证券代码：000828 证券简称：东莞控股 公告编号：2026-003
东莞发展控股股份有限公司
第八届董事会第五十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东莞发展控股股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）第八届
董事会第五十三次会议，于 2026 年 3 月 26 日在公司 37 楼会议室召
开，应到会董事 6 名，实际到会董事 6 名。会议主持人为公司董事长
李斌峰先生。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司章
程的规定，决议合法有效。本次会议作出了如下决议：
一、以同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《公
司 2025 年度董事会工作报告》。
工作报告的具体内容，详见公司同日在巨潮资讯网披露的《公司
公司独立董事分别向董事会提交了《东莞控股 2025 年度独立董
事述职报告》，详见公司同日在巨潮资讯网披露的公告。
二、以同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《公
司 2025 年度财务决算报告》。
本议案尚需提交公司股东会审议。
三、以同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《公
司 2025 年度利润分配预案》。
同意以公司 2025 年 12 月 31 日的股份总额 1,039,516,992 股为基
数，按每 10 股向全体股东派发现金股利 3.25 元（含税），共计
送股，也不进行公积金转增股本。本议案尚需提交公司股东会审议。
四、以同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《公
司 2025 年度内部控制自我评价报告》。
董事会认为：根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，
于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷或重
要缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有
重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评
价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。
内部控制自我评价报告的具体内容，详见公司同日在巨潮资讯网
披露的公告。
五、以同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关
于计提信用减值准备的议案》。
《关于计提信用减值准备的公告》，详见公司同日在巨潮资讯网
披露的公告。
六、以同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关
于公司董事及高级管理人员 2025 年度薪酬的议案》。
根据公司相关制度、国有企业薪酬管理有关规定及核定的薪酬水
平，结合公司经营业绩表现和 2025 年度个人绩效考核情况，同意由
董事会薪酬与考核委员会、公司人力资源部制定的董事（不含独立董
事）及高级管理人员 2025 年度薪酬方案。
本议案构成关联交易，林永森作为关联董事对本议案回避表决，
本议案尚需提交公司股东会审议。
七、以同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《公
司 2025 年年度报告》全文及摘要。
《公司 2025 年年度报告》全文及摘要，详见公司同日在巨潮资
讯网披露的公告。
八、以同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关
于董事会对公司独立董事独立性自查情况的专项意见的议案》。
《公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》，详见
公司同日在巨潮资讯网披露的公告。
九、以同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关
于东能公司及康亿创公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》。
本议案构成关联交易，李斌峰、陈沃培先生作为关联董事对本议
案回避表决。此议案的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的
《关于东能公司及康亿创公司 2026 年度日常关联交易预计的公告》。
十、以同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关
于采购物业管理服务的议案》。
本议案构成关联交易，李斌峰、陈沃培先生作为关联董事对本议
案回避表决。此议案的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的
《关于采购物业管理服务的公告》。
十一、以同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《公
司 2026 年度财务预算报告》。
十二、以同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关
于向银行申请授信融资额度的议案》。
为满足公司发展及经营需要，同意公司向银行申请授信融资额度
择机选用授信融资额度。授权公司法定代表人签署与上述授信融资项
下有关的所有法律文件。
十三、以同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关
于召开 2025 年年度股东会的议案》。
同意公司于 2026 年 4 月 17 日 15 点 00 分，在东莞市南城街道轨
道交通大厦 37 楼 1 号会议室，召开公司 2025 年年度股东会，会议采
用现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议拟审议的议案：
（一）《公司 2025 年度董事会工作报告》；
（二）《公司 2025 年度财务决算报告》；
（三）《公司 2025 年度利润分配预案》；
（四）《关于公司董事及高级管理人员 2025 年度薪酬的议案》；
（五）《公司 2026 年度财务预算报告》。
议案九、十经公司 2026 年第一次独立董事专门会议审议通过；
议案二、四、五、七经公司审计委员会审议通过；议案六经公司薪酬
与考核委员会审议通过。
特此公告
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