华兰生物疫苗股份有限公司独立董事 2025 年度述职报告
各位股东及股东代表：
大家好！作为华兰生物疫苗股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，
立董事的权利，出席了公司2025年度的相关会议，认真审议各项议案。根据中国
证监会发布的《上市公司独立董事规则》《上市公司独立董事管理办法》的有关
规定，现就2025年度履职情况向各位股东及股东代表进行汇报：
一、本人基本情况
本人李德新，中国国籍，1953 年出生，毕业于上海第一医学院预防医学专
业，研究生学历，中国疾控中心研究员。自 1995 年 3 月，历任中国疾控中心病
毒病预防控制所实验室主任、所长，2020 年 6 月至 2025 年 4 月任华兰疫苗独立
董事。
二、参加股东会及董事会会议情况
公司现有3名独立董事，达到了公司全体董事总人数9名的1/3，符合上市公
司建立独立董事制度的要求。
召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，
会议决议合法有效。我在任期间出席董事会会议的情况如下：
独立董 2025年度应参 亲自出席 委托出 缺席 是否连续两次未亲
事姓名 加董事会次数 次数 席次数 次数 自出席会议
李德新 3 3 0 0 否
按时出席了3次董事会会议，认真审议议案，并以严谨的态度行使表决权，充分
发挥了独立董事的作用，维护了公司的整体利益和中小股东的利益。本年度，我
对提交董事会的全部议案均发表了同意的审核意见，没有反对、弃权的情况。
委员会，共参与了两次审计委员会和一次薪酬与考核委员会会议，具体情况如下：
会议名称 召开时间 审议事项 审议意见
第二届董事会 审议通过《关于指定董事兼
对所审议案均发表
了同意的审核意见
计委员会会议 财务总监职责的议案》
审议通过《关于会计政策及
会计估计变更的议案》、 《关
于2024年度计提资产减值
准备的议案》、《2024年年
第二届董事会
度报告及摘要》、《公司2024 对所审议案均发表
年度内部控制自我评价报 了同意的审核意见
计委员会会议
告》、《关于续聘公司2025
年度审计机构的议案》、 《关
于聘任公司董事会秘书兼
财务总监的议案》
审议通过《关于2022年限制
性股票激励计划首次授予
第二届董事会 第二个归属期及预留授予
酬与考核委员会 了同意的审核意见
会议 成就暨作废部分已授予但
尚未归属的限制性股票的
议案》
三、参加独立董事专门会议及审议情况
（一）2025年2月27日第二届董事会第三次独立董事专门会议，发表以下意
见：
对《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》的审议意见
本次继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项，符合《上市公司监管
指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上
市公司规范运作》等有关规范性文件及公司《募集资金管理办法》的规定。在不
影响募集资金项目建设进度和公司正常经营的情况下，合理使用闲置募集资金进
行现金管理，有利于提高公司资金使用效率，增加资金收益，为公司和股东获取
更多的回报，不存在损害公司及中小股东利益的情形。该事项履行了必要的审批
及核查程序，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计
划的正常进行。我们一致同意公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理。
独立董事一致同意将本议案提交到公司第二届董事会第十二次会议审议。
（二）2025年3月27日第二届董事会第四次独立董事专门会议，发表以下意
见：
根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的要求，
我们对公司2024年度分红预案的制订过程进行了详细的了解，认为《关于2024
年度利润分配的预案》是公司在综合考虑企业长远发展和投资者利益的基础上拟
定的，符合企业的实际情况，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，有利
于保持公司利润分配政策的连续性和稳定性。符合公司实际情况，有益于公司长
远发展，我们同意该项预案，同意提交公司股东会审议通过后实施。
审议意见
公司根据中国证监会《关于进一步落实时尚公司现金分红有关事项的通知》、
《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》等相关规定
制定了《未来三年(2025-2027年)股东分红回报规划》。我们同意该项预案，同意
经董事会审议后提交到公司股东会。
公司目前经营情况正常，财务状况和现金流量较好，利用闲置资金用于委托
理财，有利于提高资金的使用效率。该事项决策程序合法合规。公司董事会制订
了切实有效的《委托理财管理制度》，资金安全能够得到保障。基于此，我们同
意公司委托理财事项。
独立董事专门会议同意将上述议案提交到公司第二届董事会第十三次会议
审议。
四、与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
报告期内，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行了积极沟通，认真
履行相关职责。根据公司实际情况，对公司内部审计机构的审计工作进行监督检
查；对公司内部控制制度的建设及执行情况进行监督；与会计师事务所就相关问
题进行有效地探讨和交流，与审计会计师沟通审计情况，了解审计工作进展情况；
与审计会计师进行沟通了解审计情况，以保障审计结果的客观、公正。
五、保护投资者权益方面所作的工作
各个议案，首先对所提供的议案材料和有关介绍进行认真审核，客观发表自己的
意见与观点。并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断，切实维护广大投资
者的合法权益。
董事会决议执行情况，财务管理、业务发展和投资项目的进度等相关事项。对公
司定期报告及其它有关事项等做出了客观、公正的判断。
求公司严格执行；持续关注公司的信息披露工作，保持与公司管理层的及时沟通，
关注公司信息披露质量，保证公司信息披露的真实、准确、完整，确保投资者公
平获得相关信息。
对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益保护
等相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股
东权益的思想意识。
六、对公司进行现场调查的情况
间了解公司的生产经营情况和财务状况，并通过电话和邮件，与公司其他董事、
高管人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的
影响，关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情
况，掌握公司的运营动态，积极对公司经营管理献计献策，切实履行独立董事职
责。
七、其他事项
在此，也感谢公司董事、高级管理人员及相关工作人员对本人 2025 年度工
作的支持，谢谢！
（以下无正文）
独立董事：李德新
二〇二六年三月二十七日
首页
微信公众号
证券之星APP
