股票代码：600860 股票简称：京城股份 编号：临 2026-003
北 京 京 城 机 电 股 份 有 限 公 司
BEIJING JINGCHENG MACHINERY ELECTRIC COMPANY LIMITED
(在中华人民共和国注册成立之股份有限公司)
第十一届董事会第十一次会议决议公告
公司董事会及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据 2026 年 3 月 16 日发出的会议通知，北京京城机电股份有限公司（以下
简称“公司”）第十一届董事会（以下简称“董事会”）第十一次会议于 2026 年 3
月 27 日以现场和通讯方式召开。应出席会议的董事 11 名，实际出席会议的董事
的规定。
本次会议由董事长李忠波先生主持，出席会议的董事逐项审议通过了以下议
案：
该议案提交 2025 年年度股东会，详细内容见年报全文
本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。
本议案的有效表决 11 票。同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
年年度股东会
董事会依据公司独立非执行董事提交的《独立非执行董事 2025 年度独立性
的自查报告》作出了专项意见，详见公司于同日披露于上海证券交易所网站
（ www.sse.com.cn ）、《 上 海 证 券 报 》 以 及 香 港 联 合 交 易 所 披 露 易 网 站
（www.hkexnews.hk）的《北京京城机电股份有限公司董事会关于独立非执行董
事 2025 年度独立性情况的专项意见》。
本议案的有效表决 11 票。同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
年年度股东会，详细内容见年报全文
本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。
本议案的有效表决 11 票。同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。
本议案的有效表决 11 票。同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
案提交 2025 年年度股东会，详细内容见年报全文
本议案的有效表决 11 票。同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
书负责后续审核修改<企业管治报告>的议案》
本议案的有效表决 11 票。同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
会秘书负责后续审核修改 2025 年<环境、社会及管治报告>的议案》
本议案的有效表决 11 票。同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案的有效表决 11 票。同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
提交 2025 年年度股东会
本议案的有效表决 11 票。同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案的有效表决 11 票。同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
费用的议案》
根据公司与大信会计师事务所（特殊普通合伙）
（以下简称“大信”）签订的
服务工作的表现，董事会同意支付大信 2025 年度审计费用共计人民币 136 万元
整。审计费用包括为公司提供的审计、审阅及翻译等全部有关审计工作的服务费
用。
本议案的有效表决票 11 票。同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
审计机构，并提请年度股东会授权董事会负责与其签署聘任协议以及决定其酬金
的事项》
本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。
本议案的有效表决票 11 票。同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
监督职责情况的报告的议案》
本议案的有效表决票 11 票。同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
估报告的议案》
本议案的有效表决票 11 票。同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案的有效表决票 11 票。同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案的有效表决票 11 票。同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
的议案》
本议案的有效表决票 11 票。同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
议案》
董事会经审议认为，公司 2025 年度募集资金存放与使用严格按照相关法律
法规的要求进行，不存在违规使用募集资金之情形，也不存在改变和变相改变募
集资金投向及损害公司股东利益之情形。
本议案的有效表决票 11 票。同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
交 2025 年年度股东会
按照中国会计准则，经大信的审计，母公司 2025 年度实现净利润人民币
-385,057.63 元；期末可供股东分配的利润为人民币-61,482,050.69 元。公司 2025
年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本和其他形式的分配。
本议案的有效表决票 11 票。同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
依据公司 2025 年 12 月 31 日应收账款余额及其账龄、其他各项资产的实际
情况，经实物盘点和分析核实，公司按照财政部发布的《企业会计准则》对各项
资产进行了减值测试，现将有关情况汇报如下：
截止 2025 年 12 月 31 日，公司累计坏账准备和资产减值准备余额 36,453.99
万元，其中：坏账准备余额 29,964.75 万元；合同资产减值准备余额 72.47 万元；
存货跌价准备余额 4,258.21 万元；固定资产减值准备余额 1,502.33 万元；商誉
减值余额 656.23 万元。
本议案的有效表决票 11 票。同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案的有效表决票 11 票。同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案的有效表决票 11 票。同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案的有效表决票 11 票。同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案的有效表决票 11 票。同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
议案提交 2025 年年度股东会
执行董事不领取董事袍金，但有权根据各自在公司及其附属公司所任具体职
务（除董事职务外）、签署的劳动合同、绩效考核结果等领取薪酬。
非执行董事不在公司领取薪酬。
独立非执行董事之年度袍金为人民币 8 万元。
本议案在提交董事会审议前已经董事会薪酬与考核委员会审议，全体薪酬与
考核委员会委员对此议案进行了回避。
全部董事回避表决，本议案直接提交 2025 年年度股东会审议。
本议案在提交董事会审议前已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
关联董事张继恒先生回避表决，本议案的有效表决票 10 票。同意 10 票，反
对 0 票，弃权 0 票。
事长与高级管理人员签署该合同的议案》
本议案在提交董事会审议前已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
关联董事张继恒先生回避表决，本议案的有效表决票 10 票。同意 10 票，反
对 0 票，弃权 0 票。
的议案》
本议案在提交董事会审议前已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
关联董事张继恒先生回避表决，本议案的有效表决票 10 票。同意 10 票，反
对 0 票，弃权 0 票。
行 H 股股本总面值的 20%发行 H 股新股的议案》，并同意将该议案提交 2025 年年
度股东会
本议案的有效表决票 11 票。同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
案》
本议案的有效表决票 11 票。同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
以上议案中第 1、2、3、5、9、12、19、25 及 29 项的议案将提交 2025 年年
度股东会审议。
特此公告。
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