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董事会审计委员会对大信会计师事务所（特殊普通合伙）
履行监督职责情况的报告
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准
则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及《公司章程》《董事会审计
委员会工作细则》等规定和要求，公司董事会审计委员会（以下简称“审计委员会”）
本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，对大信会计师事务所（特殊普通合伙）
（以下简称“大信”）2025年审计资质及工作履行了监督职责，现将情况汇报如下：
公司审计委员会对大信参与审计项目人员的专业资质、业务能力、投资者保护能
力、诚信状况、独立性、审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价，认为其
具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。
（1）公司审计委员会与大信负责公司审计项目的负责人及注册会计师们进行了
审前沟通，认真听取、审阅了大信对公司2025年度财务报表审计及2025年度内部控制审
计的工作计划和时间安排，确保工作安排是合理的，积极保障公司年审工作的正常运
行。
（2）在审计期间，公司审计委员会按照相关规定要求，与大信进行了充分沟通，
听取了大信关于公司审计项目的进展情况、审计内容的相关调整事项、审计过程中发现
的问题等。在了解相关情况后及时解决问题，并督促其在约定时限内提交审计报告，
避免工作中出现不合规的情形。
（3）在大信提交标准无保留意见审计报告后，公司审计委员会对2025年度财务
会计报表进行审议，确保大信编制的报告是真实的、准确的、完整的，并同意提交公
司董事会审议。
公司审计委员会严格遵守证监会、交易所及《公司章程》《董事会审计委员会工
作细则》等有关规定，勤勉地履行了相关法律法规规定的职责，对大信相关资质和
执业能力等进行了审查，在年报审计期间与大信进行了充分的讨论和沟通，督促大信
及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对大信的监督职责。
公司审计委员会认为大信在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独
立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司2025年年报审计相关工
作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
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