证券代码：603093 证券简称：南华期货 公告编号：2026-008
南华期货股份有限公司
第五届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
南华期货股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议于 2026
年 3 月 27 日以现场结合通讯表决方式召开，本次会议的通知于 2026 年 3 月 13
日以电话、电子邮件等方式向全体董事发出，由董事长罗旭峰先生主持。本次会
议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司董事会秘书出席本次会议。公司高
级管理人员列席会议。
本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、
行政法规和部门规章以及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过如下议案：
（一）审议通过《关于<2025 年年度报告>及摘要的议案》
公司 2025 年年度报告包括 A 股年报和 H 股年报，分别根据公司证券上市地
监管机构相关规则和上市规则、中国企业会计准则和国际财务报告准则编制。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《南
华期货股份有限公司 2025 年年度报告摘要》《南华期货股份有限公司 2025 年年
度报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司股东会审议。
（二）审议通过《公司 2025 年度董事会工作报告》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司股东会审议。
（三）审议通过《公司 2025 年度总经理工作报告》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（四）审议通过《关于 2025 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议
案》
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《南
华期货股份有限公司 2025 年度利润分配及资本公积金转增股本方案公告》
（公告
编号：2026-009）。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司股东会审议。
（五）审议通过《关于选聘会计师事务所的议案》
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《南
华期货股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2026-010）。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司股东会审议。
（六）审议通过《公司 2025 年度内部控制评价报告》
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《南
华期货股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会、董事会风险管理委员会审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（七）审议通过《公司 2025 年度环境、社会和公司治理报告》
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2025
年度环境、社会和公司治理报告》。
本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（八）审议通过《公司 2025 年度首席风险官工作报告》
本议案已经公司董事会风险管理委员会审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（九）审议通过《公司 2025 年度风险监管指标专项报告》
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《南
华期货股份有限公司 2025 年度风险监管指标专项报告》
（公告编号：2026-011）。
本议案已经公司董事会风险管理委员会审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十）审议通过《公司 2025 年度反洗钱工作报告》
本议案已经公司董事会风险管理委员会审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十一）审议通过《公司 2025 年度反洗钱工作内部审计报告》
本议案已经公司董事会风险管理委员会审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十二）审议通过《公司 2025 年度廉洁从业管理情况的报告》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十三）审议通过《公司对会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告》
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《南
华期货股份有限公司对会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十四）审议通过《公司董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行
监督职责情况报告》
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《南
华期货股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责
情况报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十五）审议通过《公司董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《南
华期货股份有限公司董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。
独立董事徐林、刘玉龙、李晶回避表决。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十六）审议通过《关于董事 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案的
议案》
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，刘玉龙、罗旭峰、徐林
在审议本人的薪酬事项时已分项回避表决。
董事罗旭峰、孙颖婷、徐林、刘玉龙、李晶回避表决。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司股东会审议。
（十七）审议通过《关于高级管理人员 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪
酬方案的议案》
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十八）审议通过《关于确认 2025 年度关联交易的议案》
本议案已经公司董事会审计委员会、董事会独立董事专门会议审议通过。
关联董事徐文财、吕跃龙、胡天高、厉宝平回避表决。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司股东会审议。
（十九）审议通过《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《南
华期货股份有限公司关于预计 2026 年度日常关联交易的公告》（公告编号：
本议案已经公司董事会审计委员会、董事会独立董事专门会议审议通过。
关联董事徐文财、吕跃龙、胡天高、厉宝平回避表决。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司股东会审议。
（二十）审议通过《关于预计担保额度的议案》
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《南
华期货股份有限公司关于预计担保额度的议案》（公告编号：2026-013）。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司股东会审议。
（二十一）审议通过《关于延长向不特定对象发行可转换公司债券发行方
案有效期的议案》
本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司股东会审议。
（二十二）审议通过《关于提请股东会授权董事会办理本次向不特定对象
发行可转换公司债券并上市有关事项的议案》
本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司股东会审议。
（二十三）审议通过《关于<公司未来三年（2026-2028 年）股东分红回报
规划>的议案》
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《公
司未来三年（2026-2028 年）股东分红回报规划》。
本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司股东会审议。
（二十四）审议通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《南
华期货股份有限公司前次募集资金使用情况报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会、董事会战略委员会审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司股东会审议。
（二十五）审议通过《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《南
华期货股份有限公司关于变更注册资本及修订<公司章程>的公告》（公告编号：
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司股东会审议。
（二十六）审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《南
华期货股份有限公司股东会议事规则》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司股东会审议。
（二十七）审议通过《关于修订<董事会提名委员会议事规则>的议案》
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《南
华期货股份有限公司董事会提名委员会议事规则》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二十八）审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会议事规则>的议
案》
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《南
华期货股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二十九）审议通过《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《南
华期货股份有限公司募集资金管理办法》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司股东会审议。
（三十）审议通过《关于修订<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三十一）审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《南
华期货股份有限公司独立董事工作制度》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司股东会审议。
（三十二）审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《南
华期货股份有限公司关联交易管理制度》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司股东会审议。
（三十三）审议通过《关于修订<董事和高级管理人员所持本公司股份及其
变动管理制度>的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三十四）审议通过《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三十五）审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理办法>的议
案》
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《南
华期货股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理办法》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司股东会审议。
（三十六）审议通过《关于会计估计变更的议案》
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《南
华期货股份有限公司关于会计估计变更的公告》（公告编号：2026-015）。
本议案已经公司董事会审计委员会、董事会风险管理委员会审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三十七）审议通过《关于对外投资设立境外全资子公司的议案》
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《南
华期货股份有限公司关于对外投资设立境外全资子公司的公告》（公告编号：
本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三十八）审议通过《关于聘任联席公司秘书的议案》
根据公司本次发行并上市的计划以及《香港联合交易所有限公司证券上市规
则》第 3.28 条、第 8.17 条的规定，公司拟委任马易升、丛琳担任联席公司秘书，
经董事会审议通过后生效。公司于 2026 年 3 月 10 日召开第五届董事会第六次会
议，审议通过了《关于董事会秘书及授权代表变更的议案》，委任马易升担任公
司授权代表，于其联席公司秘书任职当日生效。公司于《香港联合交易所有限公
司证券上市规则》第 3.05 条下的授权代表变更为罗旭峰、马易升。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三十九）审议通过《关于授权召开 2025 年度股东会的议案》
根据该议案，公司 2025 年度股东会将于 2026 年 6 月 30 日前召开，公司董
事会授权董事长罗旭峰先生择机确定本次股东会的具体召开时间、地点并安排向
公司股东发出召开股东会的通知及其他相关文件。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
会议还听取了《2025 年度审计委员会履职情况报告》《2025 年度独立董事
述职报告》《关于 2025 年度财务决算和 2026 年度财务预算方案》，全体董事对
上述议案无异议。
特此公告。
南华期货股份有限公司董事会
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