股票代码：601939 股票简称：建设银行 公告编号：2026-008
中国建设银行股份有限公司
董事会会议决议公告
（2026 年 3 月 27 日）
本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中国建设银行股份有限公司（以下简称本行）董事会会议（以下
简称本次会议）于 2026 年 3 月 27 日在北京以现场会议方式召开。本
行于 2026 年 3 月 13 日以书面形式发出本次会议通知。本次会议由张
金良董事长主持，应出席董事 14 名，实际亲自出席董事 12 名，张毅
副董事长委托纪志宏董事代为出席并表决，史剑董事委托辛晓岱董事
代为出席并表决。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》
《中
国建设银行股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等规定。
本次会议审议通过如下议案：
一、关于《中国建设银行股份有限公司 2025 年度资本管理第三
支柱信息披露报告》的议案
表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《中国建设银行股份有限公司 2025 年度资本管理第三支柱信息
披露报告》请参见登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
相关内容。
二、关于《中国建设银行 2025 年度资本充足率管理报告》的议
案
表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、关于《中国建设银行股份有限公司关于 2025 年度募集资金
存放、管理与实际使用情况的专项报告》的议案
表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《中国建设银行股份有限公司关于 2025 年度募集资金存放、管
理与实际使用情况的专项报告》请参见登载于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的相关内容。
四、关于 2025 年全面风险管理报告的议案
表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、关于 2025 年第四季度预期信用损失法实施重要模型和关键
参数情况报告的议案
表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、关于 2025 年并表管理计划执行情况及 2026 年并表管理工作
要点报告的议案
表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
七、关于 2025 年涉刑案件风险防控评估报告的议案
表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
八、关于《中国建设银行外包管理办法（2026 年版）》的议案
表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
九、关于《中国建设银行外包风险管理办法（2026 年版）》的
议案
表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十、关于 2025 年度内部审计工作考核结果的议案
表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十一、关于 2026 年度内部审计计划的议案
表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十二、关于《中国建设银行股份有限公司 2025 年度内部控制评
价报告》的议案
表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本项议案已经本行董事会审计委员会审核通过。
《中国建设银行股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》请
参见登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关内容。
十三、关于中国建设银行股份有限公司 2026 年度内部控制评价
方案的议案
表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十四、关于 2025 年度外部审计师工作评价报告的议案
表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十五、关于聘用 2026 年度外部审计师的议案
表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本项议案已经本行董事会审计委员会审核通过。
独立董事认为本行拟聘用的 2026 年度外部审计师安永华明会计
师事务所（特殊普通合伙）及安永会计师事务所具备相关资格及专业
能力，聘用审议程序符合法律法规和《公司章程》的有关规定，同意
本项议案。
本项议案将提交本行股东会审议。
《中国建设银行股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》请
参见登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关内容。
十六、关于 2026 年度外审服务合同的议案
表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十七、关于《中国建设银行选聘外部审计师管理办法（2026 年
版）》的议案
表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十八、关于中国建设银行股份有限公司 2025 年度利润分配方案
的议案
表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
的比例提取法定公积金人民币 324.91 亿元。
计提一般准备人民币 505.26 亿元。
亿元，全年分红比例 30.0%，全年派发现金股息每 10 股人民币 3.887
元（含税），合计派息人民币 1,016.84 亿元。其中，已派发中期现金
股息每 10 股人民币 1.858 元（含税），中期合计派息人民币 486.05
亿元；此次向全体普通股股东（于 2026 年 7 月 10 日收市后名列股东
名册的股东）派发末期现金股息每 10 股人民币 2.029 元（含税），
末期合计派息人民币 530.79 亿元。
独立董事认为 2025 年度利润分配方案符合法律法规及《公司章
程》的相关规定，同意本项议案。
本项议案将提交本行股东会审议。
《中国建设银行股份有限公司 2025 年度利润分配方案公告》请
参见登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关内容。
十九、关于 2025 年信用风险损失准备计提情况报告的议案
表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二十、关于 2025 年年度报告的议案
表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本项议案中 2025 年年度报告中的财务报告及相关财务信息已经
本行董事会审计委员会审核通过。
本次会议审议通过 2025 年年度报告及其摘要、业绩公告。
本次会议同意将《中国建设银行股份有限公司 2025 年年度报告》
中的董事会报告及财务决算方案（财务报告）提交本行股东会审议。
二十一、关于《中国建设银行股份有限公司 2025 年度可持续发
展报告》的议案
表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《中国建设银行股份有限公司 2025 年度可持续发展报告》请参
见登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关内容。
二十二、关于《中国建设银行股份有限公司 2025 年度关联交易
专项报告》的议案
表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《中国建设银行股份有限公司 2025 年度关联交易专项报告》将
向股东会汇报。
二十三、关于与建信金融租赁有限公司签署统一交易协议的议
案
表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立董事认为本行与建信金融租赁有限公司签署统一交易协议
符合法律法规和《公司章程》的相关规定，同意本项议案。
二十四、关于与建信航运航空金融租赁有限公司签署统一交易
协议的议案
表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立董事认为本行与建信航运航空金融租赁有限公司签署统一
交易协议符合法律法规和《公司章程》的相关规定，同意本项议案。
特此公告。
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