证券代码：600038 证券简称：中直股份 公告编号：2026-006
中航直升机股份有限公司
第九届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中航直升机股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十
三次会议于 2026 年 3 月 16 日以直接送达或电子邮件等方式发出会议通
知及会议资料，于 2026 年 3 月 26 日上午 9:30 在北京市朝阳区安定门
外小关东里 14 号中航发展大厦 A 座 11 层会议室以现场会议方式召开。
出席本次会议的董事应到九人，实到九人，董事闫灵喜、赵卓、周国臣、
许建华、徐滨、余小林、王猛、刘振、赵慧侠以现场表决方式出席会议。
本次会议的召集、召开和表决程序及方式符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件及《中航直升机股份有限公司章程》(以下简称《公
司章程》)的规定。
本次会议由董事长闫灵喜先生主持。
会议议程如下：
-1-
的风险持续评估报告》；
年度薪酬方案的议案》；
的议案》；
之 2025 年度业绩承诺完成情况的议案》；
评估报告的议案》；
案》；
工业集团公司西安飞行自动控制研究所签署<智能电动飞行器飞控
-2-
技术研究技术开发合同>及<智能电动飞行器飞控技术研究技术协
议书>暨关联交易的议案》；
经董事会会议表决，通过了以下决议：
董事会工作报告》。本议案尚需提交公司股东会批准；
独立董事履职报告》。本议案尚需提交公司股东会批准；
董事会审计委员会履职报告》。在提交本次董事会审议前，本议案
已经董事会审计委员会审议通过；
总经理工作报告》；
财务决算报告》。报告期内，公司合并报表实现营业收入 290.86
亿元，同比下降 2.28%；归属于母公司所有者的净利润 6.52 亿元，
同比增长 17.27%。基本每股收益 0.7951 元/股。在提交本次董事会
审议前，本议案已经董事会审计委员会审议通过，本议案尚需提交
公司股东会批准；
年度利润分配预案的议案》。利润分配预案为：公司以 2025 年度
实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，拟向全体
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股东每 10 股派发现金红利 2.39 元（含税）。本议案符合《公司章
程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。具体内容
详见同日披露的《中航直升机股份有限公司关于 2025 年年度利润
分配方案公告》。在提交本次董事会审议前，本议案已经董事会审
计委员会审议通过，本议案尚需提交公司股东会批准；
度报告及其摘要》。具体内容详见同日披露的《中航直升机股份有
限公司 2025 年年度报告》《中航直升机股份有限公司 2025 年年度
报告摘要》。在提交本次董事会审议前，本议案已经董事会审计委
员会审议通过，本议案尚需提交公司股东会批准；
财务预算报告》。在提交本次董事会审议前，本议案已经董事会审
计委员会审议通过，本议案尚需提交公司股东会批准；
内部控制评价报告》。在提交本次董事会审议前，本议案已经董事
会审计委员会审议通过；
度可持续发展报告》。在提交本次董事会审议前，本议案已经董事
会战略与可持续发展（ESG）委员会审议通过；
聘会计师事务所的议案》，同意继续聘任大信会计师事务所（特殊
普通合伙）担任公司 2026 年度财务报告审计机构和内控审计机构。
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具体内容详见同日披露的《中航直升机股份有限公司关于续聘会计
师事务所的公告》。在提交本次董事会审议前，本议案已经董事会
审计委员会审议通过，本议案尚需提交公司股东会批准；
中航工业集团财务有限责任公司关联存贷款的风险持续评估报告》，
关联董事闫灵喜、赵卓、周国臣、许建华、徐滨回避表决。在提交
本次董事会审议前，本议案已经独立董事专门会议审议通过；
公司独立董事薪酬为固定薪酬，公司独立董事薪酬为 12 万元/年
（税
前）；在公司或子公司担任其他职务的非独立董事，根据其在公司
或子公司担任的具体职务、岗位，按照公司相关薪酬与绩效考核管
理制度及考核结果确定薪酬，不再另行领取董事薪酬；未在公司或
子公司担任其他职务的非独立董事，不从公司领取薪酬；
猛薪酬的议案》，董事王猛回避表决；
振薪酬的议案》，董事刘振回避表决；
慧侠薪酬的议案》，董事赵慧侠回避表决；
在提交本次董事会审议前，本议案已经董事会薪酬与考核委员
会审议通过，本议案尚需提交公司股东会批准；
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滨 2025 年度薪酬的议案》，董事徐滨回避表决；
飞萌 2025 年度薪酬的议案》；
涛涛 2025 年度薪酬的议案》；
苑 2025 年度薪酬的议案》；
司高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》。
在提交本次董事会审议前，本议案已经董事会薪酬与考核委员
会审议通过；
集资金 2025 年度存放和使用情况专项报告的议案》。具体内容详
见同日披露的《中航直升机股份有限公司关于 2025 年度募集资金
存放与实际使用情况的专项报告》。在提交本次董事会审议前，本
议案已经董事会审计委员会审议通过；
行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之 2025 年度业绩承诺
完成情况的议案》。具体内容详见同日披露的《中航直升机股份有
限公司关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 2025 年
-6-
业绩承诺实现情况的公告》；
司 2025 年度“提质增效重回报”行动方案评估报告的议案》；
续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。具体内容详见同
日披露的《中航直升机股份有限公司关于继续使用暂时闲置募集资
金进行现金管理的公告》。在提交本次董事会审议前，本议案已经
董事会审计委员会审议通过；
中国航空科技工业股份有限公司、中国航空工业集团公司西安飞行
自动控制研究所签署<智能电动飞行器飞控技术研究技术开发合
同>及<智能电动飞行器飞控技术研究技术协议书>暨关联交易的议
案》，关联董事闫灵喜、赵卓、周国臣、许建华、徐滨回避表决。
具体内容详见同日披露的《中航直升机股份有限公司关于与中国航
空科技工业股份有限公司、中国航空工业集团公司西安飞行自动控
制研究所签署<智能电动飞行器飞控技术研究技术开发合同>及<智
能电动飞行器飞控技术研究技术协议书>暨关联交易的公告》。在
提交本次董事会审议前，本议案已经董事会审计委员会以及独立董
事专门会议审议通过；
开公司 2025 年度股东会的议案》，会议议题包括：本次会议通过
的第一、二、五、六、七、八、十一、十三项议案。股东会召开的
-7-
具体时间、地点另行通知。
特此公告。
备查：
议；
会议决议；
委员会第一次会议决议；
年第一次会议审核意见。
中航直升机股份有限公司董事会
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