安徽皖通高速公路股份有限公司
审计委员会 2025 年度履职情况报告
根据中国证监会《上市公司治理准则》、上海证券交易所
《上海证券交易所股票上市规则》、
《上海证券交易所上市公司
董事会审计委员会运作指引》等监管要求，以及安徽皖通高速
公路股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《董事会
审计委员会工作细则》、
《董事会审计委员会年报工作制度》等
相关制度规定，公司审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履
行法律法规及公司章程等所赋予的职责。现将审计委员会
一、审计委员会基本情况
公司第十届董事会辖下审核委员会由卢太平先生（独立董
事）、杨旭东先生、杜渐先生、章剑平先生（独立董事）和赵
建莉女士（独立董事）5 名成员组成，其中卢太平先生担任该
审核委员会的主席。公司于 2025 年 9 月 25 日召开第十届董事
会第十六次会议，审议通过了《关于选举董事会审核委员会委
员的议案》
，选举杨建国先生为第十届董事会审核委员会委员，
杜渐先生不再担任。
审计委员会。审计委员会全部成员均具有能够胜任审计委员会
工作职责的专业知识和商业经验，委员会主席具备丰富的会计
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专业知识和经验，具备会计学专业教授等资格。
二、审计委员会年度会议召开情况
了 33 项议题。
（一）2025 年 1 月 23 日召开公司第十届董事会辖下审核
委员会第四次会议。会议讨论、审阅以下事项：
（二）2025 年 3 月 25 日召开公司第十届董事会辖下审核
委员会第五次会议。会议讨论、审阅以下事项：
（按国内会计准则编制）；
（按香港会计准则编制）；
监督职责情况的报告；
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通公司 2024 年度年报审计向审核委员会的沟通报告；
（三）2025 年 4 月 27 日召开公司第十届董事会辖下审核
委员会第六次会议，会议讨论、审阅以下事项：
会计报表；
（四）2025 年 8 月 26 日召开公司第十届董事会辖下审核
委员会第七次会议。会议讨论、审阅以下事项：
报告；
报告；
（五）2025 年 10 月 27 日召开公司第十届董事会辖下审
核委员会第八次会议，会议讨论、审阅以下事项：
报告；
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（六）2025 年 12 月 26 日召开公司第十届董事会辖下审
计委员会第九次会议，会议讨论、审阅以下事项：
三、审计委员会 2025 年度主要工作内容
（一）监督及评估外部审计机构工作
我们与外部审计师就审计范围、审计计划、审计方法及在
审计中发现的重大事项等进行了充分的讨论与沟通，对其执行
价。我们一致认为会计师事务所较好地完成了公司委托的审计
工作，工作中一直遵循着独立、客观、公正的职业准则，审计
项目组成员具备实施审计工作所必需的专业知识，能够胜任审
计工作，审计期间勤勉尽责，能保持应有的关注和职业谨慎性，
并根据公司审计工作实际情况审议了 2025 年度审计费用方
案。
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（二）监督及评估公司内部审计工作
我们认真审议了公司 2025 年度内部审计工作计划，认为
该计划制定合理，具有较好的可行性，同时督促公司内部审计
机构要严格按照审计计划执行。经审阅内部审计工作报告，未
发现内部审计工作存在重大问题；要求公司对内部审计过程中
发现的一般性问题进行认真整改。我们在与公司内部审计机构
沟通过程中，对开展内部审计工作提出了指导性意见。
（三）审阅公司的财务报告并对其发表意见
我们认真审阅了公司的定期财务报告，认为公司财务报告
真实、准确、完整，不存在相关的欺诈、舞弊行为及重大错报
的情况，公司也不存在重大会计差错调整、导致非标准无保留
意见审计报告的事项,会计政策变更符合国家相关法规要求。
（四）评估内部控制的有效性
公司按照《公司法》
、《证券法》等法律法规和《企业内部
控制基本规范》及其配套指引有关规定的要求，建立了较为完
善的公司治理结构和内部控制制度。报告期内，公司严格执行
国家相关法律、法规和公司各项规章制度，股东大会、董事会、
经营层规范运作，切实保障了公司和股东的合法权益。根据公
司确定的内部控制缺陷认定标准，我们认为在内部控制评价报
告基准日，公司不存在内部控制重大缺陷，且自内部控制评价
报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部
控制有效性评价结论的事项。
（五）其他事项
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报告期内，我们还对一些与公司经营密切相关的重大事项
进行了审议，有效地履行了审计委员会的职责。
四、总体评价
报告期内，我们依据《上海证券交易所上市公司董事会审
计委员会运作指引》等国家相关法规，恪尽职守、尽职尽责的
履行了审计委员会的职责。
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