苏州锴威特半导体股份有限公司董事会
关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明
苏州锴威特半导体股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）拟通
过发行股份及支付现金的方式购买晶艺半导体有限公司（以下简称“晶艺半导体”
或“标的公司”）100%股权，并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。本次交
易完成后，晶艺半导体将成为上市公司的全资子公司。
董事会现就本次交易采取的保密措施及保密制度作出如下说明：
司股票自 2026 年 3 月 16 日开市起停牌。筹划本次交易期间，公司高度重视内幕
信息管理，在与交易相关方就本次交易进行初步磋商时，严格控制本次交易事项
参与人员范围，尽可能地缩小知悉本次交易相关敏感信息的人员范围，确保前述
信息处于可控范围之内。
保密义务。
记管理制度》等相关规定，建立内幕信息知情人档案并制作重大事项进程备忘录，
并及时报送上交所。
信息保密事项进行了约定；公司与各交易相关方沟通时，均告知交易相关方对本
次信息严格保密，不得告知其他人员本次交易相关信息，不得利用本次交易相关
信息买卖本公司股票，以及内幕交易会对当事人以及本次交易造成的严重后果。
综上所述，公司已采取必要措施防止保密信息泄露，严格遵守了保密义务。
特此说明。
（以下无正文）
（本页无正文，为《苏州锴威特半导体股份有限公司董事会关于本次交易采
取的保密措施及保密制度的说明》之盖章页）
苏州锴威特半导体股份有限公司董事会
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