苏州浩辰软件股份有限公司
本人作为苏州浩辰软件股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2025
年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人
民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票
上市规则》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定，诚实、
勤勉、独立地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，对公
司重大事项发表了独立、客观、公正的意见，切实维护公司和全体股东的合法权
益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事的独立作用。2025 年度述职报告
如下：
一、独立董事的基本情况
（一） 个人工作履历、专业背景以及兼职情况
方新军，1969 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2006 年 12 月
毕业于厦门大学民商法学专业获博士学位。1990 年 7 月至 1996 年 9 月，在安徽
省宣城地区汽车运输总公司工作，任职员；1999 年 9 月至今，在苏州大学王健
法学院工作，历任助教、讲师、副教授、教授、副院长、院长、党委书记，于
（二） 是否存在影响独立性的情况说明
作为公司的独立董事，经自查，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职
务，本人自身及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，也未在
公司主要股东单位担任任何职务，亦不存在为公司及其控股股东、实际控制人或
者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形，不存在妨碍本人进行
独立客观判断的情形，亦不存在影响独立董事独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席董事会、股东会会议情况
公司董事会和股东会会议的具体情况如下：
参加股东会
出席董事会会议情况
情况
独立董
以通讯 是否连续两
事姓名 应出席 亲自出 委托出 缺席
方式出 次未亲自出 出席次数
次数 席次数 席次数 次数
席次数 席会议
方新军 5 5 2 0 0 0 2
（二）参加专门委员会会议工作情况
公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员
会。2025年度，本人认真履行职责，按照公司董事会各专门委员会工作制度的
有关要求，召集或出席专门会议，认真研讨会议文件，为董事会科学决策提供
专业意见和咨询。
专门委员会名称 报告期内召开会议次数 本人出席会议次数
战略委员会 0 0
审计委员会 4 --
提名委员会 1 1
薪酬与考核委员会 3 3
注：“--”代表该独立董事非委员会成员。
本人忠实履行独立董事及董事会各专门委员会委员职责，对于提交董事会、
董事会相关专门委员会审议的议案，本人均在会前认真查阅相关文件资料，及
时进行调查并向相关部门和人员询问详细情况，利用自身的专业知识，独立、
客观、公正地发表意见，并以严谨的态度独立行使表决权，忠实履行了独立董
事的职责，切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。
本人认为公司董事会、本人任职的各董事会专门委员会所审议通过的各项议案
均未损害全体股东，特别是中小股东的利益，本人对各项议案均未提出异议。
（三）行使独立董事职权的情况
进行了有效的审查和监督，对提交董事会的议案内容认真审议，独立、客观、
审慎行使表决权，忠实履行了独立董事的职务。同时，本人持续关注公司的日
常经营情况和财务状况，对公司经营发展提供专业、客观的建议，促使董事会
决策符合上市公司整体利益，保护中小股东合法权益，促进提升董事会决策水
平。
（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
本人仔细审阅了公司2024年年度报告、2025年第一季度报告、2025年半年度报
告、2025年第三季度报告，并与会计师事务所沟通了关键审计事项、讨论审计
过程中识别的重大风险点，在年审会计师出具初步审计意见后，及时与会计师
沟通初审意见，关注审计过程中所发现的问题，有效监督了外部审计的质量和
公正性。
（五）与中小股东的沟通交流情况
司和中小股东的合法权益。本人积极主动关注监管部门、市场中介机构、媒体
和社会公众对公司的评价。利用出席股东会的机会，与中小股东进行互动交流，
听取中小股东的诉求，在2024年年度股东会上汇报独立董事年度履职报告。
（六）现场考察情况
要求，充分利用参加公司董事会、专门委员会会议、股东会的时机及其他时间，
对公司进行现场考察，全面深入了解公司日常经营情况、财务状况、内控运行
情况，听取公司有关部门的汇报，及时参与各类公司治理规则相关培训，并对
公司有关工作思路与预案提出专业的建议，积极发挥独立董事的作用。同时，
本人加强与公司董事、监事和高级管理人员的沟通，重点关注公司的日常经营
活动、治理架构以及内控建设情况，从专业角度为公司提供独立、专业的建议，
促进了董事会决策的科学性和客观性。2025年度，本人累计现场工作时间不少
于15个工作日。
（七）上市公司配合独立董事工作的情况
力支持，保证本人享有与其他董事同等的知情权，公司在每次召开董事会及相
关会议前，均能及时提供相关会议材料，并对本人的疑问及时解答，为本人履
职提供了必备的条件和充分的支持。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
求，对公司多方面事项予以重点关注和审核，积极向董事会及专门委员会建言献
策，并就相关事项的合法合规作出独立明确的判断，对增强董事会运作的规范性
和决策的有效性发挥了积极作用。具体情况如下：
（一）应当披露的关联交易情况
（二）公司及相关方变更或豁免承诺的方案
项承诺均得以严格遵守，未出现违反股份减持、同业竞争等相关承诺的情形。
（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施
（四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
制评价报告进行了重点关注和监督，本人认为公司的财务会计报告及定期报告
中的财务信息、内部控制评价报告真实、完整、准确，符合企业会计准则的要
求，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司披露的财务会计报告及定期报
告中的财务信息、内部控制评价报告符合相关法律法规和公司制度的规定，决
策程序合法，没有发现重大违法违规情况。
（五）聘用、解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所
通过《关于续聘会计师事务所的议案》。本人对立信会计师事务所（特殊普通
合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了
解和审查，认为其具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，符合公司聘用
会计师事务所的条件和要求。公司聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）担
任公司2025年度审计机构的审议程序符合法律、法规和《公司章程》等相关规
定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
（六）聘任或者解聘上市公司财务负责人
（七）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大
会计差错更正
计变更或者重大会计差错更正的情形。
（八）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员
理人员的议案》，经公司董事会提名委员会审核通过，同意聘任万世平先生为公
司副总经理，任职期限同第六届董事会。
作为公司独立董事，本人认为上述人员具备担任公司高级管理人员的相关专
业知识和工作经验，具备履行相关职责的能力和任职条件，不存在《公司法》
《公
司章程》所规定的有关不得担任公司高级管理人员的情形。本次聘任程序均符合
相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东特别是
中小股东利益的情形。
（九）董事、高级管理人员的薪酬，制定或者变更股权激励计划、员工持
股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就，董事、高级管理人员在拟分
拆所属子公司安排持股计划
于2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》《关于2025年度董事薪酬方案的议
案》。本人认为，公司董事、高级管理人员的薪酬方案符合所处行业薪酬水平
和公司实际情况，薪酬考核和发放均按有关规定执行，符合法律、法规和《公
司章程》等相关规定，审议程序合法有效，不存在损害公司及全体股东利益的
情形。
年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于向 2024 年限制性股票激励计划
激励对象授予预留部分限制性股票的议案》本人查阅并审核了相关证明材料，认
为上述事项的审议程序均符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规、
《公
司章程》及《激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益
的情形。
计划的情况。
（十）对外担保及资金占用情况
不存在直接或间接占用公司非经营性资金的情形，不存在损害公司和股东的合法
权益的情形。
四、总体评价和建议
法律法规动态，按照各项法律法规的要求，忠实勤勉地履行职责。积极参与公
司重大事项的决策，独立、公正地发表意见并行使表决权，积极维护公司利益
和广大投资者合法权益。本人密切关注公司治理运作和经营决策，为董事会的
规范运作、科学决策提供参考意见，并积极为公司内部控制规范体系的建设建
言献策，促进公司科学决策水平的进一步提高。
《公司章程》等相关规定和要求，履行独立董事的义务，充分发挥独立董事的
作用，保证公司董事会的客观、公正与独立运作，切实发挥独立董事的作用，
有效维护公司整体利益和全体股东尤其是广大中小股东的合法权益，为公司可
持续发展提供更多建设性意见。
特此报告。
苏州浩辰软件股份有限公司
独立董事：方新军
首页
微信公众号
证券之星APP
