南宁八菱科技股份有限公司
南宁八菱科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会由 7 名董事组成。
《中华人民共和国证券法》
《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部
门规章及规范性文件（以下统称“法律法规”），并遵照《南宁八菱科技股份有
限公司章程》
（以下简称《公司章程》）相关规定与要求，忠实履行股东会赋予的
职责，严格执行股东会各项决议，稳步推进董事会决议落地实施，持续规范公司
法人治理结构，保障董事会决策科学性与运作规范性，推动公司实现规范、健康、
稳健发展。现将公司董事会 2025 年度工作情况汇报如下：
一、2025 年度公司经营与发展情况
亦是“十四五”规划的收官之年，国内汽车行业依托产业升级与技术创新，呈现
出稳健增长、质量跃升的良好发展态势。
面对行业发展新形势，公司董事会精准研判行业发展趋势，坚守战略引领、
合规经营、创新驱动、价值创造的核心发展原则，聚焦战略决策、治理完善、经
营监督、权益保障四大核心职能，统筹推进公司重大决策落地实施，持续完善公
司法人治理体系，强化对公司经营管理的全面监督与管控，确保公司各项经营活
动合规、稳健开展。
在董事会的战略引领下，公司经营管理层带领全体员工攻坚克难、锐意进取，
成功应对行业发展中的多重挑战，实现了“业绩稳增、结构优化、韧性凸显、效
能提升”的良好经营局面，圆满完成年度既定经营目标。2025 年度，公司整体
经营态势稳中向好，经营质量稳步提升，实现规模与效益双增长：营业收入稳步
攀升，全年实现营业收入 71,162.61 万元，同比增长 8.01%；盈利能力显著提升，
归属于母公司所有者净利润 11,691.09 万元，同比增长 67.06%，扣除非经常性
损益后净利润 11,255.49 万元，同比增长 87.56%；资产运营质量持续优化，资
产负债率控制在 30%以内的合理区间，财务费用同比下降，成本管控成效突出，
经营抗风险能力与可持续发展能力得到进一步增强。
二、2025 年度董事会履职工作情况
（一）董事会会议召开及审议情况
召集、召开程序均符合法律法规及《公司章程》规定，会议决议合法有效。具体
会议召开及审议事项详情如下表：
序 会议届 召开方
召开时间 审议事项
号 次 式
益工具投资公允价值变动的议案》
第七届
董事会 现场会
第十五 议
次会议
考核指标的议案》
（草案）》及其摘要
第七届
现场结 2. 《南宁八菱科技股份有限公司第一期股票期权激励计划
董事会
第十六
表决 3. 《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期股票期
次会议
权激励计划有关事项的议案》
第七届
现场结
董事会 1. 《2025 年第一季度报告》
第十七 2. 《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
表决
次会议
第七届
现场结
董事会 1. 《关于向第一期股票期权激励计划激励对象首次授予股
第十八 票期权的议案》
表决
次会议
第七届 金占用制度>的议案》
董事会 现场会 12. 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
第十九 议 13. 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
次会议 14. 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》
并更名的议案》
度>并更名的议案》
（草案）》及其摘要
第七届 实施考核管理办法》
董事会 现场会 3. 《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期股票期
第二十 议 权激励计划有关事项的议案》
次会议 4. 《关于变更公司第一期股票期权激励计划相关事项的议
案》
第七届 1. 《关于调整公司第二期股票期权激励计划首次授予激励
现场结
董事会 对象名单的议案》
第二十 2. 《关于向第二期股票期权激励计划激励对象首次授予股
表决
一次会 票期权的议案》
议 3. 《关于向第一期股票期权激励计划激励对象授予预留股
票期权的议案》
第七届 2. 《关于南宁盛达供应链管理有限公司减少注册资本的议
董事会 现场结 案》
二次会 表决 4. 《关于提请股东会授权董事会制定 2025 年中期分红方案
议 的议案》
第七届 2. 《2025 年前三季度利润分配方案》
现场结
董事会 3. 《关于调整第一期股票期权激励计划行权价格的议案》
合通讯
表决方
三次会 5. 《关于第一期员工持股计划存续期继续展期的议案》
式
议 6. 《关于第二期员工持股计划存续期继续展期的议案》
期的议案》
第七届 2. 《关于提请股东会延长授权董事会及其授权人士全权办
董事会 理本次向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》
现场会
议
四次会 议案》
议 4. 《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》
第七届 5. 《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》
董事会 6. 《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》
现场会
议
五次会 8. 《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
议 9. 《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
（二）股东会召集及决议执行情况
投票相结合的方式召开，全程由专业律师现场见证并出具法律意见书，会议召集、
召开程序符合法律法规及《公司章程》规定，会议决议合法有效。
董事会严格落实股东会各项决议，对决议涉及的事项统筹推进、跟踪落实，
确保决议内容全面、有效执行，切实维护公司及全体股东的合法权益。具体股东
会召开情况如下表：
投资者
序 会议届 会议
参与比 召开时间 披露日期 审议事项
号 次 类型
例
东大会 会 之一的议案》
案》
期权激励计划（草案）》及其摘要
临 时 2. 《南宁八菱科技股份有限公司第一期股票
第一次
临时股
会 3. 《关于提请股东大会授权董事会办理公司
东大会
第一期股票期权激励计划有关事项的议
案》
议案》
并更名的议案》
临 时
第二次 6. 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
临时股 7. 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
会
东大会 8. 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
其他关联方资金占用制度>的议案》
案》
贴管理制度>并更名的议案》
期权激励计划（草案）》及其摘要
临 时 期权激励计划实施考核管理办法》
第三次
临时股
会 第二期股票期权激励计划有关事项的议
东会
案》
相关事项的议案》
临 时 1. 《关于续聘会计师事务所的议案》
第四次
临时股
会 中期分红方案的议案》
东会
东会决议有效期的议案》
权人士全权办理本次向特定对象发行股票
临 时 相关事宜有效期的议案》
第五次
临时股
会 司提供担保的议案》
东会
案》
案》
（三）董事出席会议及履职情况
《公司章程》及公司内部制度，
勤勉尽责、恪尽职守，认真履行董事职责，积极参与公司重大经营管理决策，全
部亲自出席董事会会议，无委托出席、缺席情形，履职成效扎实。同时，董事根
据工作安排出席股东会，切实履行职责。具体出席会议情况如下表：
董事出席董事会及股东会的情况
是否连续
本报告期 现场出席 以通讯方 委托出席
缺席董事 两次未亲 出席股东
董事姓名 应参加董 董事会次 式参加董 董事会次
会次数 自参加董 会次数
事会次数 数 事会次数 数
事会会议
顾瑜 11 11 0 0 0 否 6
杨经宇 11 9 2 0 0 否 3
刘汉桥 11 10 1 0 0 否 6
林永春 6 6 0 0 0 否 6
李水兰 11 11 0 0 0 否 6
卢光伟 11 10 1 0 0 否 5
潘明章 11 9 2 0 0 否 4
赖品带 5 5 0 0 0 否 6
务。经公司第六届职工代表大会第八次会议选举，由赖品带女士担任公司第七届
董事会职工代表董事职务。
（四）董事会专门委员会履职情况
公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会
四大专门委员会，各委员会严格依据法律法规、《公司章程》及专项工作细则履
职，充分发挥专业职能优势，为董事会科学决策提供专业支撑和独立意见。
围绕年度/季度财务报告审核、内部审计工作监督、会计师事务所履职评估、财
务相关议案审议、年报审计统筹等事项开展工作，严格履行财务和审计监督职责，
保障公司财务信息真实、准确、完整，推动公司内部控制体系持续完善。具体会
议情况如下表：
序 召开方
会议届次 召开时间 会议议题
号 式
第七届董
要求
事会审计 现场结
大事项进展汇报
十一次会 方式
议
工作报告
第七届董 2.审议《2024 年年度报告》及其摘要
事会审计 现场结 3.审议《2024 年度财务决算报告》
十二次会 方式 备及确认其他权益工具投资公允价值变动的议
议 案》
之一的议案》
报告》
第七届董
事会审计
现场会 2.审议《2025 年第一季度报告》
议 3.审议《关于使用闲置自有资金购买理财产品的
十三次会
议案》
议
第七届董
事会审计
现场会 审议《关于增加闲置自有资金购买理财产品额度
议 的议案》
十四次会
议
第七届董
事会审计
现场会 2.审议《2025 年半年度报告》及其摘要
议 3.审议《2025 年半年度财务报告》
十五次会
议
第七届董
事会审计 现场结
与年审会计师沟通公司前三季度及年度审计工
作安排
十六次会 方式
议
第七届董
事会审计
现场会 2.审核《2025 年前三季度审计报告》
议 3.审议《2025 年第三季度报告》
十七次会
议
公司注册资本调整、向特定对象发行股票相关决议延期、控股子公司银行贷款担
保、股权转让框架协议签署等重大经营决策事项进行审议论证，为公司战略布局
优化、重大项目推进提供专业决策支持。具体会议情况如下表：
序
会议届次 召开时间 召开方式 会议议题
号
第七届董事会战略 现场结合 审议《关于控股子公司减少注册资本的议
委员会第六次会议 通讯表决 案》
的股东会决议有效期的议案》
第七届董事会战略
委员会第七次会议
股票相关事宜有效期的议案》
由公司提供担保的议案》
第七届董事会战略 审议《关于签署股权转让框架协议书的议
委员会第八次会议 案》
核、股票期权激励计划制定与实施、员工持股计划相关议案审议等工作履职，健
全公司激励约束机制，保障股权激励计划规范有序推进，充分调动高级管理人员
及核心骨干的积极性与创造性，实现公司与核心人才协同发展。具体会议情况如
下表：
序 召开
会议届次 召开时间 会议议题
号 方式
况的议案》
第七届董事会薪酬
现场 2.审议《2025 年度高级管理人员及核心人员薪酬
会议 考核办法》
次会议
个归属期业绩考核指标的议案》
期权激励计划（草案）》及其摘要
第七届董事会薪酬
现场 2. 审议《南宁八菱科技股份有限公司第一期股票
会议 期权激励计划实施考核管理办法》
次会议
激励对象名单的议案》
第七届董事会薪酬
现场 审议《关于向第一期股票期权激励计划激励对象
会议 首次授予股票期权的议案》
次会议
第七届董事会薪酬
现场 审议《关于修订<董事、监事、高级管理人员津贴
会议 管理制度>并更名的议案》
次会议
期权激励计划（草案）》及其摘要
第七届董事会薪酬
现场 2.审议《南宁八菱科技股份有限公司第二期股票
会议 期权激励计划实施考核管理办法》
次会议
首次授予激励对象名单的议案》
相关事项的议案》
首次授予激励对象名单的议案》
第七届董事会薪酬
现场 2.审议《关于向第二期股票期权激励计划激励对
会议 象首次授予股票期权的议案》
次会议
象授予预留股票期权的议案》
价格的议案》
价格的议案》
第七届董事会薪酬
现场 3.审议《关于第一期员工持股计划存续期继续展
会议 期的议案》
次会议
期的议案》
议案》
（五）独立董事履职情况
《上市公司独
立董事管理办法》《公司章程》及公司《独立董事工作制度》等规定，独立、公
正、勤勉地履行职责。
独立董事积极出席董事会、股东会及独立董事专门会议，认真审议各项议案，
对公司关联交易、再融资等重大事项发表独立、客观的专业意见，充分发挥“参
与决策、监督制衡、专业咨询”的核心作用；针对公司经营管理中的关键问题提
出专业性改进建议，为完善公司法人治理结构、优化经营决策、维护公司及中小
股东合法权益发挥重要作用。
报告期内，公司共召开 2 次独立董事专门会议，针对日常关联交易预计、向
特定对象发行股票相关决议延期等重大事项进行专项审议，履职程序规范、履职
过程严谨。具体会议情况如下表：
序 召开
会议届次 召开时间 审议事项
号 方式
第七届董事会第四
现场
会议
议
东会决议有效期的议案》
第七届董事会第五
现场 2. 审议《关于提请股东会延长授权董事会及其授
会议 权人士全权办理本次向特定对象发行股票相关
议
事宜有效期的议案》
（六）信息披露工作情况
息披露管理制度》，坚持“真实、准确、完整、及时、公平”的信息披露原则，
结合公司生产经营、重大决策、治理运作等实际情况，及时、规范编制并披露三
会决议、定期报告、临时公告等各类信息披露文件共计 193 份，以规范严谨的
信息披露工作，保障投资者平等获取公司信息的权利。
（七）投资者关系管理情况
搭建多维度、常态化的投资者沟通交流渠道，通过投资者热线电话、深圳证券交
易所互动易平台、网上业绩说明会等形式，加强与投资者的沟通交流，积极回应
市场关切，认真倾听投资者建议和意见，切实保障投资者的知情权、参与权和监
督权。报告期内，公司成功召开 1 次网上业绩说明会，通过互动易平台回复投资
者提问 163 条，有效增进了投资者对公司的了解与认可。
三、2026 年度董事会工作计划
市公司监管要求，勤勉尽责、履职担当，持续发挥董事会在公司治理中的核心作
用，扎实推进各项工作，具体工作计划如下：
运作，优化会议决策流程，提升董事会决策效率与科学性。
结合公司发展实际，统筹谋划中长期发展战略，优化业务布局，把握行业发展机
遇。
化内部控制与管理制度，强化制度执行与监督；加强财务运作、信息披露、关联
交易、对外担保等重点工作管控，确保经营活动合法合规。
板、强优势、拓格局、优治理为导向，围绕2026年度经营目标，深耕主营业务，
加大技术创新与市场开拓力度，持续推进降本增效，保障生产经营稳定，不断提
升核心竞争力与经营质量。
露质量；优化投资者沟通机制，强化投资者关系管理，切实维护全体股东合法权
益。
攻坚克难、锐意进取，确保各项经营管理工作有序推进、年度经营目标圆满达成，
全力为全体股东创造更丰厚的投资回报，推动公司实现持续、健康、稳健、高质
量发展。
特此报告。
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