证券代码：688030 证券简称：山石网科 公告编号：2026-018
转债代码：118007 转债简称：山石转债
山石网科通信技术股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
山石网科通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 27 日召
开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商
备案的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。具体情况如下：
一、修订《公司章程》情况
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》
《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的规定，结
合公司实际情况，公司对《山石网科通信技术股份有限公司章程》
（以下简称“《公
司章程》”）中部分条款进行如下修订：
《公司章程》修订对照表
修订前 修订后
第九条 董事长为公司的法定代表人。 第九条 代表公司执行公司事务的董事为公
担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞 司的法定代表人，公司董事长为代表公司执
去法定代表人。 行事务的董事。
法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞 担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞
任之日起三十日内确定新的法定代表人。 去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞
任之日起三十日内确定新的法定代表人。
第一百二十六条 公司董事会由 11 名董事组 第一百二十六条 公司董事会由 11 名董事组
成，其中独立董事 4 名，职工代表担任的董 成，其中独立董事 4 名，职工代表担任的董
事 1 名。董事会中的职工代表由公司职工通 事 1 名。董事会中的职工代表由公司职工通
过职工代表大会、职工大会或者其他形式民 过职工代表大会选举产生，无需提交股东会
主选举产生，无需提交股东会审议。 审议。
第一百四十七条 审计委员会成员四名，为 第一百四十七条 审计委员会成员四名，为
不在公司担任高级管理人员的董事，其中独 不在公司担任高级管理人员的董事，由董事
立董事应当过半数，由独立董事中会计专业 会从董事会成员中任命，其中独立董事应当
人士担任召集人。公司董事会成员中的职工 过半数，由独立董事中会计专业人士担任召
代表可以成为审计委员会成员。 集人。公司董事会成员中的职工代表可以成
为审计委员会成员。
除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变，修订后的《公司章程》全
文同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。公司董事会同时提请股
东会授权公司管理层办理章程备案、根据市场监督管理局意见对章程进行非实质
性修改等相关事宜，本次变更最终以市场监督管理局同意备案的内容为准。
特此公告。
山石网科通信技术股份有限公司董事会
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