证券代码：600649 证券简称：城投控股 公告编号：2026-008
上海城投控股股份有限公司
第十一届董事会第三十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次董事会所有议案均获通过。
一、董事会会议召开情况
上海城投控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事
会于 2026 年 3 月 16 日以书面方式向各位董事发出了召开第
十一届董事会第三十一次会议的通知。会议于 2026 年 3 月
现场结合通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 9 人，现
场出席董事 6 人，董事任志坚先生、王锋先生、王广斌先生
以通讯表决方式参会。本次会议的召开符合有关法律法规和
《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）董事会以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通
过了《公司 2025 年度董事会工作报告》
（二）董事会以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通
过了《关于修订<财务管理制度>的议案》
（三）董事会以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通
过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
（四）董事会以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通
过了《关于修订<资产减值准备计提与核销管理制度>的议案》
（五）董事会以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通
过了《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
（六）董事会以 5 票同意（关联董事回避表决）、0 票反
对、0 票弃权审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易
情况及 2026 年度预计日常关联交易的议案》
本议案为关联交易议案，经独立董事专门会议审议通过
后提交董事会审议。关联董事张辰先生、任志坚先生、范春
羚女士、王锋先生在表决时予以回避，非关联董事均作了同
意的表决。详情请参见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
以及 2026 年 3 月 28 日《上海证券报》上的公司临时公告
（七）董事会以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通
过了《公司 2025 年度利润分配预案》
详情请参见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以
及 2026 年 3 月 28 日《上海证券报》上的公司临时公告
（八）董事会以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通
过了《关于公司 2026 年度直接融资计划的议案》
详情请参见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以
及 2026 年 3 月 28 日《上海证券报》上的公司临时公告
（九）董事会以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通
过了《关于 2026 年度公司及子公司综合授信的议案》
详情请参见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以
及 2026 年 3 月 28 日《上海证券报》上的公司临时公告
（十）董事会以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通
过了《关于 2026 年度预计提供对外担保的议案》
详情请参见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以
及 2026 年 3 月 28 日《上海证券报》上的公司临时公告
（十一）董事会以 5 票同意（关联董事回避表决）、0 票
反对、0 票弃权审议通过了《关于公司与城投集团财务公司
签订金融服务协议暨关联交易的议案》
本议案经独立董事专门会议审议通过后提交董事会审
议。关联董事张辰先生、任志坚先生、范春羚女士、王锋先
生在表决时予以回避，非关联董事均作了同意的表决。详情
请参见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及 2026 年
（十二）董事会以 5 票同意（关联董事回避表决）、0 票
反对、0 票弃权审议通过了《关于上海城投集团财务有限公
司的风险持续评估报告》
本议案经独立董事专门会议审议通过后提交董事会审
议。关联董事张辰先生、任志坚先生、范春羚女士、王锋先
生在表决时予以回避，非关联董事均作了同意的表决。经董
事会审议通过的《关于上海城投集团财务有限公司的风险持
续评估报告》全文详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
（十三）董事会以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议
通过了《独立董事 2025 年度述职报告》
经董事会审议通过的《独立董事 2025 年度述职报告》
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（十四）董事会以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议
通过了《关于独立董事独立性自查情况报告的议案》
根据《上市公司独立董事管理办法》等规定，董事会对
公司在任独立董事张驰先生、王鸿祥先生、王广斌先生提交
的独立性情况自查报告进行评估并出具了专项意见。由董事
会出具的《关于独立董事独立性情况的专项意见》详见上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）
。
（十五）董事会以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议
通过了《公司 2025 年度董事会审计委员会履职情况报告》
本议案经审计委员会审议通过后提交董事会审议。经董
事会审议通过的《公司 2025 年度董事会审计委员会履职情
况报告》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（十六）董事会以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议
通过了《董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行
监督职责情况报告》
本议案经审计委员会审议通过后提交董事会审议。经董
事会审议通过的《董事会审计委员会对会计师事务所 2025
年度履行监督职责情况报告》全文详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
（十七）董事会以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议
通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
本议案经审计委员会审议通过后提交董事会审议。详情
请参见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及 2026 年
（十八）董事会以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议
通过了《关于修订<董事和高级管理人员薪酬管理办法>的议
案》
本议案经薪酬与考核委员会审议通过后提交董事会审
议。经董事会审议通过的《上海城投控股股份有限公司董事
和高级管理人员薪酬管理办法》全文详见上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）
。
（十九）董事会以 3 票同意（关联董事回避表决）、0 票
反对、0 票弃权审议通过了《关于公司 2026 年度董事薪酬方
案的议案》
本议案经薪酬与考核委员会审议并直接提交董事会审
议。关联董事张辰先生、任志坚先生、张驰先生、王鸿祥先
生、王广斌先生、张舰先生在表决时予以回避，非关联董事
均作了同意的表决。
董事会同意支付独立董事津贴标准为人民币（税前）15
万元/人/年。发放期限为自股东会通过后一年，发放形式为
按月发放。除上述津贴和履行职责所必需支付的费用外，独
立董事不再从公司取得额外的、未予披露的其他利益。在公
司担任高级管理人员或其他全职职务的非独立董事，其董事
职务不单独领取董事津贴等薪酬。兼任公司高级管理人员的，
其薪酬按高级管理人员薪酬标准执行。兼任其他全职职务的，
按其所任职务领取薪酬。不与本公司签订劳动合同且除董事
以外不在本公司担任其他职务的非独立董事，不在本公司领
取薪酬。
（二十）董事会以 8 票同意（关联董事回避表决）、0 票
反对、0 票弃权审议通过了《关于公司 2026 年度高级管理人
员薪酬方案的议案》
本议案经薪酬与考核委员会审议通过后提交董事会审
议。关联董事任志坚先生在表决时予以回避，非关联董事均
作了同意的表决。
董事会同意公司高级管理人员的薪酬由基本年薪、绩效
年薪、任期激励收入三部分构成，可结合实际增设嘉奖，并
享受符合规定的福利性待遇。其中，基本年薪是根据岗位职
责并综合个人资历、市场对标等因素确定的年度基本收入。
绩效年薪是按照年度考核结果兑现的收入，绩效年薪标准占
比原则上不低于年薪总水平（基本年薪+绩效年薪）标准的
任期一般为三年。任期激励收入水平原则上不低于年薪总水
平标准的 20%。嘉奖是根据年度综合评价或重点任务完成情
况确定的一次性奖励收入。
（二十一）董事会以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审
议通过了《关于 2025 年度内部控制评价报告的议案》
本议案经审计委员会审议通过后提交董事会审议。经董
事会审议通过的《公司 2025 年度内部控制评价报告》全文
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（二十二）董事会以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审
议通过了《2025 年度公司治理报告》
（二十三）董事会以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审
议通过了《公司“十五五”发展战略规划》
本议案经战略与 ESG 委员会审议通过后提交董事会审
议。
（二十四）董事会以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审
议通过了《关于将已回购股份注销并减少注册资本的议案》
详情请参见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以
及 2026 年 3 月 28 日《上海证券报》上的公司临时公告
（二十五）董事会以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审
议通过了《关于估值提升计划暨提质增效重回报行动方案执
行情况的评估报告》
经董事会审议通过的《关于估值提升计划暨提质增效重
回报行动方案执行情况的评估报告》全文详见上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）。
（二十六）董事会以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审
议通过了《公司 2025 年年度报告》及摘要
本议案经审计委员会审议通过后提交董事会审议。经董
事会审议通过的《公司 2025 年年度报告》及摘要详见上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及 2026 年 3 月 28 日
的《上海证券报》。
（二十七）董事会以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审
议通过了《公司 2025 年度环境、社会和公司治理（ESG）报
告》及摘要
本议案经战略与 ESG 委员会审议通过后提交董事会审
议。经董事会审议通过的《公司 2025 年度环境、社会和公
司治理（ESG ）报告》及摘要详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
（二十八）董事会以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审
议通过了《关于调整公司本部职能部门设置的议案》
上述第（一）（六）（七）（八）（九）（十）（十一）（十
七）（十八）（十九）（二十四）项议案尚需提交公司股东会
表决。
会议还听取了《2025 年度会计师事务所履职情况评估报
告》等其他事项。
特此公告。
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