证券代码：603228 证券简称：景旺电子 公告编号:2026-017
深圳市景旺电子股份有限公司
关于修订公司部分内部治理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
深圳市景旺电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 27 日召
开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于修订公司部分内部治理制度的议
案》。
为进一步提高规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公
司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司治
理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律
法规和规范性文件及《公司章程》的要求，并结合公司实际情况，对部分公司治
理制度进行了修订，具体情况如下：
是否提交股
序号 制度名称 变更情况
东会审议
上述制度文件具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体上的相关文件。
特此公告。
深圳市景旺电子股份有限公司董事会
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