公司代码：603267 公司简称：鸿远电子
北京元六鸿远电子科技股份有限公司
北京元六鸿远电子科技股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称“企业内
部控制规范体系”），结合北京元六鸿远电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）内部控制制度和
评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2025年12月31日（内部控制评价报告
基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一. 重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内
部控制评价报告是公司董事会的责任。审计委员会对公司建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组
织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提
高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供
合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，
根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二. 内部控制评价结论
□是 √否
√有效 □无效
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内
部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保
持了有效的财务报告内部控制。
□是 √否
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务
报告内部控制重大缺陷。
□适用 √不适用
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论
的因素。
√是 □否
√是 □否
三. 内部控制评价工作情况
(一). 内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。
元六鸿远电子科技股份有限公司； （2）北京元陆鸿远电子技术有限公司； （3）元六鸿远（苏州）电子科
技有限公司； （4）元六鸿远（成都）电子科技有限公司； （5）创思（北京）电子技术有限公司； （6）北
京鸿远泽通电子科技有限公司； （7）创思（上海）电子科技有限公司； （8）创思（香港）电子科技有限
公司；（9）成都鸿立芯半导体有限公司； （10）成都鸿启兴电子科技有限公司； （11）天津鸿鑫特电子有
限公司；（12）元六鸿远（合肥）电子科技有限公司；（13）六安鸿安信电子科技有限公司；（14）成都
蓉微微波电子科技有限公司； （15）元六鸿远（天津）新材料科技有限公司； （16）鸿信泽（苏州）检测
有限公司。
指标 占比（%）
纳入评价范围单位的资产总额占公司合并财务报表资产总额之比 100
纳入评价范围单位的营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额之比 100
内部环境、预算管理、财务报告管理、资金管理、采购管理、库存管理、生产管理、营销管理、销
售管理、研究与开发管理、工程项目管理、资产管理、信息化管理、人力资源管理、担保管理、合同管
理、行政管理、关联交易管理、下属公司管控等。
财务报告管理、资金管理、采购管理、库存管理、生产管理、销售管理、研究与开发管理、人力资
源管理、合同管理、担保管理、关联交易管理、下属公司管控等。
在重大遗漏
□是 √否
□是 √否
无
(二). 内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及公司《内部控制制度》《内部控制手册》《事业部管控手册》《内
部控制评价手册》以及公司各部门、子公司制度文件，组织开展内部控制评价工作。
□是 √否
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规
模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确
定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
指标名称 重大缺陷定量标准 重要缺陷定量标准 一般缺陷定量标准
利润总额的 1.5%≤错报＜利 错报＜利润总额的 1.5%
利润总额 错报≥利润总额的 3%
润总额的 3%
资产总额的 0.5%≤错报＜资 错报＜资产总额的 0.5%
资产总额 错报≥资产总额的 1%
产总额的 1%
经营收入总额的 1%≤错报 错报＜经营收入总额的
经营收入总额 错报≥经营收入总额的 2%
＜经营收入总额的 2% 1%
错报≥所有者权益 总额的 所有者权益总额的 0.5%≤错 错报＜所有者权益总额的
所有者权益总额
说明:
无
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
缺陷性质 定性标准
效；
重大缺陷 响；
没有相应的补偿性控制；
没有建立并实施有效的内部控制流程和控制措施；
重要缺陷
信用管理和披露等关键环节没有建立内部控制并实施有效的控制流程和控制措施；
财务报表达到真实、准确的目标；
一般缺陷 除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
说明：
无
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
重大缺陷定量标 一般缺陷定量标
指标名称 重要缺陷定量标准
准 准
直接财产损失金额 1,000 万元以上 500 万元（含 500 万）～1,000 万元以下 500 万元以下
说明：
无
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
缺陷性质 定性标准
误；
重大缺陷
督无效；
重要缺陷 4.人力资源管理存在缺陷，导致关键岗位人员流失严重；
整改期限内未改正；
一般缺陷 除上述重大缺陷、重要缺陷以外的其他控制缺陷。
说明：
无
(三). 内部控制缺陷认定及整改情况
报告期内公司是否存在财务报告内部控制重大缺陷
□是 √否
报告期内公司是否存在财务报告内部控制重要缺陷
□是 √否
财务报告内部控制不排除偶然存在设计和运行的一般缺陷。由于公司定期对内部控制制度适应性评
价及内部审计日常监督机制的存在，出现了内部控制的一般缺陷均会立即进行纠正，且审计部均进行后
续审计，使风险控制在可控范围内，不影响公司内部控制目标的实现。
缺陷
□是 √否
缺陷
□是 √否
报告期内公司是否发现非财务报告内部控制重大缺陷
□是 √否
报告期内公司是否发现非财务报告内部控制重要缺陷
□是 √否
非财务报告内部控制不排除偶然存在设计和运行的一般缺陷。由于公司定期对内部控制制度适应性
评价及内部审计日常监督机制的存在，出现了内部控制的一般缺陷均会立即进行纠正，且审计部均进行
后续审计，使风险控制在可控范围内，不影响公司内部控制目标的实现。
大缺陷
□是 √否
要缺陷
□是 √否
四. 其他内部控制相关重大事项说明
√适用 □不适用
截止内部控制评价报告基准日，公司上一年度一般缺陷的整改工作已全部完成，内部审计机构后续
审计也已完成。
√适用 □不适用
报告期内，公司内部控制体系总体运行良好，内部控制制度设计基本合理、运行有效，未发现重大
缺陷、重要缺陷，发现的一般缺陷均得到有效整改。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发
出日之间，未发生对评价结论产生实质性影响的内部控制的重大变化。
理，以提高经营风险防范化解能力，为公司的可持续发展提供坚实的保障。
□适用 √不适用
董事长（已经董事会授权）：郑红
北京元六鸿远电子科技股份有限公司
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