独立董事工作的情况
入交流，围绕公司经营风险、规范运作、可持续发展等重点
工作沟通研讨，提出监督指导意见。持续关注公司治理规范
运行，通过实地走访、专项了解等方式，掌握制度建设与执
行情况，对重点领域规范管理提出优化建议。
公司积极为独立董事履职提供全方位保障，建立常态化
信息沟通与工作协同机制，及时报送经营情况、行业动态等
材料。重大事项决策前，充分履行提前告知、材料详释、专
业论证等义务，保障独立董事充分知情权；持续完善履职支
持体系，提升信息传递效率，为独立董事独立、客观、公正
履职提供有力支撑。
（七）与中小股东的沟通交流情况
报告期内，本人坚持畅通与中小股东沟通渠道，切实维
护中小股东知情权、参与权和监督权。主动回应中小股东关
切，对分红方案、业务布局、治理规范性等热点问题细致解
答。同时，督促公司健全投资者关系管理，梳理落实股东合
理建议，持续提升公司治理透明度与投资者保护水平。
三、年度履职重点关注事项的情况
独立董事的职责要求，对公司多方面事项予以重点关注和审
核，并积极向董事会及专业委员会建言献策，对增强董事会
运作的规范性和决策的有效性发挥了积极作用。本人就公司
有关事项发表意见情况如下：
序号 事项 发表日期 意见
《关于签署物业管理等服务的关联交易框架
协议的议案》《关于签署设备及相关服务采
购的关联交易框架协议的议案》《关于签署
货物采购的关联交易框架协议的议案》
《关于参与认购深高速 A 股定增项目的议
案》《关于签署隧道智慧提升及机电专项改
造设计施工总承包项目协议的关联交易议
案》
《关于本公司参与投资 S62 亳州至郸城高速
公路亳州段项目暨关联交易的议案》
《关于公司根据一般性授权增发 H 股股份暨
（2025-2027 年）的议案》
《关于提供合周高速颍临段等路段委托代管
服务的关联交易议案》《关于签署〈安徽省
收费公路 ETC 发行成本分摊服务协议〉的关
联交易议案》
《关于本公司参与投资 S98 全椒至禄口高速
公路安徽段项目暨关联交易的议案》
《关于签署安徽省高速公路联网收费管理平
台异地双系统灾备中心建设等项目费用分摊
公司合作开展路段光伏开发及储能项目暨关
联交易的议案》
《关于本公司向安徽交控信息产业有限公司
增资暨关联交易的议案》《关于本公司所属
加油站续租事宜的关联交易议案》《关于升
级改造高速公路联网收费系统（广宣改扩建
项目并网接入）和接受联网运行服务的关联
交易议案》
《关于提供皖赣高速委托代管服务的关联交
易议案》
《关于本公司参与投资 S19 淮南至桐城高速
公路舒城至桐城段项目暨关联交易的议案》
（一）应当披露的关联交易情况
根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办
法》和《公司章程》等法律法规和规范性文件的有关规定，
本人对公司的关联交易进行了认真审查，并就公司 2025 年
度关联交易事项发表如下意见：所有关联交易均严格按照“公
平、公正、公开”的原则进行处理，董事会审议程序合法，符
合法律、法规和《公司章程》的规定，关联董事均回避表决，
交易条款对公司及全体股东而言是公平合理的。
（二） 上市公司及相关方变更或者豁免承诺的方案
报告期内，公司及相关方不存在变更或者豁免承诺等情
形。
（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及
采取的措施
不适用。
（四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内
部控制评价报告
报告期内，本人认真审阅了公司各份定期报告，认为上
述报告的编制程序符合法律法规、规范性文件和《公司章程》
的要求，格式和内容符合中国证券监督管理委员会和上海证
券交易所的有关规定，内容真实、准确、完整地反映了对应
报告期内经营管理和财务等各方面的实际情况，不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
报告期内，本人持续督促公司强化内部控制执行、监督
与检查，推动内控体系不断健全完善。2025 年，公司新增、
修订基本制度 39 项、具体规章 53 项、党群类制度 5 项，废
止制度 3 项，动态更新内控体系成果 9 类，调整外规禁止性
条款 42 项，修订流程 84 项，优化风险预警指标 51 项，形
成覆盖全面、衔接顺畅的内控运行机制。公司持续开展重大
经营风险评估监测，发布风险提示，规范风险事件报告处置，
全年主动申报一般风险事件 16 项，通过强化路损清缴、风
险事件快速处置等举措，有效挽回经济损失。公司组织开展
覆盖本部及 13 家所属单位的内控监督评价，实现自评全覆
盖，经评价未发现重大缺陷和重要缺陷，发现一般缺陷 40
项，均已全部整改完成，整改完成率 100%。
本人通过审阅公司内部控制评价报告，并协助董事会就
内部控制的有效性作出独立评价，认为本公司内部控制制度
及执行健全有效，未发现内部控制设计或执行方面存在重大
缺陷。
（五） 聘用、解聘承办上市公司审计业务的会计师事
务所
报告期内，公司拟续聘安永华明会计师事务所（特殊普
通合伙）为 2025 年度境内审计机构，本人核查后认为安永
华明在从事证券业务资格等方面均符合中国证监会和上海
证券交易所的有关规定，在为本公司提供 2024 年度财务报
告及内部控制审计服务工作中，顺利完成了 2024 年度的各
项审计业务，具备为公司提供财务报告及内部控制审计服务
的专业能力。公司本次续聘会计师事务所的程序符合法律、
法规和《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及股东利
益的情形，同意续聘安永华明为公司 2025 年度境内审计师。
（六）聘任或者解聘上市公司财务负责人
报告期内，公司未涉及相关事项。
（七）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计
估计变更或者重大会计差错更正
报告期内，公司不存在因会计准则变更以外的原因作出
会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正的情形。
（八）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员
报告期内，公司对于董事、高级管理人员提名和任免的
决策程序符合《公司章程》和相关制度的规定，对选举杨建
国先生为非执行董事，聘任简雪艮女士为公司秘书、张贤祥
先生为首席合规官及丁旭东先生为总工程师等事项进行了
审议。
经审阅上述董事、高级管理人员的个人履历等资料，本
人认为他们的教育背景、任职经历、专业能力、职业素养能
够胜任所聘任岗位的职责要求，任职资格符合《公司法》和
《公司章程》等有关规定，不存在《公司法》规定的不得担
任公司董事、高管的情况，以及被中国证监会认定为市场禁
入者或者禁入尚未解除的情况。
上述任免事项已经公司董事会人力资源及薪酬委员会
审查通过，相关的提名、推荐、审议、表决程序及表决结果
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本人同意公司
董事会审议通过的上述事项。
（九）董事、高级管理人员的薪酬，制定或者变更股权
激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条
件成就，董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股
计划
报告期内，公司无上述情形。
四、总体评价和建议
勉履职，审慎审议各项会议议案，密切跟踪监管政策导向，
主动为公司规范发展建言献策，助力董事会科学决策、高效
运作，切实维护公司及全体股东合法权益。
断提升独立判断与履职能力，立足公司治理现代化建设要求，
切实履行监督职责，健全中小股东权益保障与诉求回应机制。
（此页无正文，为安徽皖通高速公路股份有限公司 2025 年
度独立董事述职报告之签字页。）
独立董事签名：
安徽皖通高速公路股份有限公司
二〇二六年三月二十七日
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