公 开
江西洪都航空工业股份有限公司
独立董事2025年度述职报告
（张岩先生）
作为江西洪都航空工业股份有限公司（以下简称“公司”）
的独立董事，本人在2025年度严格按照《公司法》《证券法》《上
市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交
易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第
等法律、法规、规范性文件、公司制度的要求，认真履行了独立
董事的职责和义务，积极出席相关会议，及时了解公司生产经营
情况，对重大事项发表独立、客观的意见，切实维护公司及全体
股东的合法权益。现将本人2025年度担任独立董事的履职情况报
告如下：
一、基本情况
本人张岩，1982年出生，中国国籍，先后毕业于厦门大学、
江西财经大学，财务学博士，工商管理博士后。长期在高等院校
从事教学和科研工作，从事资本市场财务会计问题研究，主要涉
及IPO和公司治理等方面；主持国家自然科学基金、省部级科研
课题多项，出版专著1部。现任江西财经大学会计学院副教授、
硕士生导师，江西财经大学财务管理系主任，华润江中药业股份
有限公司独立董事，公司独立董事。
报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第
六条规定的独立性要求，不存在任何影响独立性的情况。
二、2025年度履职概况
（一）出席董事会和股东（大）会情况
报告期内，公司共召开7次董事会会议和3次股东（大）会。
本人对公司董事会各项议案及其它有关事项均投了赞成票，未提
出异议事项。
报告期内，本人出席董事会和股东（大）会情况具体如下：
出席股东
出席董事会情况 （大）会
情况
本年应出 以通讯 是否连续两次 出席股东
亲自出 委托出 缺席
席董事会 方式出 未亲自出席会 （大）会
席次数 席次数 次数
次数 席次数 议 次数
（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议情况
本人兼任薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员和提
名委员会委员。报告期内，本人在参加董事会及专门委员会和独
立董事专门会议前，主动了解并获取会议情况和资料，认真审阅
公司提供的各项材料，积极与公司及相关方沟通，最大限度发挥
自身专业知识和工作经验优势，提出合理的意见和建议，确保决
策的科学性和合理性。
报告期内，本人参与董事会专门委员会会议和独立董事专门
会议情况具体如下：
应参加会议次数 参加次数 委托出席次数 缺席次数
薪酬与考核委员会 1 1 0 0
审计委员会 5 5 0 0
提名委员会 3 3 0 0
独立董事专门会议 1 1 0 0
（三）行使独立董事职权的情况
报告期内，公司股东（大）会和董事会的召集、召开符合法
定程序，重大经营事项决策履行了相应的审批程序，未发生损害
公司或者中小股东权益的事项。因此，本人报告期内：
询或者核查的情况；
（四）与内部审计机构及年审会计师事务所的沟通情况
报告期内，本人与公司内部审计机构、年审会计师事务所进
行积极沟通，与会计师事务所就年审计划、关注重点等事项进行
了探讨和交流。
（五）与中小股东的沟通交流情况
报告期内，本人参加了公司2024年年报业绩说明会、2025
年半年度业绩说明会及2025年第三季度业绩说明会，认真解答投
资者提问，听取投资者的意见和建议。此外，本人还全程出席了
中小股东沟通、交流。
（六）在上市公司现场工作的时间、内容等情况
报告期内，本人通过现场交流、电话会议、电子邮件等方式，
与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，
及时掌握公司生产经营、规范运作、财务状况及董事会决议执行
情况;通过出席董事会及其专门委员会、独立董事专门会议等，
对相关议案提出合理的意见和建议；通过出席股东（大）会、业
绩说明会等，持续加强与中小股东的沟通交流。
报告期内，本人在公司现场工作的时间符合《上市公司独立
董事管理办法》的要求。
（七）上市公司配合情况
报告期内，公司严格按照监管要求，为本人的履职提供了必
要的条件和充分的支持：
人履行职责，确保本人与其他董事、高级管理人员及其他相关人
员之间的信息畅通，确保本人履行职责时能够获得足够的资源和
必要的专业意见；
提供本人履职记录，不存在拒绝、阻碍或隐瞒等情况；
升本人的履职能力。
三、2025年度履职重点关注事项的情况
（一）应当披露的关联交易
报告期内，公司董事会和股东（大）会审议通过了《关于预
计 2025 年度日常关联交易的议案》
。
在董事会审议相关议案前，本人认真审阅了相关资料。在与
公司充分沟通后，本人认为：
公司 2025 年度预计的日常关联交易为公司与关联方发生的
正常业务往来。公司本次与关联方发生的日常关联交易遵循了公
平、公正、自愿、诚信的原则，有利于交易双方实现优势互补，
符合公司经营发展的需要，不存在损害公司及其他股东特别是中
小股东利益的情况，符合公司和全体股东的利益。本人同意将相
关议案提交至公司董事会审议，关联董事应当回避表决。
（二）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控
制评价报告
报告期内，公司共披露了 4 份定期报告和 1 份内部控制评价
报告。本人对公司的财务会计报告及定期报告中的财务信息、内
部控制评价报告进行了重点关注和监督。本人认为：
完整地反映了公司的财务状况和经营情况，不存在重大会计和审
计问题，不存在欺诈、舞弊行为；未发现有重大错报；
关法律、法规和部门规章的要求以及内部控制的基本准则的相关
规定。
（三）续聘承办上市公司审计业务的会计师事务所
报告期内，公司根据财政部、国务院国资委以及中国证监会
关于续聘会计师事务所的相关规定，对年审会计师事务所进行了
续聘。经公司董事会及股东（大）会审议通过，公司续聘大信会
计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信所”）担任公司
在董事会审议相关议案前，本人事先与公司管理层沟通，了
解续聘原因，并对大信所的专业资质、业务能力、诚信状况、独
立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价。
本人认为：
满足公司审计工作的要求；
符合相关规定，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的
情形。
（四）聘任高级管理人员
报告期内，公司聘任周继强先生担任公司总经理，聘任熊光
利先生、胡育清先生担任公司副总经理。
在董事会审议相关议案前，作为提名委员会委员，本人对前
述高级管理人员的个人履历等相关资料进行了审查。本人认为：
前述高级管理人员的任职资格符合相关法律法规以及《公司章程》
的规定，提名和聘任程序亦合法合规。
（五）高级管理人员薪酬情况
报告期内，公司高级管理人员的年薪由公司任期制和契约化
管理领导小组、董事会薪酬与考核委员会和董事会根据《经理层
成员任期制和契约化管理办法》《公司经理层成员业绩考核管理
办法》
《经理层成员薪酬管理办法》等薪酬及考核制度考核发放。
本人认为：公司高级管理人员薪酬严格按照公司薪酬及考核制度
的规定计算，薪酬发放程序符合有关法律法规和《公司章程》的
规定，不存在损害公司和股东利益的情况。
四、总体评价
报告期内，本人作为公司的独立董事，按照相关法律法规、
公司相关规章制度的规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，
诚信、勤勉地履行职责，全面关注公司的发展状况，及时了解公
司的生产经营信息，认真审阅公司提交的各项会议议案，财务报
告及其他文件，持续推动公司治理体系的完善。
《公司章程》等
相关规定对独立董事的要求，忠实、有效地履行独立董事的职责
和义务，切实维护好全体股东特别是中小股东的合法权益。为促
进公司稳健发展，树立公司良好形象，发挥积极作用。
特此报告。
独立董事：张岩
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