证券代码：002592 证券简称：ST 八菱 公告编号：2026-013
南宁八菱科技股份有限公司
关于召开 2025 年年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南宁八菱科技股份有限公司（以下简称“公司”）定于 2026 年 4 月 28 日
（星期二）14:30 在公司三楼会议室召开 2025 年年度股东会，本次会议采取
现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上
市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》
的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 4 月 28 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2026 年 4 月 28 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 4 月 28 日 9:15 至 15:00 的
任意时间。
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登
记在册的公司全体股东均有权出席本次股东会。因故不能亲自出席现场会议的
股东，可以以书面形式委托代理人出席会议并参加表决（该股东代理人不必是
本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。
科技股份有限公司办公楼三楼会议室。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型
该列打勾的栏目
可以投票
《关于提请股东会授权董事会制定 2026
年中期分红方案的议案》
《关于确认董事、高级管理人员 2025 年
案》
《关于修订<董事和高级管理人员津贴管
理制度>并更名的议案》
详见公司于 2026 年 3 月 28 日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》
《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
详 见 公 司 2026 年 3 月 28 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网 （ www.cninfo.com.cn ） 的
《2025 年度独立董事述职报告》，此议程不作为议案进行审议。
三、会议登记等事项
（一）登记方式
现场登记、通过信函、电子邮件或者传真方式登记，公司不接受电话登记。
（二）登记手续
份的有效证件或者证明；代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股
东授权委托书（详见附件 2）。
定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有
效证明；代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定
代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件 2）。
行登记，信函、电子邮件、传真以登记时间内公司收到为准。股东请仔细填写
《参会股东登记表》（详见附件 3），以便登记确认。
会前半小时到会场办理签到手续。
（三） 登记时间
通过信函、电子邮件或传真方式进行登记须在 2026 年 4 月 24 日 17:00 前送达
或传真至公司。
（四）登记地点
广西壮族自治区南宁市高新区高新大道东段 21 号南宁八菱科技股份有限
公司证券部。
（五）联系方式
联系人：甘燕霞
联系电话：0771-3216598
公司传真：0771-3211338
电子邮箱：nnblkj@baling.com.cn
联系地址：广西壮族自治区南宁市高新区高新大道东段 21 号南宁八菱科
技股份有限公司证券部
（六）会议费用
本次会议预期半天，与会股东所有费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系
统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的
具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
特此公告。
南宁八菱科技股份有限公司
董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
“八菱投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表
决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份
认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投
资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行
投票。
附件 2
南宁八菱科技股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席南宁八菱科技
股份有限公司于 2026 年 4 月 28 日召开的 2025 年年度股东会，并代表本人
（或本单位）按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
同 反 弃
提案编码 提案名称 备注
意 对 权
非累积投票提案
《关于提请股东会授权董事会制定 2026 年中期分红
方案的议案》
《关于确认董事、高级管理人员 2025 年度薪酬及制
定 2026 年度薪酬方案的议案》
《关于修订<董事和高级管理人员津贴管理制度>并更
名的议案》
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
附件 3
南宁八菱科技股份有限公司
参会股东登记表
股东姓名/名称
法人股东法定代表人姓名
股东身份证号码/统一社会信用代码
股东证券账号
股权登记日收市持股数量
是否本人参会 □是 □否
代理人姓名（如适用）
代理人身份证号码（如适用）
联系电话
电子邮箱
联系地址
备注
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