证券代码：600129 证券简称：太极集团 公告编号：2026-010
重庆太极实业（集团）股份有限公司
第十届董事会第三十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
重庆太极实业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）第十届
董事会第三十七次会议于 2026 年 3 月 15 日以邮件方式发出书面通知，
于 2026 年 3 月 25 日以现场及视频方式召开。本次会议由董事长俞敏
先生主持，会议应到董事 13 人，实到董事 13 人，公司部分高级管理
人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定，会议合法有效。会议审议并通过了如下议案：
一、公司《2025 年度董事会工作报告》
表决情况：同意 13 票，弃权 0 票，回避 0 票，反对 0 票；表决
结果：通过。
该议案尚须提交公司股东会审议。
二、公司《2025 年年度报告及年度报告摘要》
（具体内容详见公
司披露的《2025 年年度报告及年度报告摘要》
）
该议案财务报告部分已经公司第十届董事会审计委员会第二十
次会议审议通过。
表决情况：同意 13 票，弃权 0 票，回避 0 票，反对 0 票；表决
结果：通过。
三、关于公司 2025 年度利润分配的议案（具体内容详见公司披
露的《关于公司 2025 年度拟不进行利润分配的公告》；公告编号
公司经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025 年度归
属于上市公司股东的净利润为 120,570,288.49 元，加上年初未分配
利 润 703,258,130.37 元 ， 2025 年 度 可 供 投 资 者 分 配 的 利 润 为
鉴于 2026 年公司生产经营及下属子公司产能建设资金需求较大，
为确保公司生产经营长远发展，公司 2025 年度不进行利润分配，即
不派发现金红利，不送股和资本公积金转增股本。
表决情况：同意 13 票，弃权 0 票，回避 0 票，反对 0 票；表决
结果：通过。
该议案尚须提交公司股东会审议。
三、关于 2025 年度计提资产减值准备的议案（具体内容详见公
司披露的《关于公司 2025 年度计提资产减值准备的公告》
；公告编号：
该议案已经公司第十届董事会审计委员会第二十次会议审议通
过。
表决情况：同意 13 票，弃权 0 票，回避 0 票，反对 0 票；表决
结果：通过。
五、公司《2026 年度财务预算报告》
表决情况：同意 13 票，弃权 0 票，回避 0 票，反对 0 票；表决
结果：通过。
六、关于申请公司 2026 年度综合授信的议案（具体内容详见公
司披露的《关于申请 2026 年度综合授信的公告》
；公告编号：2026-013）
表决情况：同意 13 票，弃权 0 票，回避 0 票，反对 0 票；表决
结果：通过。
该议案尚须提交公司股东会审议。
七、关于公司拟与国药集团财务有限公司重新签署《金融服务协
议》暨关联交易的议案（具体内容详见公司披露的《关于公司拟与国
药集团财务有限公司重新签署<金融服务协议>暨关联交易的公告》；
公告编号：2026-014）
该议案经公司第十届董事会独立董事专门会议第九次会议审议
通过。
公司关联董事俞敏先生、姜修昌先生、刘海建先生、李向荣先生、
王松林先生在表决时进行了回避。
表决情况：同意 8 票，弃权 0 票，回避 5 票，反对 0 票；表决结
果：通过。
该议案尚须提交公司股东会审议。
八、关于对国药集团财务有限公司的风险持续评估报告（具体内
容详见公司披露的《关于对国药集团财务有限公司的风险持续评估报
告》
）
该议案经公司第十届董事会独立董事专门会议第九次会议审议
通过。
公司关联董事俞敏先生、姜修昌先生、刘海建先生、李向荣先生、
王松林先生在表决时进行了回避。
表决情况：同意 8 票，弃权 0 票，回避 5 票，反对 0 票；表决结
果：通过。
八、关于聘请公司 2026 年度财务报告和内部控制审计机构的议
案（具体内容详见公司披露的《关于续聘会计师事务所的公告》；公
告编号：2026-015）
该议案已经公司第十届董事会审计委员会第二十次会议审议通
过。
表决情况：同意 13 票，弃权 0 票，回避 0 票，反对 0 票；表决
结果：通过。
该议案尚须提交公司股东会审议。
十、公司《2025 年度内部控制评价报告》
（具体内容详见公司披
露的《2025 年度内部控制评价报告》
）
该议案已经公司第十届董事会审计委员会第二十次会议审议通
过。
表决情况：同意 13 票，弃权 0 票，回避 0 票，反对 0 票；表决
结果：通过。
十一、关于公司 2026 年度对外捐赠预算的议案
为积极履行企业社会责任，2026 年度公司及下属子公司计划通
过公益性社会团体、县级以上人民政府及其所属部门、基金会等渠道
对外捐赠共计 226 万元。
表决情况：同意 13 票，弃权 0 票，回避 0 票，反对 0 票；表决
结果：通过。
十二、关于对外公开转让重庆市金科商业保理有限公司股权的议
案（具体内容详见公司披露的《关于拟公开挂牌转让参股公司股权的
公告》；公告编号：2026-016）
表决情况：同意 13 票，弃权 0 票，回避 0 票，反对 0 票；表决
结果：通过。
十三、关于对外公开转让重庆市金科金融保理有限公司股权的议
案（具体内容详见公司披露的《关于拟公开挂牌转让参股公司股权的
公告》；公告编号：2026-016）
表决情况：同意 13 票，弃权 0 票，回避 0 票，反对 0 票；表决
结果：通过。
十四、关于太极集团重庆中药二厂有限公司洞子口厂区前处理车
间技术改造项目的议案（具体内容详见公司披露的《关于全资子公司
技术改造的公告》
；公告编号：2026-017）
表决情况：同意 13 票，弃权 0 票，回避 0 票，反对 0 票；表决
结果：通过。
十五、公司《2025 年度环境、社会及治理（ESG）报告》（具体
内容详见公司披露的《2025 年度环境、社会及治理（ESG）报告》)
表决情况：同意 13 票，弃权 0 票，回避 0 票，反对 0 票；表决
结果：通过。
十六、公司《董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》（具
体内容详见公司披露的《董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》）
表决情况：同意 13 票，弃权 0 票，回避 0 票，反对 0 票；表决
结果：通过。
十七、关于召开公司 2025 年年度股东会的议案（具体内容详见
公司《关于召开公司 2025 年年度股东会的通知》
；公告编号：2026-018）
表决情况：同意 13 票，弃权 0 票，回避 0 票，反对 0 票；表决
结果：通过。
本次会议还听取了公司 2025 年度独立董事述职报告和 2025 年度
会计师事务所履职情况评估报告。
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