证券代码：601033 证券简称：永兴股份 公告编号：2026-006
广州环投永兴集团股份有限公司
第二届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
广州环投永兴集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四
次会议通知于2026年3月16日以电子邮件方式发出，并于2026年3月27日以现场
会议方式召开。本次会议由公司董事长张雪球先生主持，应当出席董事7名，实
际出席董事7名，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符
合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司2025年年度报告（全文及摘要）的议案》
根据中国证监会、上海证券交易所的相关监管要求，公司编制了2025年年
度报告（全文及摘要），报告公允地反映了公司2025年度的财务状况和经营成果。
本议案经第二届董事会审计委员会第三次会议审议通过。
具体内容详见公司于2026年3月28日在《上海证券报》《中国证券报》《证
券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关
报告。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于〈公司2025年度董事会工作报告〉的议案》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于〈公司2025年度总经理工作报告〉的议案》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
（四）审议通过《关于〈公司2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报
告〉的议案》
本议案经第二届董事会战略与ESG委员会第二次会议审议通过。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 3 月 28 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（ www.sse.com.cn ） 披 露 的 《 永 兴 股 份 2025 年 度 环 境 、 社 会 和 公 司 治 理
（ESG）报告》。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
（五）审议通过《关于〈公司2025年度内部控制评价报告〉的议案》
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和《上海证券交易所
上市公司自律监管指引第1号--规范运作》要求，公司对2025年12月31日（内部
控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
本议案经第二届董事会审计委员会第三次会议审议通过。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 3 月 28 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《永兴股份2025年度内部控制评价报告》。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
（六）审议通过《关于公司2025年度董事、高级管理人员绩效考核结果和
薪酬发放及2026年度薪酬方案的议案》
本议案经第二届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过。
本议案关联董事谈强先生回避表决。
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。
其中公司董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于修订〈公司董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 3 月 28 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交股东会审议。
（八）审议通过《关于公司2025年度财务决算及2026年度财务预算的议案》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交股东会审议。
（九）审议通过《关于公司2025年度利润分配预案的议案》
具体内容详见公司于2026年3月28日在《上海证券报》《中国证券报》《证
券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《永
兴股份关于2025年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-007）。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交股东会审议。
（十）审议通过《关于公司2026年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
为满足公司日常经营及业务发展资金需要，在确保运作规范和风险可控的
前提下，公司拟向金融机构申请不超过364亿元的综合授信额度，有效期自公司
股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。综合授信包括但不限
于：银行贷款（包括但不限于项目贷、运营贷、并购贷等）、发行公司债、中
期票据、短融（超短融）、内保外贷、海外直贷等。上述授信额度不等于公司
及子公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以银行与公司及
子公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司及子公司运营资金的
实际需求合理确定。
为提高工作效率，在上述授信额度及有效期内，授权公司财务部办理综合
授信额度申请具体事宜，授权融资方的法定代表人代表公司办理上述融资额度
内的相关手续并签署相关合同及文件。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交股东会审议。
（十一）审议通过《关于公司未来三年（2026-2028年）股东分红回报规划
的议案》
具体内容详见公司于2026年3月28日在《上海证券报》《中国证券报》《证
券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《永
兴股份未来三年（2026-2028年）股东分红回报规划》。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交股东会审议。
（十二）审议通过《关于公司召开2025年年度股东会的议案》
具体内容详见公司于2026年3月28日在《上海证券报》《中国证券报》《证
券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《永
兴股份关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-009）。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
会议还听取了《公司2025年度会计师事务所履职情况评估报告》《公司董
事会审计委员会对广东中职信会计师事务所（特殊普通合伙）履行监督职责情
况报告》《公司2025年度董事会审计委员会履职工作报告》《公司董事会关于
报告》。
特此公告。
广州环投永兴集团股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
