上海元祖梦果子股份有限公司
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或“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司
法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律法规
和《公司章程》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，依法履行董事会
的职责，切实维护公司利益和广大股东利益，认真履行股东大会赋予的各项职责，
勤勉尽责、科学决策，按照公司发展战略实际推进各项工作，保持公司持续稳健
发展。现就公司董事会2025年度主要工作报告如下：
一、2025年度公司经营情况
（一）2025年经营情况及主要财务数据：
元 ； 实 现 归 属 于 母 公 司 股 东 的 净 利 润 139,594,221.37 元 ， 比 上 年 减 少
报告期内，公司主要从事食品相关业务，主营业务、经营模式未发生重大变
化。公司产品销售主要以境内市场为主，通过布局全国791家线下实体店、线上
门店及各大电子商务平台和外卖平台实现B端及C端多种类型客户的销售覆盖，其
中，线下实体店包括直营门店及加盟门店，有序开展销售活动。
（二）报告期内公司重点开展工作：
报告期内，公司联合国际知名检验机构 SGS 开展星级门店评定项目，评选
范围包括食品安全、顾客满意和销售安全。2025 年年度合计评选出 244 家星级
门店，其中 22 家五星级、75 家四星级和 147 家三星级。同时开展了全系统门店
后台监控检查，门店每日开展自检工作，全年品控及门店合计检查 51 万余次。
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供应商方面，针对供应商供货品类和合作金额进行风险分级，在现有审核
制度上同步依据到货情况进行额外驻场检查，持续监控到货品质。新增供应商线
上追溯管理机制，针对供应商的来货进行逆向生产记录反查，加强供应商的自身
管理能力。
产品创新方面，公司持续优化产品原料与工艺，提升品质。报告期内，升级
优化 18 款产品，如脆雪月焦糖巧克力味添加纯脂脆珠，增加咀嚼感，好柿连连
慕斯内馅选用陕西火晶柿子等；上新 24 款产品，如雪月饼新增极月之光系列树
莓口味，星空系列新增柚子、凤梨椰椰等时令水果口味。同时精简配料，全面去
除二氧化钛，致力于为消费者提供更健康、优质的产品。
元祖全新打造的会员福利体系覆盖会员全生命周期。新会员入会即赠西点
券，降低初次体验门槛。随着等级跃迁，会员可解锁层层惊喜：各等级专属的生
日盲盒、升级时获得的刮刮乐赢取蛋糕或礼券、以及面向 VIP 会员的专属蛋糕
DIY 服务，满足个性化需求。从新客招募到高阶会员尊享，完整链路有效提升会
员留存与活跃度。
品牌深度挖掘会员的情感需求与消费节点。纪念日礼遇升级为生日管家大转
盘，会员可添加亲友生日信息，共享宠粉福利，实现社交裂变与客群拓展。同时，
每月 8 号固定为会员宠粉日，通过专属折扣、惊喜抽奖、限量商品等组合拳，制
造周期性期待，持续刺激复购转化，让会员日成为品牌与用户的情感连接点。
为进一步提升会员参与感，品牌引入强互动机制。升级礼刮刮乐以即时反馈
的趣味形式，让会员在升级瞬间收获惊喜，奖品覆盖蛋糕、礼券、现金奖励等。
此外，社群运营持续深化，结合节日与热点话题开展多样化活动，如节日竞猜、
新品试吃官招募等，将单次消费关系转化为长期的社群归属感，让会员真正成为
品牌的朋友与共建者。
报告期内，公司深入推进精益生产理念，围绕设备升级与流程优化取得显著
成效。通过引入激光烙印机和连续自动喷印设备，替代传统手工操作，不仅提升
了产品品质，更实现了生产效率翻倍。激光烙印配合视觉识别系统，定位更精准；
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自动喷印设备可解决多排喷印需人工干预的问题，整张喷印一气呵成，大幅减少
人力投入与操作时间。
在节能减排方面，公司新投用高效节能锅炉和节能灯管。节能锅炉采用超低
氮燃烧器与变频调节技术，大大降低了氮氧化物的排放浓度，实现了节约燃气的
目的；节能灯管功率低、亮度高、寿命长，节能降本的同时显著改善车间照明环
境，体现了绿色制造与成本控制的双重目标。
全员参与的精益改善文化持续深化，全年累计落地改善成果700项，同比提
升超200%，年度成本节约近299万元。改善提案累计申请专利12项，其中2025年
新增3项。一线员工成为改善主力，占比超70%；改善案例涵盖撒粉优化、压模
成型、注浆方式、产线排错及设备布局等多个环节，切实解决了生产瓶颈，提升
了良品率与产能，推动精益管理从“点状优化”走向“系统提升”。
二、2025年董事会运作情况
（一）董事会召开情况
报告期内，公司共召开董事会7次。会议的召集和召开程序、出席会议人员
资格、召集人及表决程序等，均符合法律、法规及《公司章程》的相关规定，作
出的会议决议合法、有效。
报告期内，董事会会议具体情况如下：
年内召开董事会会议次数 7
其中：现场会议次数 0
通讯方式召开会议次数 0
现场结合通讯方式召开会议次数 7
董事会会议审议议案具体情况如下：
日期 届次 议案内容
第五届董事会第一 案》
次会议 3.《关于聘任公司总经理的议案》
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案》
议案》
况报告的议案》
师事务所履行监督职责情况报告的议案》
案》
第五届董事会第二 10.《关于审议公司2024年度利润分配方案的议案》
次会议 11.《关于审议公司2024年度内部控制评价报告的议
案》
管理的议案》
构的议案》
-2027年)的议案》
第五届董事会第三
次会议
第五届董事会第四
次会议
第五届董事会第五
次会议
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议案》
的议案》
的制度>的议案》
动管理制度>的议案》
议案》
案》
第五届董事会第六
次会议
第五届董事会第七
次会议
（二）董事会对股东大会决议执行情况
法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，召集人、出席人员的资格、表
决程序及表决结果均合法有效。公司董事会严格按照股东大会的决议和授权，认
真执行公司股东大会通过的各项决议。报告期内，股东大会审议议案具体情况如
下：
日期 届次 议案内容
元祖股份2025 1.《关于第五届董事会董事、监事会监事薪酬的议案》
股东大会 2.01.《选举张秀琬女士为第五届董事会非独立董事》
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元祖股份2024 7.《关于审议公司2024年度关联交易执行情况与2025年
会 8.《关于审议公司使用部分闲置自有资金进行现金管理
的议案》
议案》
-2027年)的议案》
元祖股份2025 4.《关于修订<对外投资管理办法>的议案》
股东大会 6.《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
案》
（三）董事会及各专门委员会履职及运作情况
公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，能够主动关注公司经营管理信息、财务
状况、重大事项等，对提交董事会审议的各项议案，均能深入讨论，为公司的经
营发展建言献策，作出决策时充分考虑中小股东的利益和诉求，切实增强了董事
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会决策的科学性，推动公司生产经营各项工作的持续、稳定、健康发展。
公司独立董事认真履行应有的监督职能，严格审议各项议案并作出独立、客
观、公正的判断，不受公司和公司股东的影响，并按照有关规定对公司的关联交
易、高级管理人员的聘任、制度修订等事项召开独立董事专门会议，切实维护了
公司和中小股东的利益。
公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会以及薪酬与考核委员
会四个专门委员会。各专门委员会中独立董事占多数，除战略委员会委员由董事
长担任主任委员以外，其他专门委员会均由独立董事担任主任委员。报告期内，
各专门委员会严格按照议事规则召开会议，对各自分属领域的事项进行审议，运
作规范，在2024年年报的编制和披露过程中，独立董事与公司财务部门及注册会
计师进行沟通，关注重大事项进展情况，切实履行了责任和义务，保证了年报披
露各阶段工作的有序开展与及时完成。
（四）公司规范化治理情况
公司董事会秉持诚实守信、规范运作的原则，以严格有效的内部控制体系，
诚信经营，科学管理，不断完善法人治理结构，切实保障全体股东与公司利益。
报告期内，独立董事、审计委员会积极参与并指导公司经营工作，对财务报
表、定期报告事先作了认真审阅，对提交董事会审议的议案发表意见，提出合理
化建议。
（五）公司信息披露情况
公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所自律监管
指引》等有关规定，认真履行信息披露义务，及时、公平地披露信息，确保信息
披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
报告期内，公司共披露定期报告 4 份，临时公告 46 份。
（六）投资者关系管理情况
董事会持续做好日常投资者关系管理及维护工作，在上海证券交易所上证e
互动专栏中对投资者的提问进行解答，公司积极通过网络、电话、E互动、券商
策略会等多种方式与投资者进行交流，帮助投资者了解公司现状，保护投资者的
切身利益，努力提升资本市场对公司的认可度。
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公司总经理、董事会秘书、财务负责人及独立董事参加了全部三次业绩说明
会，包括“元祖股份2024年度暨2025年第一季度业绩说明会”
（2025年6月16日），
“元祖股份2025年半年度业绩说明会”（2025年9月24日），“2025年第三季度
业绩说明会”（2025年12月5日）。公司采用网络互动方式与投资者进行交流，
可视化财报数据提供更直观的业绩表现，并邀请独立董事以更客观的角度和治理
者的高度与投资者进行互动交流。公司提前公开征集问题，通过在线问答互动的
形式与投资者就公司年度业绩、发展战略、经营状况、对外投资等问题进行了沟
通和交流。
（七）组织学习培训，提高董监高的规范意识
为帮助董监高提升业务能力、提高自律意识、规范执业行为，董事会组织了
多种形式的学习及培训活动，包括参加董监高初任培训、独立董事后续培训、高
管专题培训等；安排2025年度董事会秘书后续培训工作。
每周向董监高报告资本市场及行业新闻内容，定期将资本市场相关法律法规
及规范性文件整理汇编，供董监高学习。
三、2025年度公司经营计划及董事会工作重点
公司将从传统的产品驱动转向“产品+服务+体验+数字化”四轮驱动，全面
深化 AI 赋能、场景融合与智能履约能力。2026 年，我们将重点发力私域精细化
运营与即时零售，强化快闪店、抖店、小爆品、不打折卡券四大增长抓手，巩固
“精致礼品名家”的品牌地位。同时，以小程序为核心阵地，分阶段推进购物体
验升级、IP 周边销售、公益专区落地及个性化服务（如会员蛋糕 DIY），打造线
上线下一体化的品牌主阵地，实现高质量、可持续增长。
产品升级将围绕三大方向展开：一是坚持“健康、好吃、有故事”，产品均
以真材实料为底线，配方升级打造“清洁标签”。二是结合中国传统文化，以民
俗演绎产品，强调顺时食理念，保留食材颗粒感。三是节令产品持续迭代，端午
的雪龙粽、中秋的雪月饼，均以优质原料和减糖配方满足消费者对健康与美味的
双重追求。
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会员服务将聚焦“情感连接、实用价值、专属福利”三大维度，通过数据驱
动优化权益结构。2026 年，我们将深化会员数据看板建设，实现科学化、可视
化的精细化运营；精简无效卡券，聚焦“快乐星期五/会员日”及线下活动两大
核心，提升会员粘性。同时，联动大型美术馆等优质艺术资源，为黑卡会员策划
全年 12 场差异化专属活动，打造高端圈层体验，让会员感知品牌温度与独特价
值。
公司设立每月 15 日为“元祖品控日”，由品控部门发起全员参与的品控培
训与品质宣导，强化“全元品控”意识。通过定期培训，将原料把控、精细管理、
冷链物流等环节的食品安全标准内化为每一位员工的行动准则，确保产品从田间
到舌尖的全链条品质可控。品控日不仅是对内的品质承诺，更是对外的透明沟通，
旨在向消费者传递我们对产品品质的极致苛求与精益求精的态度，以品质赢得长
期信任。
自 2012 年启动“星星许愿”公益活动以来，公司始终以“用爱陪伴孩子快
乐成长”为初心，通过 1 对 1 专人陪伴为困境儿童提供物质与精神支持。未来，
我们将进一步发挥公益基金会的作用，搭建更高效的慈善平台，扩大公益覆盖范
围，持续传递“让人与人之间的联结更紧密”的品牌理念。无论是公益专区的上
线，还是年度公益活动的深化，我们都将社会责任融入企业基因，以商业成功反
哺社会，让公益星火燎原，温暖更多需要帮助的人。
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