证券代码：920445 证券简称：龙竹科技 公告编号：2026-024
龙竹科技集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。
本人作为龙竹科技集团股份有限公司（以下简称 “公司”）的独立董事，任
职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人
民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《北京证券交易所股票上市规则》
《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》《龙竹科技集团
股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及公司《独立董事制度》等有
关规定和要求，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，及时了解公司的生产经
营情况，关注公司发展状况，认真审议董事会各项议案，并发表了独立意见，充
分发挥独立董事的专业性作用，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法
权益。现将 2025 年度履职情况报告如下：
一、独立董事基本情况
洪梁俊，男，1973 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。上海工程
技术大学工商企业管理专业本科，管理学学士；荷兰商学院上海项目中心 MBA。
中国注册会计师，在证券业审计资质的会计师事务所执业经验十五年以上。历任
上海电机厂有限公司金属结构件厂统计分析员、助理经济师。2007 年 8 月至今
任职于上会会计师事务所（特殊普通合伙），历任项目经理、高级经理、合伙人。
受中国注册会计师协会聘请担任 2016 年度证券所执业质量检查工作组成员。
作为公司的独立董事，本人具备独立董事任职资格和法律法规所要求的独立
性，本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任除独立董事之外的其他职
务，也未在公司主要股东处担任任何职务，没有为公司或其附属企业提供财务、
法律、咨询等服务。除独立董事津贴外，没有从公司及其主要股东或有利害关系
的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席董事会和股东会情况
如下：
是否连
现场出席 以通讯方 委托出席 缺席董 续2次未 出席股
独董姓 应出席董
董事会次 式出席董 董事会次 事会次 亲自参 东会次
名 事会次数
数 事会次数 数 数 加董事 数
会会议
洪梁俊 11 0 11 0 0 否 场出席
本人对提交董事会的全部议案均投同意票，不存在投弃权票、反对票的情况。
（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况
公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会。
本人在公司担任董事会提名委员会委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委
员，并作为审计委员会和薪酬与考核委员会召集人。2025 年度，公司审计委员
会共召开 9 次会议，薪酬与考核委员会共召开 3 次会议，本人均亲自出席，具体
召开情况如下：
专门委员会名称 应出席次数 实际出席次数 委托出席次数 表决情况
审计委员会 9 9 0
各项议案均投赞成票，
无反对票及弃权票
薪酬与考核委员会 3 3 0
情况如下：
日期 会议届次 主要议题 表决情况
《关于公司以集中竞价交易方式回购股份的议
案》《关于提名蔡圣淮先生为公司第四届董事会 同意
董事及战略发展委员会委员的议案》。
《关于调整股份回购价格上限的议案》。 同意
《关于预计公司 2025 年度向银行申请综合授信
额度及提供抵押、质押担保的议案》《关于公司 同意
同意
（三）行使独立董事职权的情况
上市公司持续监管指引第1号——独立董事》的相关规定，依法行使独立董事职
权；本人不存在履行《上市公司独立董事管理办法》第十八条规定的独立董事特
别职权的情况。
（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
行职责，根据公司实际情况，对公司内部审计机构的审计工作进行监督检查。本
人作为公司董事会审计委员会委员，与公司年审会计师保持沟通，及时了解审计
范围、审计计划、审计方法及在审计过程中发现的重大事项，持续督促会计师按
工作进度及时完成审计工作。
（五）与中小股东的沟通交流情况
认真审议公司涉及中小股东利益的各类决议事项，重点关注涉及中小股东单独计
票的议案的表决情况。同时，本人积极参与董事会的讨论和决策，关注公司信息
披露质量，切实维护中小股东的合法权益。
（六）现场工作情况
现场工作时间累计达15个工作日，通过参加董事会、股东会、审计委员会、薪酬
考核委员会等会议及不定期的现场实地考察等形式，充分了解公司生产经营情况、
财务管理、内部控制及董事会、股东会的执行情况，同时与公司其他董事、管理
层及相关工作人员等保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握
公司的生产经营动态，积极有效地履行了独立董事的职责。
（七）保护中小股东合法权益方面所做的其他工作
认真审议每项议案，利用自身专业知识对所审议事项作出公正判断，独立、客观、
审慎地行使表决权，对公司重大事项发表独立意见，认真履行了独立董事的各项
职责，确保不存在损害中小股东利益的情形。
报告期内，本人通过电话、微信、会议等形式，与公司管理人员进行沟通交
流，了解公司的生产经营情况、市场开拓情况、研发情况、内部控制制度的建立
和运行情况、董事会决议的执行情况等，积极对公司经营管理、技术研发等提出
参考性意见，以更好地保护中小股东的利益。
（八）履行职责的其他情况
作为公司的独立董事，2025年度，本人关注并学习中国证监会、北交所颁布
的有关法律法规和各项规章制度，积极参加中国证监会、北交所、中国证监会福
建监管局组织的相关培训活动。通过培训学习，加深对相关法规尤其是涉及规范
公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，不断提高
自己的履职能力，能够更好地履行独立董事职责，为公司的科学决策和风险防范
提供更好的意见和建议，促进公司进一步规范运作，保护公司及全体股东权益。
（九）上市公司配合独立董事工作的情况等
给予了积极的支持与配合。公司管理层重视与独立董事的沟通交流，能够及时完
整地向本人提供会议的相关资料和公司生产经营及重大事项的进展情况。除日常
出席会议外，本人通过微信、电话等多种方式与公司其他董事、董事会秘书及相
关工作人员保持密切联系，关注了解公司经营管理、财务状况、内部控制等事项，
得到了相关人员的积极配合，以便于本人充分发挥独立董事作用，为公司发展建
言献策，更好地保护广大投资者特别是中小投资者的合法权益。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）应当披露的关联交易
（二）上市公司及相关方变更或豁免承诺的方案
（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施
（四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
及《内部控制自我评价报告》。本人对公司的财务会计报告及定期报告中的财务
信息、内部控制评价报告进行审查，认为公司的财务会计报告及定期报告中的财
务信息、内部控制评价报告审议和表决程序合法合规，披露的财务数据和报告内
容真实、完整、准确，符合企业会计准则的要求，没有重大的虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
（五）聘用、解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所
次会议、2024年年度股东会审议通过了《关于公司拟续聘会计师事务所的议案》，
公司聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构。
作为公司董事会审计委员会主任委员，本人在公司召开董事会审计委员会会
议和董事会会议审议续聘2025年度审计机构的事项时，均投出了同意票。本人认
为立信会计师事务所（特殊普通合伙）符合《证券法》相关规定，具备丰富的为
上市公司提供审计服务的经验与能力，具有良好的投资者保护能力和独立性，能
够满足公司2025年度财务审计工作的要求。
（六）聘任或者解聘上市公司财务负责人
昌暂代财务负责人，该人员离任后，未对公司日常生产、经营活动产生不利影响，
不存在未履行完毕的公开承诺。
（七）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大
会计差错更正
变更或者重大会计差错更正的情形。
（八）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员
公司于2025年2月11日召开第四届董事会独立董事专门会议第八次会议，审
议通过了《关于提名蔡圣淮先生为公司第四届董事会董事及战略发展委员会委员
的议案》。本次聘任董事符合相关法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等
规定。
（九）董事、高级管理人员的薪酬，制定或者变更股权激励计划、员工持
股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就，董事、高级管理人员在拟分
拆所属子公司安排持股计划
会第十九次会议及2024年年度股东会，审议通过《关于公司2025年度董事、高级
管理人员薪酬方案的议案》。公司董事、高级管理人员2025年度薪酬符合公司实
际经营情况及所处行业、地区的薪酬水平，符合公司绩效考核和薪酬管理相关制
度的规定，薪酬发放程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。
董事会第二十四次会议、公司2025年第三次临时股东会审议通过《关于公司〈2025
年股权激励计划（草案）〉的议案》。本次激励计划拟向激励对象授予限制性股
票数量合计162.00万股（最终以实际认购数量为准），占激励计划公告时公司股
本总额14,693.0025万股的1.10%。其中，首次拟授予129.60万股，除暂缓授予部
分外，已实际授出102.30万股，授予价格6.18元/股；预留部分将在激励计划经股
东会审议通过后12个月内明确预留权益的授予对象，超过12个月未明确激励对象
的，预留权益失效。公司于2025年11月19日为首次授予的激励对象办理完毕股份
登记事宜。本次制定实施的股权激励计划符合相关法律法规、部门规章、业务规
则和公司章程等规定。
划。
四、总体评价和建议
审查公司各项议案，独立、客观、审慎地行使表决权，维护公司及全体股东特别
是中小股东的合法权益，充分发挥独立董事的作用。
职责，维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益；同时，本人也将继续加
强学习，不断提升履职能力，充分利用本人的专业技能与经验，力求为公司提供
更多有价值的建议。
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