证券代码：603357 证券简称：设计总院 公告编号：2026-001
债券代码：243616.SH 债券简称：皖交设 K1
安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司
第四届董事会第二十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司（以下简称“公
司”）第四届董事会第二十七次会议于 2026 年 3 月 27 日以现场
结合通讯表决方式召开，会议通知于 2026 年 3 月 17 日以直接送
达、邮件方式发出。会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，
其中以通讯表决方式出席董事 2 人。董事胡为民因工作原因委托
董事任毅伟出席并表决。本次董事会会议由公司董事长、总经理
（总裁）沈国栋先生主持。本次董事会会议的召开及程序符合《中
华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，所作决议合
法有效。公司部分高级管理人员及相关部门负责人列席了本次会
议。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《2025 年度董事会工作报告》
公司董事会出具了 2025 年度董事会工作报告，同时公司独
立董事周亚娜、纪敏、陈艾荣向董事会提交了《独立董事 2025
年度述职报告》，并将在公司 2025 年度股东会上述职。
内容详见本公告同日披露的相关文件。
该议案的表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（二）审议通过《2025 年度总经理工作报告》
该议案的表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（三）审议通过《2025 年度董事会审计委员会履职情况报告》
内容详见本公告同日披露的相关文件。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2026 年第一次会
议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
该议案的表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（四）审议通过《2025 年年度报告》
内容详见本公告同日披露的相关文件。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2026 年第一次会
议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
该议案的表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（五）审议通过《2025 年度财务决算报告》
内容详见本公告同日披露的《2025 年年度审计报告》。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2026 年第一次会
议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
该议案的表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（六）审议通过《2026 年度财务预算报告》
公司 2026 年预算指标为：营业收入和归属于母公司股东的
净利润计划同比保持稳定，在实际工作中努力争取更好结果。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2026 年第一次会
议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
该议案的表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（七）审议通过《关于 2025 年度利润分配方案的议案》
内容详见本公告同日披露的相关文件。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2026 年第一次会
议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
该议案的表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（八）审议通过《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》
内容详见本公告同日披露的相关文件。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2026 年第一次会
议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
该议案的表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（九）审议通过《关于提请股东会授权董事会制定和实施
内容详见本公告同日披露的相关文件。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2026 年第一次会
议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
该议案的表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（十）审议通过《关于非经营性资金占用及其他关联资金往
来情况专项审核报告》
内容详见本公告同日披露的相关文件。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2026 年第一次会
议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
公司关联董事任毅伟、房涛、胡为民对本议案回避表决。
该议案的表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
《关于确认 2025 年度日常关联交易及 2026
（十一）审议通过
年度预计日常关联交易的议案》
内容详见本公告同日披露的相关文件。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2026 年第一次会
议、独立董事专门会议 2026 年第一次会议审议通过，并同意提
交公司董事会审议。
公司关联董事任毅伟、房涛、胡为民对本议案回避表决。
该议案的表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（十二）审议通过《关于 2025 年度计提资产减值准备的议
案》
内容详见本公告同日披露的相关文件。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2026 年第一次会
议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
该议案的表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（十三）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的
议案》
内容详见本公告同日披露的相关文件。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2026 年第一次会
议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
该议案的表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（十四）审议通过《关于公司非独立董事薪酬的议案》
公司 2026 年非独立董事薪酬方案为：（一）未在公司担任
其他具体职务的非独立董事，2026 年不在公司领取薪酬；（二）
在公司担任具体职务的非独立董事，根据其在公司的具体任职岗
位领取相应的报酬，2026 年的薪酬水平将根据公司经营业绩及
个人履职评价结果等执行；（三）在公司担任具体职务的非独立
董事薪酬由基本年薪、绩效年薪、任期激励、超额利润奖励和专
项奖励构成。
本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第
一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
公司非独立董事沈国栋、任毅伟、房涛、胡为民、祝捷对本
议案回避表决。
该议案的表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（十五）审议通过《关于公司独立董事薪酬的议案》
公司 2026 年独立董事薪酬方案为：独立董事津贴根据公司
经营情况和市场水平确定，为 8 万元/年（税前），独立董事因
出席公司董事会、股东会等按《公司法》和《公司章程》等相关
规定行使其职责所需的合理费用由公司承担。
本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第
一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
公司独立董事周亚娜、纪敏、陈艾荣对本议案回避表决。
该议案的表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（十六）审议通过《关于公司高级管理人员薪酬的议案》
公司 2026 年高级管理人员薪酬方案为：（一）公司高级管
理人员薪酬由基本年薪、绩效年薪、任期激励、超额利润奖励和
专项奖励构成；（二）公司高级管理人员根据其在公司的具体任
职岗位领取相应报酬，2026 年的薪酬水平将根据公司经营业绩
及个人业绩考核结果执行。
本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第
一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
公司董事长、总经理（总裁）沈国栋对本议案回避表决。
该议案的表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（十七）审议通过《2026 年度“提质增效重回报”行动方案》
内容详见本公告同日披露的相关文件。
该议案的表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（十八）审议通过《关于回购并注销部分 2022 年限制性股票
激励计划已获授但尚未解锁的限制性股票及调整回购价格的议
案》
内容详见本公告同日披露的相关文件。
本议案已经公司第四届董事会战略与 ESG 委员会 2026 年第
一次会议、第四届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议
审议通过，并同意提交公司董事会审议。
该议案的表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（十九）审议通过《关于公司变更注册资本暨修订<公司章
程>的议案》
内容详见本公告同日披露的相关文件。
本议案已经公司第四届董事会战略与 ESG 委员会 2026 年第
一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
该议案的表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（二十）审议通过《2025 年度环境、社会、公司治理（ESG）
报告》
内容详见本公告同日披露的相关文件。
本议案已经公司第四届董事会战略与 ESG 委员会 2026 年第
一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
该议案的表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（二十一）审议通过《关于成立淮北分公司等分支机构的议
案》
为加大相关区域市场拓展，进一步适应公司业务发展需要，
同意成立淮北分公司、庐江分公司、新疆分公司。
本议案已经公司第四届董事会战略与 ESG 委员会 2026 年第
一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
该议案的表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（二十二）审议通过《关于审议 2026 年投资计划的议案》
根据公司战略发展和 2026 年生产经营需要，公司编制了
本议案已经公司第四届董事会战略与 ESG 委员会 2026 年第
一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
该议案的表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（二十三）审议通过《2025 年度全面风险管理报告》
本报告是依据公司《全面风险管理基本制度》《风险管理手
册》要求编制，报告总结了 2025 年公司全面风险管理工作，对
本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2026 年第一次会
议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
该议案的表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（二十四）审议通过《2025 年度合规管理工作情况报告》
本报告是依据公司《合规管理基本制度》要求编制，报告总
结了公司 2025 年度合规管理工作开展情况，对 2026 年合规管理
工作作出部署。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2026 年第一次会
议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
该议案的表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（二十五）审议通过《2026 年度重大风险预测评估报告》
本报告是根据公司《全面风险管理基本制度》《风险管理手
册》《风险数据库》要求编制，报告总结了公司 2026 年度重大
风险。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2026 年第一次会
议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
该议案的表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（二十六）审议通过《2025 年度内部控制评价报告》
内容详见本公告同日披露的相关文件。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2026 年第一次会
议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
该议案的表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（二十七）审议通过《关于审议 2025 年度内部审计工作报
告、2026 年度内部审计工作计划的议案》
公司全面梳理总结 2025 年度内部审计工作，从年度内部审
计工作开展情况及取得成效、审计发现问题整改总体情况、内部
审计成果运用情况三个方面进行总结，并制定了《2026 年度内
部审计工作计划》。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2026 年第一次会
议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
该议案的表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（二十八）审议通过《2025 年度内控体系工作报告》
为及时回顾内控体系建设有效性，全面评估内控体系的运行
情况，公司全面总结梳理 2025 年度内控体系建设与监督工作情
况，同时对 2026 年度内控体系建设与监督工作做出安排和部署。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2026 年第一次会
议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
该议案的表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（二十九）审议通过《关于审议 2025 年度投资项目后评价工
作总结、2026 年度投资后评价工作计划的议案》
根据《投资项目后评价管理规程（试行）》要求，公司认真
总结 2025 年后评价工作，并制定了 2026 年度投资后评价工作计
划。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2026 年第一次会
议、第四届董事会战略与 ESG 委员会 2026 年第一次会议审议通
过，并同意提交公司董事会审议。
该议案的表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
其中议案一、四、五、六、七、八、九、十、十一、十四、
十五、十九还需提交股东会审议。
特此公告。
安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司董事会
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