恒生电子股份有限公司
关于独立董事 2025 年度保持独立性情况的专项意见
恒生电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会共有四位独立董事，分别为汪祥耀
先生、周淳女士、宋艳女士、田素华先生。汪祥耀先生，于 2020 年 4 月起任职公司独立董
事，在 2025 年度任职时间为 2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日。周淳女士，于 2022 年 4
月起任职公司独立董事，在 2025 年度任职时间为 2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日。宋
艳女士、田素华先生，于 2025 年 4 月起任职公司独立董事，在 2025 年度任职时间均为 2025
年 4 月 22 日-2025 年 12 月 31 日。
公司于近日收到四位独立董事提交的《关于独立性的自查报告》，公司董事会对四位独
立董事的独立性情况进行了评估，并出具如下意见：
公司四位独立董事汪祥耀先生、周淳女士、宋艳女士、田素华先生《上市公司治理准则》
和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》对独立董事的任职要求，持
续保持独立性，在 2025 年度不存在影响独立性的情形。
恒生电子股份有限公司董事会
恒生电子股份有限公司
独立董事关于 2025 年度独立性的自查报告
本人汪祥耀，于 2020 年 4 月起任职恒生电子股份有限公司（以下简称“上市公司”）
独立董事，在 2025 年度任职时间为 2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日。
本人严格遵守《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法
律法规以及《公司章程》对独立董事的任职要求，持续保持独立性。本人 2025 年度独立性
自查情况如下：
序号 事项 自查结果
在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父
母、子女、主要社会关系；
直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之一以上
父母、子女；
在直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之五以
配偶、父母、子女；
在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人
员及其配偶、父母、子女；
与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附
的单位及其控股股东、实际控制人任职的人员；
为上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属
企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括
复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级
管理人员及主要负责人；
最近十二个月内曾经具有第一项至第六项所列举情形
的人员；
法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规
则和公司章程规定的不具备独立性的其他人员。
经自查，本人在 2025 年度不存在影响独立性情形。
报告人：汪祥耀
恒生电子股份有限公司
独立董事关于 2025 年度独立性的自查报告
本人周淳，于 2022 年 4 月起任职恒生电子股份有限公司（以下简称“上市公司”）独
立董事，在 2025 年度任职时间为 2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日。
本人严格遵守《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法
律法规以及《公司章程》对独立董事的任职要求，持续保持独立性。本人 2025 年度独立性
自查情况如下：
序号 事项 自查结果
在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父
母、子女、主要社会关系；
直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之一以上
父母、子女；
在直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之五以
配偶、父母、子女；
在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人
员及其配偶、父母、子女；
与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附
的单位及其控股股东、实际控制人任职的人员；
为上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属
企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括
复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级
管理人员及主要负责人；
的人员；
法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规
则和公司章程规定的不具备独立性的其他人员。
经自查，本人在 2025 年度不存在影响独立性情形。
报告人：周淳
恒生电子股份有限公司
独立董事关于 2025 年度独立性的自查报告
本人宋艳，于 2025 年 4 月起任职恒生电子股份有限公司（以下简称“上市公司”）独
立董事，在 2025 年度任职时间为 2025 年 4 月 22 日-2025 年 12 月 31 日。
本人严格遵守《中华人民共和国公司法》
《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事
管理办法》等法律法规以及《公司章程》对独立董事的任职要求，持续保持独立性。本人
序号 事项 自查结果
在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父
母、子女、主要社会关系；
直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之一以上
父母、子女；
在直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之五以
配偶、父母、子女；
在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人
员及其配偶、父母、子女；
与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附
的单位及其控股股东、实际控制人任职的人员；
为上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属
企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括
复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级
管理人员及主要负责人；
最近十二个月内曾经具有第一项至第六项所列举情形
的人员；
法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规
则和公司章程规定的不具备独立性的其他人员。
经自查，本人在 2025 年度不存在影响独立性情形。
报告人：宋艳
恒生电子股份有限公司
独立董事关于 2025 年度独立性的自查报告
本人田素华，于 2025 年 4 月起任职恒生电子股份有限公司（以下简称“上市公司”）
独立董事，在 2025 年度任职时间为 2025 年 4 月 22 日-2025 年 12 月 31 日。
本人严格遵守《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法
律法规以及《公司章程》对独立董事的任职要求，持续保持独立性。本人 2025 年度独立性
自查情况如下：
序号 事项 自查结果
母、子女、主要社会关系；
或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、
父母、子女；
上的股 东或者在上市公司前五名股东任职的人员及其
配偶、父母、子女；
员及其配偶、父母、子女；
属企业 有重大业务往来的人员，或者在有重大业务往
来的单位及其控股股东、实际控制人任职的人员；
企业提 供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包
括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各
级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高
级管理人员及主要负责人；
的人员；
则和公司章程规定的不具备独立性的其他人员。
经自查，本人在 2025 年度不存在影响独立性情形。
报告人：田素华
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