有友食品股份有限公司
本人作为有友食品股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《中
华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理
办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《公司章
程》、《独立董事工作细则》等的规定和要求，2025 年度勤勉尽责，忠实履行
职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对重大事项发表专业意见，
积极维护公司整体利益和中小股东的合法权益。现将 2025 年度的履职情况报告
如下：
一、独立董事的基本情况
（一）个人履历
赵吟，女，中国国籍，出生于 1985 年，无境外永久居留权，博士研究生学
历，现任西南政法大学教授、博士生导师，2024 年 9 月起至今担任公司独立董
事。兼任中航(成都)无人机系统股份有限公司独立董事。
（二）独立性的情况说明
作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，直系
亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职，没有为公司或其附属企业提
供财务、法律、咨询等服务。本人符合担任独立董事所需的独立性标准，未从公
司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得除独立董事津贴外未予披露
的其他利益，不存在任何影响本人独立性的情况。
二、独立董事年度履职情况
（一）出席董事会、股东会会议情况
本人亲自参加了 8 次董事会会议、2 次股东会，不存在无故缺席的情形。我对提
交董事会和股东会的议案均认真审议，与公司经营管理层保持了充分沟通，审慎
地发表专业意见，以谨慎的态度行使表决权。根据公司实际生产经营需要，并结
合自身的专业判断，本人对董事会会议所有议案均投同意票。
（二）出席专业委员会会议、独立董事专门会议情况
员会委员、审计委员会委员、战略委员会委员；2025 年 11 月 17 日至 2025 年 12
月 31 日，本人担任公司第五届董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会
委员。
员会会议、2 次薪酬与考核委员会会议，本人亲自出席 3 次提名委员会会议、5
次审计委员会会议、2 次战略委员会会议。2 次薪酬与考核委员会会议非本人任
期内召开因此未予出席。
提名委员会按照法律法规及公司相关制度的规定，履行其专业委员会职责：
审议公司修订的《提名委员会工作细则》，对公司拟聘任非独立董事、独立董事、
高级管理人员进行事前考察，重点关注其任职资格、教育背景、工作经历及专业
素养能否胜任工作岗位的职责要求，并根据考察结果进行提名表决。
审计委员会按照法律法规及公司相关制度的规定，履行其专业委员会职责：
审议公司修订的《审计委员会工作细则》、《内部审计制度》，对外部审计工作
进行监督及评估，审核、指导内部审计工作，评估内部控制的有效性，审阅公司
财务报告并发表意见，协调管理层、内部审计部门与外部审计机构的沟通。
战略委员会按照法律法规及公司相关制度的规定，履行其专业委员会职责：
对公司战略发展经营方针、暂时闲置资金使用规划及提质增效重回报行动方案等
事项进行积极讨论，结合资本市场行情、政策变化情况、公司自身实际情况及公
司发展规划等诸多因素，与公司管理层审慎分析、研究与沟通，并发表相关意见
及建议。审议公司修订的《战略委员会工作细则》。
报告期内，公司召开独立董事专门会议 2 次，本人均出席并参与讨论了预计
（三）行使独立董事职权的情况
核，并就关联交易等事项客观、公正地发表自己的独立意见，谨慎行使公司和股
东所赋予的权利，未发生提议召开董事会会议、向董事会提请召开临时股东会、
提议聘用或解聘会计师事务所以及独立聘请外部审计机构和咨询机构的情形。
（四）与内部审计部门及外部审计机构的沟通协作情况
本人作为审计委员会委员，密切关注公司的内部审计工作，与公司审计部门
及外部审计机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）保持紧密联系，通过参
加定期的审计沟通会或其他沟通方式听取各方意见，就公司内部控制、关键审计
事项等进行了探讨和交流，了解并掌握公司年报审计工作安排及审计工作进展情
况，发挥独立董事的职能与监督作用。
（五）与中小股东的沟通交流情况
本人重视与公司中小股东的沟通交流，通过出席公司股东会和业绩说明会，
与中小投资者保持互动沟通，听取中小股东的意见和建议并反馈给公司，优化股
东沟通机制与意见反馈渠道，促进公司更好的回应中小股东的关切。同时严格履
行信息披露督导职责，切实维护中小股东合法权益。
（六）现场工作情况
在 2025 年度履职过程中，本人紧密跟踪公司经营动态，充分利用参加股东
会、董事会及各专业委员会会议的机会对公司经营情况进行现场考察，了解公司
生产经营与战略执行情况，年度累计现场工作时间不少于 15 日；其他时间通过
电话沟通、关注媒体信息等方式及时了解公司所处行业环境、公司生产经营中的
重大事项；并与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，掌
握公司的运行动态，获取作出独立判断的信息和资料，切实履行独立董事的责任
和义务。
（七）公司对独立董事工作的配合情况
本人在履职期间，公司董事会及管理层始终秉持高效协同与支持，为独立董
事履职提供坚实保障。会议召开前，公司严格遵循治理程序，提前送达完备的议
案资料，确保关键决策信息透明共享，注重前置性意见征询与充分讨论。公司为
本人履行职责提供了必要的工作条件和人员支持，指定董事会秘书和董事会办公
室协助独立董事履行职责，能较好地传递本人与公司董事会、管理层以及上级监
管部门之间的信息往来，切实优化独立董事履职效能，形成良性互动的公司治理
格局。
三、独立董事年度履职重点关注事项
（一）关联交易情况
在履职期间，本人关注了公司关联交易事项，在审阅公司相关资料的基础上，
对公司关联交易事项进行了核查，公司与关联方的日常关联交易符合公司日常经
营的需要，交易行为合理，交易定价符合市场原则，董事会在审议上述关联交易
事项时，关联董事均已回避表决。确认相关决策程序合法合规，不存在损害公司
和中小股东的利益。
（二）对外担保及资金占用情况
（三）募集资金的使用情况
本人对公司募集资金的存放、管理与实际使用情况进行了审阅，认为公司募
集资金的存放与使用情况符合《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易
所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的相关规定。公司使用暂时闲置
募集资金进行现金管理，有利于提高公司资金使用效率，增加公司收益，不会影
响募投项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在
损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。
（四）董事提名或者任免、高级管理人员选聘情况
见，认为董事、高级管理人员的提名表决符合《公司法》《公司章程》以及中国
证监会、上海证券交易所关于上市公司董事、高级管理人员任职资格的有关规定，
聘任程序合法有效。公司董事、高级管理人员候选人具有履行相应职责所具备的
专业能力，不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公
司章程》规定禁止任职的情形。
报告期内，公司董事会完成换届并聘任新一届高级管理人员，公司续聘崔海
彬先生为财务负责人，任期与第五届董事会一致，本次聘任程序符合相关法律法
规的要求。
（五）董事、高级管理人员薪酬情况及股权激励、员工持股计划
公司第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司高级管理人员 2024
年度薪酬执行情况及 2025 年度薪酬标准的议案》，本人发表了同意的独立意见：
公司高级管理人员薪酬是在综合考虑行业和地区的薪酬水平、公司实际经营情况
后制定的，其薪酬水平与岗位职责、个人绩效联动，体现出责、权、利的一致性，
能激励和调动公司高级管理人员的积极性和创造性。在审阅公司相关资料的基础
上，我对高级管理人员薪酬的考核及发放进行了核查，认为高级管理人员的薪酬
与绩效的考核、发放按照相关规定执行，符合公司的实际情况，不存在损害公司
及全体股东利益的情形。
报告期内，公司未制定或变更股权激励计划、员工持股计划，亦未发生激励
对象获授权益、行使权益条件成就等相关情形。
（六）聘任会计师事务所的情况
公司继续聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审
计机构。经审查，本人认为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司
审计机构期间，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所约定的
责任和义务，出具的审计意见能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果，
圆满完成了公司的审计工作。
（七）利润分配情况
报告期内，公司实施了两期现金分红方案，上下半年各一次，分红方案充分
考虑了公司经营发展实际需要、盈利水平、资金需求及现金流状况等因素，同时
合理兼顾了投资者的回报期望，符合《公司法》《公司章程》及中国证监会、上
海证券交易所有关现金分红的文件精神，有利于公司持续、稳定、健康发展。
（八）公司及股东承诺履行情况
报告期内，公司及股东严格遵守各项承诺，未发生违反承诺事项。
（九）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
公司严格执行财政部发布的企业会计准则、企业会计准则解释等有关规定，
结合公司实际情况，确保财务会计报告真实准确完整、信息披露充分透明。本人
对定期报告签署了书面确认意见。
本人仔细审阅了公司编制的《内部控制评价报告》，认为公司依据《企业内
部控制基本规范》及《上市公司内部控制指引》等要求，已构建起一套较为健全
的治理结构和内部控制制度体系，且能得到有效的执行。内部控制体系符合中国
证监会、上海证券交易所的相关要求，不存在重大缺陷。
四、总体评价和建议
障，在履职过程中未受到干扰或阻碍，在董事会和管理层的支持与配合下，本着
独立、客观、公正的原则，谨慎地行使表决权，忠实履行职责，切实维护了公司
和全体股东的合法权益。
本人将继续本着诚实、勤勉的态度，严格按照法律法规、《公司章程》的有
关要求履行独立董事义务，主动学习和了解相关法律法规，利用自己的专业知识
为公司发展提供更多建设性的建议，充分提示风险、化解风险，发挥独立董事作
用，切实维护公司及全体股东的合法权益。
特此报告。
独立董事：赵 吟
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