证券代码：603316 证券简称：诚邦股份 公告编号：2026-024
诚邦生态环境股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2026 年 3 月 27 日
(二) 股东会召开的地点：杭州市之江路 599 号诚邦股份会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 39.2078
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
是；本次股东会由公司董事会召集，董事长方利强先生主持，会议采取现场投票
及网络投票相结合的表决方式进行表决，会议的召集、召开、出席会议人员资格
及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 103,559,106 99.9486 2,500 0.0024 50,700 0.0490
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 103,559,106 99.9486 3,100 0.0029 50,100 0.0485
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 103,559,106 99.9486 3,100 0.0029 50,100 0.0485
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 103,429,106 99.8231 137,600 0.1328 45,600 0.0441
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 103,559,106 99.9486 2,500 0.0024 50,700 0.0490
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 103,518,606 99.9095 54,500 0.0525 39,200 0.0380
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 103,559,006 99.9485 2,500 0.0024 50,800 0.0491
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 103,549,606 99.9394 6,000 0.0057 56,700 0.0549
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 103,546,306 99.9363 4,900 0.0047 61,100 0.0590
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 103,540,206 99.9304 8,900 0.0085 63,200 0.0611
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 103,551,306 99.9411 8,800 0.0084 52,200 0.0505
对象发行股票相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 103,553,306 99.9430 2,500 0.0024 56,500 0.0546
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 103,568,106 99.9573 3,100 0.0029 41,100 0.0398
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
持股 5%以上普
通股股东 100,920,906 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持 股 1%-5% 普
通股股东 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%以下普
通股股东 2,508,200 93.1931 137,600 5.1125 45,600 1.6944
其中:市值 50 万
以下普通股股
东 317,300 85.6410 7,600 2.0512 45,600 12.3078
市值 50 万以上
普通股股东 2,190,900 94.3987 130,000 5.6013 0 0.0000
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 议案名称 同意 反对 弃权
案 票数 比例 票数 比例 票数 比例
序 （%） （%） （%）
号
年年度报告》及
摘要的议案
年度董事会工作
报告》的议案
年度独立董事述
职报告》的议案
度利润分配预案
的议案
年度财务决算报
告》的议案
事务所的议案
事会、管理层申
请银行授信权限
的议案
司提供担保额度
的议案
年度内部控制评
价报告》的议案
划的议案
高级管理人员薪
酬管理制度》的
议案
授权董事会办理
程序向特定对象
发行股票相关事
宜的议案
称、经营范围及
《公司章程》的
议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
上述议案均获本次股东会审议通过，议案 12、议案 13 为特别决议的议案，已获
得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过；且议案 4、7、8、9 对中小投资者的
表决情况进行了单独计票；本次股东会议案中，无涉及关联股东回避表决的议案，
无涉及优先股股东参与表决的议案。
三、 律师见证情况
律师：陈旭楠、胡嘉冬
公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政
法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人
的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
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经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
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