证券代码：920906 证券简称：舜宇精工 公告编号：2026-014
宁波舜宇精工股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、董事换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2026 年 3 月 25 日审议并通
过：
提名倪文军先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股
东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 26,299,600 股，占公司股本的 40.4796%，
不是失信联合惩戒对象。
提名贺宗贵先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股
东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 13,015,769 股，占公司股本的 20.0335%，
不是失信联合惩戒对象。
提名范依清女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股
东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联
合惩戒对象。
提名黄加宁先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，
自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失
信联合惩戒对象。
提名刘文斌先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，
自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失
信联合惩戒对象。
提名周栋先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自
股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信
联合惩戒对象。
（上述人员简历详见附件）
二、合规性说明及影响
(一)换届的合规性说明
本次换届符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关
规定，公司第五届董事会非职工代表董事提名人数为 6 人（含 3 名独立董事）。本次换
届未导致公司董事会成员人数低于法定人数，未导致董事会或者其专门委员会中独立董
事所占的比例不符合相关规则或者《公司章程》的规定，未导致独立董事中欠缺会计专
业人士，也不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。本次换届后，公司董事会中兼
任高级管理人员的董事，人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
(二)换届对公司的影响
公司因第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规
则》和《公司章程》等相关规定，上述公司董事的选举为正常换届，符合公司治理的要
求，不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、提名委员会的意见
公司召开第四届董事会提名委员会 2026 年第一次会议，审议通过了《关于公司董
事会换届选举暨提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换
届选举暨提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案》并发表如下意见：
公司本次提名的非独立董事、独立董事候选人，其任职资格符合《公司法》《证券
法》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在
相关法律法规禁止任职的情形及中国证券监督管理委员会处以市场禁入者并且禁入尚
未解除的情况，不属于失信联合惩戒对象。提名程序符合《公司法》《公司章程》等有
关规定。综上，我们一致同意提名倪文军先生、贺宗贵先生、范依清女士为公司第五届
董事会非独立董事候选人，同意提名周栋先生、黄加宁先生、刘文斌先生为公司第五届
董事会独立董事候选人，并同意将上述议案提交公司董事会审议，董事会审议通过后该
议案尚需提交股东会审议。
四、相关风险揭示
本次提名的董事候选人不存在下列情形：
有明确结论意见。
五、换届离任人员情况
继续担任其他职务情况（含
姓名 不再担任的职务 职务变动原因
控股子公司）
尤敏卫 独立董事 届满到期 不再担任董事或高级管理
人员职务
上述人员不存在未履行完毕的公开承诺。
六、备查文件
（一）、《宁波舜宇精工股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议》；
（二）、《宁波舜宇精工股份有限公司第四届董事会提名委员会 2026 年第一次会议
决议》。
宁波舜宇精工股份有限公司
董事会
附件：
倪文军先生，男，1968 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，
高级经济师。1984 年 6 月至 1986 年 1 月在余姚食品厂工作；1986 年 1 月至 1992 年 6
月在余姚市第二光学仪器厂任生产主管；1992 年 6 月至 2001 年 12 月在宁波（奇东）
光电仪器有限公司任副总经理；2002 年 1 月至 2020 年 7 月在宁波信辉光电有限公司任
董事长、总经理；2002 年 1 月至 2013 年 12 月在宁波舜宇模具有限公司任董事长；2014
年 1 月至 2019 年 10 月在宁波舜宇模具股份有限公司公司任董事长；2015 年 7 月至今
在宁波万舜投资管理合伙企业（有限合伙）任执行事务合伙人；2018 年 2 月至 2024 年
能科技有限公司任董事；2019 年 12 月至今在宁波舜宇精工股份有限公司任董事长；2021
年 11 月至今在浙江艾姆勒车电科技有限公司任董事长；2022 年 2 月至今在苏州中耀科
技有限公司任董事长；2025 年 7 月至今在舜宇光学科技（集团）有限公司任执行董事；
有限公司任董事长；2025 年 11 月至今在浙江舜宇智能光学技术有限公司任董事；2025
年 12 月至今在歌尔光学科技有限公司任董事；2025 年 12 月至今在舜宇光学（浙江）
研究院有限公司任董事；2025 年 12 月至今在宁波舜宇光电软件开发有限公司任执行公
司事务的董事；2026 年 1 月至今在浙江舜宇光学有限公司任董事长；2026 年 1 月至今
在宁波舜宇仪器有限公司任董事。
贺宗贵先生，男，1971 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕
士，高级经济师。1992 年 9 月至 1996 年 12 月在无锡特种风机厂（模具车间）任数控
技术员；1997 年 1 月至 1998 年 4 月在黄岩振雄模具厂任 CAM 编程工程师；1998 年 5
月至 2000 年 12 月在慈溪横河塑胶模具厂任模具设计主管；2001 年 1 月至 2002 年 4 月
在余姚科发模具厂任厂长；2002 年 4 月至 2013 年 12 月在宁波舜宇模具有限公司任总
经理；2013 年 12 月至今在宁波舜宇精工股份有限公司任董事、总经理；2015 年 7 月至
今在宁波众宇投资管理合伙企业（有限合伙）任执行事务合伙人；2015 年 10 月至 2026
年 1 月在武汉舜宇通达汽车零部件有限公司任经理；2023 年 6 月至 2024 年 10 月在宁
波舜宇精工检测有限公司任经理。
范依清女士，女，1982 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
月至 2007 年 6 月在宁波明生报关有限公司任报关员职务；2007 年 7 月至 2018 年 11 月
先后在宁波舜宇精工股份有限公司任市场部、综合管理科科长、采购部部长及总经理助
理；2017 年 8 月至 2020 年 5 月在宁波舜宇精工股份有限公司任监事；2018 年 11 月至
今在宁波舜宇贝尔机器人有限公司担任负责人；2020 年 6 月至今在宁波舜宇精工股份
有限公司任董事、副总经理。
周栋先生，男，1982 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，管
理学士学位，注册会计师，高级会计师，浙江省会计领军人才。2004 年至 2018 年在浙
大网新众合机电集团、中财招商投资集团有限公司、海亮集团有限公司、浙江传化化学
集团有限公司从事相关财务管理工作；2018 年 8 月至 2021 年 1 月在滨江服务集团有限
公司任财务总监；2020 年 12 月至 2023 年 11 月在江苏铁锚工具股份有限公司任独立董
事；2021 年 2 月至 2022 年 2 月在杭州安誉生物科技股份有限公司任财务总监；2022
年 3 月至 2025 年 5 月在浙江东方科脉电子股份有限公司任财务总监；2022 年 12 月至
科技股份有限公司任独立董事；2025 年 5 月至 2026 年 1 月在合力科技股份有限公司任
财务总监；2025 年 8 月至今在浙江凯瑞博科技股份有限公司任独立董事；2026 年 2 月
至今在杭州舜元智能装备有限公司任总经理顾问。
黄加宁先生，男，1975 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生。
月 2004 年 4 月在浙江省贸促会任法律顾问；2004 年 4 月至 2007 年 8 月在浙江天册律
师事务所任律师；2007 年 8 月至 2014 年 8 月在北京华贸硅谷（杭州）律师事务所任执
行合伙人；2014 年 9 月至今在北京德恒（杭州）律师事务所任高级合伙人；2017 年 8
月至 2023 年 7 月在杭州中泰深冷技术股份有限公司任独立董事；2019 年 12 月至 2025
年 11 月在久祺股份有限公司任独立董事；2020 年 4 月至 2023 年 3 月在浙江科马摩擦
材料股份有限公司任独立董事；2021 年 5 月至今在浙江众合科技股份有限公司任独立
董事；2022 年 12 月至今在浙江普特医疗器械股份有限公司任独立董事；2024 年 4 月至
今在宁波舜宇精工股份有限公司任独立董事；2025 年 4 月至今在杭州市工业企业投资
发展有限公司任董事。
刘文斌先生，男，1963 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生
学历。1992 年 10 月至 1996 年 9 月在含弘实业股份有限公司任研发经理；1996 年 10
月至 2003 年 4 月在台湾工业技术研究院(ITRI)化学工业研究所(UCL)任研究员；2003
年 4 月至 2017 年 10 月在科盛科技股份有限公司(Moldex3D)任技术总监、技术顾问；2017
年 11 月至 2023 年 9 月在型创科技顾问股份有限公司任副总经理；2017 年 11 月至今在
型创科技顾问股份有限公司任董事；2023 年 10 月至今在苏州特格高材技术服务有限公
司任副总经理、研究院院长、监事；2024 年 12 月至今在宁波舜宇精工股份有限公司任
独立董事。
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