深圳市景旺电子股份有限公司 2025 年度董事会工作报告
深圳市景旺电子股份有限公司
深圳市景旺电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司
法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，勤勉尽责、恪尽职守，
贯彻落实股东会的各项决议，积极履行股东会赋予的职责，不断推动公司治理水
平的提高和业务的健康稳定发展，切实维护公司及全体股东的合法权益。现就公
司董事会2025年度的工作汇报如下：
一、2025年度公司总体经营情况
报告期内，公司实现营业总收入 15,308,052,020.33 元，比上年同期增长
报告期主要经营数据和财务指标：
单位：元
财务数据 2025 年 2024 年 变动幅度（%）
营业收入 15,308,052,020.33 12,659,373,155.80 20.92
归属于上市公司股东的净利润 1,230,969,813.30 1,169,026,275.73 5.30
归属于上市公司股东的扣除非
经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 1,931,224,678.59 2,289,629,828.31 -15.65
基本每股收益（元/股） 1.30 1.34 -2.99
减少 1.49 个百
加权平均净资产收益率（%） 10.35 11.84
分点
财务数据 2025 年末 2024 年末 变动幅度（%）
归属于上市公司股东的净资产
（元）
资产总额（元） 23,726,909,162.35 19,243,777,146.69 23.30
二、2025年董事会工作回顾
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（一）报告期内重点工作情况
依照相关法律法规的要求做好定期报告和重要事项的临时公告等信息披露工作，
同时积极做好投资者现场调研、投资者交流活动等工作。报告期内，公司董事会
在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站披露公告文件共计238份。
公司高度重视治理结构的健全和内部控制体系的有效性，严格按照《中华人
民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券
交易所股票上市规则》等相关法律法规，持续提升公司规范运作水平，不断完善
公司治理结构。报告期内，董事会制定、修订了《公司章程》《股东大会议事规
则》《内部审计管理制度》等各项公司治理制度共计33次。
董事会重视投资者关系管理工作，加强与投资者的联系、沟通。报告期内，
公司顺利召开了3次业绩说明会，公司董事会成员积极参与，回应投资者关切；
公司积极探索各类与投资者沟通的有效方式，接待投资者调研超700人次，及时
回复e互动提问61条，保持投资者热线电话畅通。
践行可持续发展理念。报告期内，董事会编制并披露了中英双语版本的《2024
年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》，公司入选中国上市公司协会2025
年上市公司可持续发展优秀实践案例，MSCI ESG首次评级即获BB级，万得
（Wind）ESG评级被评为AA级、华证ESG评级被评为AA级、中证ESG评级被评
为A级，均属行业前列，体现了资本市场对公司可持续、高质量发展成效的充分
认可和高度评价。
报告期内，结合行业特点及公司实际情况，董事会制定了《未来三年（2025
年~2027年）股东分红回报规划》持续建立健全股东回报机制，增加利润分配政
策决策透明度和可操作性，切实保护公众投资者合法权益。董事会基于2024年度
经营业绩制定了利润分配方案，经股东大会审议，向全体股东每股派发现金红利
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公司以业绩增长为考核要求，调动公司领导班子人员、高级管理人员及核心
团队的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起。
报告期内，公司2024年股票期权与限制性股票激励计划首次授予第一个行权期行
权条件及第一个限售期解除限售的业绩条件成就，将激励效果落到了实处。
（二）董事会日常工作情况
报告期内，公司共召开了 14 次董事会会议，共审议通过了 87 项议案。所有
会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，公司在任
董事出席了报告期内的董事会会议，勤勉尽责履行了董事职责。
报告期内召开的董事会会议具体如下：
会议届次 召开日期 审议通过的议案
第四届董事会第
二十五次会议
构的议案》
第四届董事会第 议案》
二十六次会议 3、《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》
案>的议案》
第四届董事会第 1、《关于向激励对象授予预留部分股票期权与限制性股票
二十七次会议 的议案》
的报告》
第四届董事会第
二十八次会议
的专项报告》
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告》
红回报规划>的议案》
捐赠情况的议案》
提供担保额度的议案》
金的议案》
第四届董事会第 2、《关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的
二十九次会议 议案》
第四届董事会第 1、《关于聘任副总裁的议案》
三十次会议 2、《关于变更证券事务代表的议案》
票期权行权价格的议案》
第四届董事会第
三十一次会议
予第一个行权期行权条件及第一个限售期解除限售条件成
就的议案》
的议案》
第四届董事会第 6、《关于修订<董事会提名委员会实施细则>的议案》
三十二次会议 7、
《关于修订<董事会薪酬与考核委员会实施细则>的议案》
案》
案》
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案》
构的议案》
案》
第五届董事会第 4、《关于聘任公司总裁的议案》
一次会议 5、《关于聘任公司副总裁的议案》
第五届董事会第
二次会议
项报告》
第五届董事会第 3、《关于继续使用募集资金向全资子公司提供借款用于实
三次会议 施募投项目的议案》
的议案》
第五届董事会第
四次会议
第五届董事会第
五次会议
主板上市的议案》
主板上市方案的议案》
主板上市决议有效期的议案》
第五届董事会第 5、《关于公司发行 H 股股票募集资金使用计划的议案》
六次会议 6、《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权处理与
本次 H 股股票发行上市有关事项的议案》
案）>及相关议事规则（草案）的议案》
司内部治理制度的议案》
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管理工作制度>的议案》
和招股说明书责任保险的议案》
暨为子公司提供担保的议案》
（三）董事会对股东（大）会决议执行情况
报告期内，公司共召开了 4 次股东（大）会，董事会均严格按照《公司法》
等法律法规和《公司章程》等管理制度的要求，全面执行公司股东（大）会的决
议，认真履行股东（大）会赋予的职责，积极推进董事会决议的实施，为公司各
项重大事项的科学决策与有效落实做出了卓有成效的贡献。会议召开情况如下：
会议届次 召开日期 审议通过的议案
临时股东大会 的议案》
东大会 6、《关于审议公司<未来三年（2025 年~2027 年）股东分红
回报规划>的议案》
供担保额度的议案》
议案》
临时股东大会 5、《关于废止<监事会议事规则>的议案》
的议案》
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主板上市的议案》
主板上市方案的议案》
主板上市决议有效期的议案》
本次 H 股股票发行上市有关事项的议案》
临时股东会
《关于就公司发行 H 股股票并上市修订<公司章程（草案）
>
及相关议事规则（草案）的议案》
内部治理制度的议案》
招股说明书责任保险的议案》
为子公司提供担保的议案》
（四）董事会专门委员会履职情况
公司第四届董事会审计委员会由曹春方、周国云、卓勇 3 位董事组成，独立
董事曹春方先生为主任委员。2025 年 8 月 13 日，公司换届选举产生了第五届董
事会。同日，公司召开董事会选举产生了第五届董事会审计委员会，由 3 名董事
组成，分别为独立董事曹春方先生、独立董事周国云先生和副董事长卓勇先生，
主任委员由独立董事曹春方先生担任。
报告期内，公司董事会审计委员会共召开 8 次会议，严格按照《公司章程》
《董事会审计委员会实施细则》相关规定，对公司定期报告编制、财务报表、内
部审计工作、募集资金使用、关联交易、财务总监的聘任等工作进行了指导、监
督与核查，有效加强了公司内部审计和外部审计之间的沟通，按时完成了年度审
计工作、2024 年度及 2025 年度审计机构聘任和 H 股股票发行并上市的审计机构
聘请工作，促进了公司内部控制体系的有效运转与财务审计工作的连续性，保障
了制度的有效执行，确保公司财务报告信息的真实性和可靠性。
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公司第四届董事会薪酬与考核委员会由贺强、曹春方、刘绍柏 3 位董事组成，
独立董事贺强先生为主任委员。2025 年 8 月 13 日，公司换届选举产生了第五届
董事会。同日，公司召开董事会选举产生了第五届董事会薪酬与考核委员会，由
柏先生，主任委员由独立董事周国云先生担任。
报告期内，董事会薪酬与考核委员会共召开 4 次会议，严格按照《公司章程》
《董事会薪酬与考核委员会实施细则》等制度的相关规定，对公司各位董事、高
级管理人员报告期内的履职情况、薪酬事项进行讨论与评价，并对公司股权激励
计划的实施情况和条件成就情况进行核查。报告期内，公司董事及高级管理人员
均按照公司长期发展战略规划执行工作，其薪酬情况符合公司《薪酬管理办法》。
公司第四届董事会提名委员会由刘羽、曹春方、贺强3位董事组成，独立董
事曹春方先生为主任委员。2025年8月13日，公司换届选举产生了第五届董事会。
同日，公司召开董事会选举产生了第五届董事会提名委员会，由3名董事组成，
分别为独立董事辛国胜先生、独立董事曹春方先生和董事刘羽先生，主任委员由
独立董事辛国胜先生担任。2025年12月8日，公司召开了第五届董事会第六次会
议，对公司第五届董事会提名委员会部分成员进行调整，董事会提名委员会由辛
国胜、曹春方、黄小芬3位董事组成，主任委员仍由独立董事辛国胜先生担任。
报告期内，董事会提名委员会共召开5次会议，严格按照《公司章程》《董
事会提名委员会实施细则》等制度的相关规定，积极履行职责，对公司第四届董
事会提名的新一届董事和第五届董事会拟聘任的高级管理人员的任职资格与能
力进行了审查与核实，对报告期内公司在任董事、高级管理人员的履职情况与独
立董事的独立性情况进行了审核与监督。未发现公司董事、高级管理人员存在《公
司法》《公司章程》等规定的不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形。
公司第四届董事会战略与 ESG 委员会由刘绍柏、卓勇、周国云 3 位董事组
成，刘绍柏先生为主任委员。2025 年 8 月 13 日，公司换届选举产生了第五届董
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事会。同日，公司召开董事会选举产生了第五届董事会战略与 ESG 委员会，由
先生，主任委员由董事长刘绍柏先生担任。
报告期内，董事会战略与 ESG 委员会共召开 4 次会议，严格按照《公司章
程》《董事会战略与 ESG 委员会实施细则》等制度的相关规定，定期总结公司
对外投资项目实施进展情况，并结合市场发展及公司的战略，对公司发行 H 股
股票并上市和新增投资计划进行深入的研讨，审慎对公司年度战略计划执行情况
以及《公司 2024 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》进行了审议，并向
公司董事会提报有关议案，为公司的长期、可持续发展规划和战略决策提供了科
学性、可靠性的保障，为公司持续、稳健发展提供了战略支持。
（五）独立董事履职情况
报告期内，公司独立董事严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》
和《公司章程》《独立董事工作细则》等规定履职，勤勉尽责，积极出席股东会、
董事会会议及董事会各专门委员会会议，组织召开了 3 次独立董事专门会议，认
真审阅相关议案资料并独立作出判断，对年报等关键事项进行独立核查，审核财
务报告真实性，关注关联交易等重大事项；监督内控及审计流程，确保信息披露
的合规运作；切实深入公司开展考察调研工作，积极对公司的日常经营管理、规
范运作、内部控制制度的建设及执行进行核查，对董事会决议的执行情况进行监
督，对管理层的决策提出建设性意见，为维护公司和全体股东的合法权益发挥了
应有的作用。
（六）公司规范运作情况
公司根据相关法律、法规的要求，持续完善公司治理运行机制，建立健全及
优化各项制度。2025 年，制定、修订了《公司章程》《股东大会议事规则》《内
部审计管理制度》等各项公司治理制度共计 33 次，进一步完善了公司制度框架，
持续优化了公司内部控制体系。公司董事会组织董监高和有关工作人员积极参加
证监局、交易所、上市公司协会举办的各类合规培训与专题培训，进一步增强合
规意识。公司董事会及时关注有关法律法规、规范性文件的修订、更新，积极安
排董监高就新发布的法律法规、规范性文件进行学习、研读，有效提高公司合规
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运作水平。
三、2026年董事会工作计划
打开广阔的市场空间，但全球供应链格局重构、地缘政治波动、原材料价格扰动
等因素也会给公司经营发展带来一定的挑战，公司将保持战略定力，集中精力做
好自己的事，从以下方面开展重点工作：
市场与客户布局方面，聚焦高景气赛道，深化全球合作。强化全球第一大汽
车PCB供应商的领先优势，加速打造AI数据基础设施业务增长新动能，关注AI
端侧应用落地带来的新兴业务机会。紧扣下游市场需求，科学规划产能建设，稳
步推进高端产能释放与全球化产能布局，加速客户导入及高端产能释放，提升高
端产品占比。
技术研发方面，紧跟客户需求和市场趋势，筑牢技术领先优势。保持高强度
研发投入，持续布局高端复杂工艺和先进制程产品技术，推动前沿技术的产业化
落地与量产能力提升。拓展多元化产品版图，进一步优化研发管理流程、体系、
架构等，做好技术人才培养、研发团队管理，深化与产业链上下游头部企业、高
校及科研院所的产学研合作，不断提升公司技术水平。持续完善知识产权布局，
强化专利技术的研发与转化，以技术升级带动产品结构优化，以产品创新引领市
场拓展。
生产运营方面，持续深化全流程运营变革，以数字化转型为抓手，全面推进
智能制造，深入落实提质增效行动，提升重点客户交付满意度。将数字化、智能
化深度融入管理、生产、销售、采购、研发等各个运营环节，持续优化各生产基
地的产线配置与产品结构，实现产能资源的高效协同，提升整体生产运营效率。
构建敏捷、高效、透明、绿色的数字化供应链体系，优化供应商管理与库存管控
机制，通过多元化采购、产业链协同、数字化管理等方式，平抑原材料价格波动
风险，实现全链条的成本优化与效率提升。
人力培养方面，持续推进组织能力升级，以公司战略发展需求为导向，不断
完善人才选拔和培养体系、绩效管理和激励机制，以价值创造者为本，激发人才
活力，提升公司软实力，为公司战略落地与高质量发展提供坚实的组织保障。
财务策略方面，保持合理的流动性及现金流水平，结合市场情况适当利用金
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融衍生产品对冲风险，降低汇率和大宗商品价格波动对公司业绩的影响，科学规
划融资，开拓多样化融资渠道，降低融资成本，提高资金使用效率。
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