证券代码：600685 证券简称：中船防务 公告编号: 2026-004
中船海洋与防务装备股份有限公司
第十一届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中船海洋与防务装备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
第十一届董事会第十九次会议于 2026 年 3 月 27 日（星期五）上午 10：30
在本公司会议室召开，董事会会议通知和材料于 2026 年 3 月 16 日（星期
一）以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事 8 人，亲自出席董事 8 人。
本次会议拟聘任的总经理候选人出席了会议，公司高级管理人员列席了会
议。根据《公司章程》的有关规定，会议由公司半数以上董事共同推举顾
远董事主持。会议程序符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定，
会议决议合法有效。经过充分讨论，会议审议通过如下议案：
同意聘任翁红兵先生（简历详见附件）为公司总经理，任期自董事会
审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止，并根据公司《第十一届董
事及高级管理人员薪酬方案》厘定薪酬。
表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案已经公司提名委员会审议通过。
表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
提名翁红兵先生为本公司第十一届董事会执行董事候选人，任期自当
选之日起至第十一届董事会届满，并将根据公司《第十一届董事及高级管
理人员薪酬方案》厘定薪酬。如获股东会选举通过，委任翁红兵先生为第
十一届董事会战略委员会委员。
表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该预案已经公司提名委员会审议通过，还需提交本公司 2025 年年度股
东会审议。
表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案已经公司审计委员会会议审议通过。
议 案 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 3 月 27 日 在 上 海 证 券 交 易 所
（www.sse.com.cn）发布的《中船防务关于计提资产减值准备的公告》（上
交所公告编号：2026-005）。
表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该报告已经公司审计委员会会议审议通过，还需提交本公司 2025 年年
度股东会审议。
报 告 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 3 月 27 日 在 上 海 证 券 交 易 所
（www.sse.com.cn）发布的《2025 年年度报告》《2025 年年度报告摘要》。
表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该预案已经公司审计委员会会议审议通过，还需提交本公司 2025 年年
度股东会审议。
预 案 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 3 月 27 日 在 上 海 证 券 交 易 所
（www.sse.com.cn）发布的《中船防务关于 2025 年度利润分配预案和 2026
年度中期分红安排的公告》（上交所公告编号：2026-006）。
表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该预案已经公司审计委员会会议审议通过，还需提交本公司 2025 年年
度股东会审议。
预 案 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 3 月 27 日 在 上 海 证 券 交 易 所
（www.sse.com.cn）发布的《中船防务关于 2025 年度利润分配预案和 2026
年度中期分红安排的公告》（上交所公告编号：2026-006）。
表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该报告已经公司审计委员会会议审议通过。
报 告 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 3 月 27 日 在 上 海 证 券 交 易 所
（www.sse.com.cn）发布的《中船防务 2025 年度内部控制评价报告》。
表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该报告已经公司审计委员会会议审议通过。
报 告 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 3 月 27 日 在 上 海 证 券 交 易 所
（www.sse.com.cn）发布的《2025 年度环境、社会及管治报告》《2025 年
度环境、社会及管治报告摘要》。
告》。
本议案涉及关联交易，关联董事顾远先生、尹路先生、任开江先生及
聂黎军先生已回避表决。
表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
报 告 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 3 月 27 日 在 上 海 证 券 交 易 所
（www.sse.com.cn）发布的《关于对中船财务有限责任公司 2025 年度的风
险持续评估报告》（上交所公告编号：2026-007）。
表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该报告已经公司审计委员会会议审议通过。
报 告 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 3 月 27 日 在 上 海 证 券 交 易 所
（www.sse.com.cn）发布的《中船防务关于对 2025 年度会计师事务所履职
情况的评估报告》。
案》。
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
该预案已经公司审计委员会会议审议通过，还需提交本公司2025年年
度股东会审议。
预 案 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 3 月 27 日 在 上 海 证 券 交 易 所
（www.sse.com.cn）发布的《中船防务关于续聘会计师事务所的公告》（上
交所公告编号：2026-008）。
本公司 2026 年申请综合授信额度 50 亿元；在 2026 年申请综合授信额
度内，公司 2026 年融资计划为 20 亿元；有效期自本次董事会作出决议之
日起至 2026 年年度董事会作出新的决议或修改决议之前持续有效。
表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该预案已经公司审计委员会会议审议通过，还需提交本公司 2025 年年
度股东会审议。
预 案 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 3 月 27 日 在 上 海 证 券 交 易 所
（www.sse.com.cn）发布的《中船防务关于子公司 2026 年度拟提供担保及
其额度的公告》（上交所公告编号：2026-009）。
表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该预案已经公司审计委员会会议审议通过，还需提交本公司 2025 年年
度股东会审议。
预 案 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 3 月 27 日 在 上 海 证 券 交 易 所
（www.sse.com.cn）发布的《中船防务关于 2026 年度开展外汇衍生品交易
的公告》（上交所公告编号：2026-010）。
表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
报 告 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 3 月 27 日 在 上 海 证 券 交 易 所
（www.sse.com.cn）发布的《中船防务关于 2025 年度“提质增效重回报”
行动方案的评估报告》。
同意召开公司 2025 年年度股东会，并授权本公司执行董事或董事会秘
书根据境内外法律法规及监管要求，决定股东会召开的时间、地点等具体
事宜。
表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
中船海洋与防务装备股份有限公司
董 事 会
附件
简 历
翁红兵，男，1973 年 10 月出生，正高级工程师，1997 年 7 月毕业于
哈尔滨工程大学船舶工程专业，2012 年 6 月硕士毕业于江苏科技大学工业
工程领域工程专业。历任沪东造船厂技术部主任助理；沪东中华造船（集
团）有限公司技术科副科长、科长，沪东中华造船（集团）有限公司分段
制造部部长、生产管理部部长、总经理助理、副总经理、总经理。现任中
船黄埔文冲船舶有限公司董事、总经理。
翁红兵先生未持有公司股份，未受过中国证券监督管理委员会及其他
有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》等相
关规定中禁止任职的条件，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未
解除的情形，其任职资格符合《公司法》等法律法规和《公司章程》规定
要求的条件。
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