证券代码：920050 证券简称：爱舍伦 公告编号：2026-031
江苏爱舍伦医疗科技集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法
律责任。
江苏爱舍伦医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月27
日召开第二届董事会审计委员会第十五次会议、于2026年3月27日召开第二届董事会
第十九次会议，审议通过《关于使用部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募
投项目的议案》，同意公司使用向不特定合格投资者公开发行股票的募集资金向募
集资金投资项目（以下简称“募投项目”）实施主体，即公司全资子公司安徽凯普
乐医疗科技有限公司（以下简称“凯普乐”）提供无息借款，以实施募投项目。现
将有关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
江苏爱舍伦医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司 ”）向不特定合格投
资者公开发行股票并在北京证券交易所上市申请于2025年10月24日经北京证券交易
所上市委员会审核同意，并于2025年12月10日获得中国证券监督管理委员会（以下
简称“ 中国证监会 ”）出具的《关于同意江苏爱舍伦医疗科技集团股份有限公司
向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕2754号），公
司股票于2026年1月21日在北京证券交易所上市。
公司本次向不特定合格投资者公开发行普通股 16,919,834股，每股面值为人民
币1.00元，每股发行价格为15.98元，募集资金总额为人民币270,378,947.32元，扣
除发行费用人民币（不含税）30,202,199.50元，公司本次募集资金净额为人民币
募集资金已于2026年1月14日划至公司指定账户，上述募集资金到位情况已经容
诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（容诚验字
[2026]215Z0003号）。
募集资金到账后，公司开设募集资金专项账户存放本次向不特定合格投资者发
行股票的募集资金，并已分别与存放募集资金的商业银行和东吴证券股份有限公司
签订《募集资金专户三方监管协议》。
二、募集资金投资项目拟投入募集资金金额的情况
根据《招股说明书》《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告
》（公告编号：2026-014），公司募投项目情况如下：
单位：人民币万元
原拟使用募集资 调整后拟投入募
序号 项目名称 投资总金额
金金额 集资金金额
凯普乐公共卫生医疗物资
产业园建设项目
合计 67,046.45 30,000.00 24,017.67
三、本次使用部分募集资金向子公司提供借款实施募投项目的情况
根据募集资金的使用计划，本次募投项目“凯普乐公共卫生医疗物资产业园建
设项目”的实施主体为全资子公司安徽凯普乐医疗科技有限公司（以下简称“凯普
乐”），为确保募投项目的顺利实施，本次公司拟向凯普乐提供不超过11,000万元
的借款以实施募投项目。
公司将根据前述募投项目的建设安排及实际资金需求，在借款总额度内一次性
或分次逐步向凯普乐发放借款。该借款为无息借款，无具体偿还期限，由凯普乐根
据经营情况择时偿还。本次借款仅限用于募投项目的实施，不得用作其他用途；公
司董事会授权公司管理层及其授权人员办理具体事务。
根据公司《招股说明书》，募投项目“凯普乐公共卫生医疗物资产业园建设项
目”实施主体为凯普乐。为进一步提高募集资金的使用效率，推动募投项目实施进
度，更好保护投资者的合法权益，根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（
试行）》《北京证券交易所股票上市规则》和《北京证券交易所上市公司持续监管
指引第9号——募集资金管理》等有关法律法规和规范性文件的规定，以及公司《募
集资金管理制度》相关要求；凯普乐已在中国工商银行股份有限公司苏州陆慕支行
开立募集资金专项账户，并签署资金监管协议，对借款资金的存放和使用情况进行
监管。
四、本次借款对象基本情况
公司名称：安徽凯普乐医疗科技有限公司
统一社会信用代码：91341800MA2W5U8C82
成立时间：2020年9月3日
注册地址：安徽省宣城经济技术开发区玉荷路11号
法定代表人：张勇
注册资本：10,000.00万元人民币
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围：许可项目：第三类医疗器械生产；第二类医疗器械生产；第三类医
疗器械经营；医护人员防护用品生产（Ⅱ类医疗器械）；卫生用品和一次性使用医
疗用品生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经
营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：货物进出口；技术进出口；
进出口代理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；
第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；医护人员防护
用品生产（Ⅰ类医疗器械）；医护人员防护用品批发；工程和技术研究和试验发展；
医学研究和试验发展；宠物食品及用品批发；宠物食品及用品零售；个人卫生用品
销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售（除许可业务外，可自主依法经营法律
法规非禁止或限制的项目）
股权结构：公司持有凯普乐100%股权。
五、本次借款的目的、对公司的影响及后续安排
公司本次使用募集资金向凯普乐提供借款，是基于募投项目的建设需要，符合
募集资金使用计划，不存在改变或变相改变募集资金用途的情况。募集资金的使用
方式、用途等符合公司的发展战略以及相关法律法规的规定，符合公司及全体股东
的利益。
依据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股
票上市规则》等相关规定，以及公司制定的《募集资金管理制度》相关要求，公司
以及子公司凯普乐、东吴证券、存放募集资金的商业银行签订募集资金监管协议，
对募集资金使用实施有效监管，保证专款专用。
六、履行的审议程序及相关意见
（一）审计委员会审议意见
《关于使用部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》，同意公
司使用部分募集资金向凯普乐提供借款以实施募投项目，同意将该议案提交公司董
事会审议。
（二）董事会审议意见
部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》，同意公司使用部分
募集资金向凯普乐提供借款以实施募投项目。该议案在董事会审批权限范围内，无
需提交公司股东会审议。
七、保荐机构审查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次使用部分募集资金向全资子公司凯普乐借款
以实施募投项目的事项已经公司第二届董事会审计委员会第十五次会议、第二届董
事会第十九次会议审议通过，该事项在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东
会审议。该事项符合《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证
券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等相
关法律法规的要求，符合《招股说明书》中披露的募集资金用途，符合公司及全体
股东的利益，不会对公司的正常生产经营和业务发展产生不利影响，不存在损害股
东利益的情况。
综上，保荐机构对于公司本次使用部分募集资金向子公司借款以实施募投项目
的事项无异议。
八、备查文件
《江苏爱舍伦医疗科技集团股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》
《江苏爱舍伦医疗科技集团股份有限公司第二届董事会审计委员会第十五次会
议决议》
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