证券代码： 920640 证券简称：富士达 公告编号：2026-036
中航富士达科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
中航富士达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会审计与风控
委员会根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交
易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立
董事》以及《中航富士达科技股份有限公司章程》《中航富士达科技股份有限公
司审计与风控委员会议事规则》等相关法律法规及公司制度的规定和要求，在
风控委员会 2025 年度的履职情况汇报如下：
一、 基本情况
公司于 2024 年 4 月 15 日召开第八届董事会第一次会议，审议通过了《关于
选举公司第八届董事会各专门委员会委员的议案》，公司董事会审计与风控委员
会成员为独立董事张功富、独立董事刘自成、董事杨立新，其中主任委员（召集
人）由具备会计专业资格的独立董事张功富担任，独立董事占审计委员会成员总
数的三分之二，审计与风控委员会的全部成员均具有胜任审计与风控委员会工作
职责的专业知识和工作经验，符合监管要求及《中航富士达科技股份有限公司章
程》等相关文件的规定。
公司于 2025 年 10 月 10 日召开第八届董事会第十四次会议，审议通过了
《关于调整公司第八届董事会专门委员会委员的议案》， 对审计与风控委员会委
员进行调整，调整后的公司董事会审计与风控委员会成员为独立董事张功富、独
立董事刘自成、董事侯慧钊，其中主任委员（召集人）由具备会计专业资格的独
立董事张功富担任，独立董事占审计与风控委员会成员总数的三分之二，审计与
风控委员会的全部成员均具有胜任审计与风控委员会工作职责的专业知识和工
作经验，符合监管要求及《中航富士达科技股份有限公司章程》等相关文件的规
定。
二、会议召开情况
序号 召开日期 会议名称 议案内容
报告》；
审计与风控委
一次会议
完成情况的报告》；
报告的议案》；
情况的监督报告的议案》。
审计与风控委
二次会议
审计与风控委 1.审议《关于 2025 年半年度报告全文及摘要的议案》；
三次会议 3.审议《关于调整公司审计部负责人的议案》
审计与风控委
月 22 日
四次会议
审计与风控委
月 16 日 3.审议《大信会计师事务所关于 2025 年年度审计计划的
五次会议
议案》
三、相关工作情况
（一）审阅公司财务报告并发表意见
报告期内，审计与风控委员会审议了公司定期报告相关事项，与公司管理层
进行了有效沟通，认为公司财务报告的编制符合法律法规和中国证券监督管理委
员会、北京证券交易所的相关规定，财务报告的内容真实、准确、完整地反映了
公司的经营成果、财务状况和现金流量情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏。
（二）监督及评估外部审计机构工作
报告期内，审计与风控委员会对公司聘请的审计机构大信会计师事务所（特
殊普通合伙）执行公司财务审计工作情况进行了监督，认为大信会计师事务所具
备优秀的专业能力和丰富的审计服务经验，其工作遵循了独立、客观、公正的原
则，具有良好的投资者保护能力。
（三）协调治理层、内部审计部门与外部审计机构的沟通与配合
报告期内，审计与风控委员会与公司管理层、相关部门和大信会计师事务所
（特殊普通合伙）进行充分有效沟通，听取各方意见，积极协调相关事项，推动
公司各项审计工作的高效完成；相关部门就公司财务会计规范、内控体系建设等
问题征求外部审计机构的意见，促进了公司财务和内控规范。
（四）指导内部审计工作
报告期内，审计与风控委员会对公司各项业务的合法合规及财务管理事项等
进行了监督，未发现公司内部审计工作中存在重大问题。
（五）评估公司内部控制的有效性
报告期内，审计与风控委员会履行监督公司内部控制体系建设及有效运行职
能，认为公司按照《公司法》《证券法》等法律法规和中国证监会、北京证券交
易所有关规定的要求，建立了较为完善的公司治理结构和内部控制制度。公司严
格执行各项法律法规及公司内部管理制度，股东会、董事会、经营管理层规范运
作，切实保障了公司和股东的合法权益，公司内部控制实际运作情况符合中国证
监会发布的有关上市公司治理规范的要求。
四、总体评价
市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》和《中航富士达科
技股份有限公司公司章程》《中航富士达科技股份有限公司审计与风控委员会工
作细则》等相关法律法规及公司制度的规定，忠实、勤勉地履行了职责，并发挥
了指导、协调、监督的作用，有效促进了公司的规范治理和稳健发展。
谨慎、勤勉、忠实的原则，遵循独立、客观、公正、公平的职业操守，加强学习，
提升专业水平和决策能力，充分发挥审计与风控委员会的专业作用，督促公司内
部审计部门深化业务审计和风险控制，进一步完善公司内外部审计的沟通、监督
和核查工作，完善公司内部控制体系，促进公司健康、稳定、可持续发展，推动
公司规范治理水平和运营质量的稳步提升。
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