证券代码：600738 证券简称：丽尚国潮 公告编号：2026-021
兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司
第十一届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二
次会议于 2026 年 3 月 27 日以现场结合通讯表决方式召开。会议通知及资料于 2026 年
体高级管理人员列席了会议，本次会议由董事长吴小波先生主持。会议的召集和召开
程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的规定。出席会议的董事对以下议案
进行了审议，并以记名投票的方式表决通过了以下议案：
一、审议通过《关于修订<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订〈董事及高级管理
人员薪酬管理制度>的议案》。
为进一步完善公司董事与高级管理人员的薪酬管理，建立与公司制度相适应、职
责权利相匹配的激励与约束机制，充分调动公司董事及高管人员的工作积极性，提高
公司经营管理水平，促进公司持续健康发展，根据《中华人民共和国公司法》《上市
公司治理准则》等法律法规以及规范性文件和《公司章程》的相关规定，修订《兰州
丽尚国潮实业集团股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理制度》。
本议案已经公司第十一届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议通过，
尚需提交公司股东会审议。
详情请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《兰州丽尚
国潮实业集团股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理制度（2026 年 3 月修订）》
二、审议通过《关于制定<职业经理人管理制度>的议案》
会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于制定<职业经理人管理
制度>的议案》。
为规范集团市场化选聘职业经理人管理工作，健全市场化选人用人机制，强化关
键环节管控，落实国有资产保值增值责任，根据国家法律法规、国资监管有关规定及
集团相关要求，制定《兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司职业经理人管理制度》。
本议案已经公司第十一届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议通过。
三、审议通过《关于召开公司 2026 年第三次临时股东会的议案》
会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开公司 2026 年第三
次临时股东会的议案》，同意公司于 2026 年 4 月 13 日下午 14:00 在杭州市拱墅区吉
如路 88 号 loft49 创意产业园区 2 幢 1 单元公司会议室召开公司 2026 年第三次临时股
东会。
特此公告。
兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司董事会
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