证券代码：920001 证券简称：纬达光电 公告编号：2026-010
佛山纬达光电材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称《上
市规则》）等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定和要求，
积极有效地行使董事会职权，切实贯彻落实股东会的各项决议，勤勉尽责地开展
董事会各项工作，保障了公司规范运作和可持续发展。现将董事会 2025 年度工
作重点和主要工作情况报告如下：
一、2025 年度公司经营情况
上市公司所有者的净利润-19,607,358.15元，同比下降 159.51%。截至 2025 年末，
公司总资产 807,179,733.18 元，同比下降 5.55%；归属于上市公司所有者权益
二、2025 年董事会工作回顾
（一）公司治理情况
性文件的要求，不断完善法人治理结构，完善内控管理体系，确保公司规范运作。
公司结合实际情况，新制定了《董事和高级管理人员所持本公司股份管理制度》
《信息披露暂缓与豁免管理制度》等制度，修订了《公司章程》《股东会议事规
则》《董事会议事规则》《信息披露管理制度》等公司治理制度，报告期内，系
统性完成核心治理制度制定/修订合计 33 份；取消监事会，高效平稳完成监事会
职能向董事会审计委员会的转移工作。
公司股东会、董事会的召集、召开、表决程序符合有关法律、法规的要求，
且均严格按照相关法律法规履行各自的权利和义务。公司重大生产经营决策、投
资决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行。
（二）董事会专门委员会、董事会及股东会情况
报告期内，公司董事会审计委员会共召开了 6 次会议。具体情况如下：
序号 召开时间 会议届次 审议议案
审字[2025]24011630023 号<审计报告>的议案》
第三届董事会审
审计报告的议案》
会议
金往来情况的专项说明的议案》
报告的议案》
情况报告的议案》
第三届董事会审
会议
第三届董事会审
况专项报告的议案》
会议
序号 召开时间 会议届次 审议议案
半年度工作计划的议案》
第三届董事会审
会议
第三届董事会审
会议
工作计划的议案》
第三届董事会审
充流动资金的议案》
会议
报告期内，公司薪酬与考核委员会召开了 1 次会议。具体情况如下：
序号 召开时间 会议届次 审议议案
第三届董事会薪
第一次会议
报告期内，公司共召开了 10 次董事会，所有议案均审议通过，具体情况如下：
序号 召开时间 会议届次 审议议案
第三届董事会第
五次会议
第三届董事会第 2.《关于使用信用证、外币、自有资金等方式支付募投项
六次会议 目所需资金并以募集资金等额置换的议案》
序号 召开时间 会议届次 审议议案
的议案》
审字[2025]24011630023 号<审计报告>的议案》
审计报告的议案》
第三届董事会第
七次会议
项报告的议案》
案》
责情况报告的议案》
案》
序号 召开时间 会议届次 审议议案
管理的议案》
第三届董事会第
八次会议
第三届董事会第
九次会议
第三届董事会第
十次会议
专项报告的议案》
体如下：
第三届董事会第 2.5 《关于修订<利润分配管理制度>的议案》
十一次会议 2.6 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
的议案》
序号 召开时间 会议届次 审议议案
资金制度>的议案》
案》
案》
案》
的议案》
度>的议案》
的议案》
份管理制度>的议案》
序号 召开时间 会议届次 审议议案
第三届董事会第 2.《关于公司 2025 年第三季度权益分派预案的议案》
十二次会议 3.《关于选举公司董事的议案》
第三届董事会第
十三次会议
充流动资金的议案》
第三届董事会第 的议案》
十四次会议 3.《关于选举第三届董事会薪酬与考核委员会委员的议
案》
报告期内，公司共召开 5 次股东会，具体情况如下：
序号 召开时间 会议届次 审议议案
股东会
股东会 3.《关于制订及修订公司部分内部管理制度的议案》
股东会 2.《关于选举公司董事的议案》
股东会 2.《关于选举徐向谦先生为第三届董事会独立董事的议
案》
（三）董事履职情况
治理准则》及《公司章程》等相关法律法规的规定和要求，按时出席董事会会议，
发挥各自的专业特长、技能和经验，认真履行自身职责，并积极相关交流培训，
掌握作为董事应具备的相关知识，切实维护公司及股东特别是社会公众股股东的
权益。
公司董事在履行职责时，能够主动关注公司经营管理信息、财务状况、重大
事项等，为公司的经营发展建言献策，充分考虑公司股东、员工的利益和诉求，
按照有关规定对公司生产经营的财务预算、决算、关联交易、投融资、对外投资
暨关联交易事项等重要事项决策做出及时、客观、公正、科学的审议意见，充分
发挥董事会的职能和作用，进一步规范公司运作，提高公司治理水平，切实维护
了公司股东的利益，推动公司生产经营各项工作的持续、稳定、健康发展。
公司独立董事严格按照有关法律、法规和规章制度的要求，均全部出席董事
会现场会议或参与通讯表决，对公司重大决策事项提供专业建议，并发表相关事
项的审查意见，较好地履行了职责，充分发挥了独立董事的作用，切实维护公司
的整体利益和中小股东的合法权益。
（四）公司信息披露情况
公司业务办理指南第 7 号——信息披露业务办理》等法律、法规、规范性文件及
《公司章程》《信息披露管理制度》的相关规定，认真自觉履行信息披露义务。
报告期内，公司董事会发布各类公告共 121 份，包括定期报告、董事会决议公告、
股东会决议公告、各类专项公告等。公告真实、准确、完整、及时地向公众及投
资者披露公司相关经营情况及重大事项进展情况，信息披露公开透明，维护了广
大投资者的利益。
（五）董事会法制建设情况
系，制定覆盖全业务过程的《业务合规风险管理清单》，通过月报与动态预警机
制，实现风险管控的前置化与精细化；妥善处理法律纠纷，强化案件管控，落实
案件清零行动，持续推动以案促管，筑牢资产安全防线；持续推进可持续发展暨
ESG 管理体系建设，辅导重要议题落地实施，提升 ESG 外部表现；着力营造法
治文化氛围，开展专项法律培训与业务合规赋能活动，将合规意识深度融入业务
流程，提升业务法治意识和能力。
三、董事、高级管理人员绩效评价及其薪酬情况
于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。2025 年 10 月 24 日，公
司召开 2025 年第二次临时股东会，审议通过上述议案。2025 年度，董事会薪酬
与考核委员会根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》及公司制
定的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，对在公司领取薪酬的董事及高级管
理人员进行了绩效考核。
依据公司绩效考核办法规定和要求，绩效考核坚持战略导向、客观公正、激
励与约束相结合的原则，结合年度经营目标完成度及个人履职表现等维度综合评
定，经考核，2025 年度在公司任职的各位董事、高级管理人员均勤勉尽责，认
真务实地完成了各项经营管理工作，但未完成 2025 年度经营目标，扣除了部分
绩效。公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况已在公司《2025 年年度报告》
第八节“董事、高级管理人员及员工情况”中详细披露，详见公司在北京证券交
（公告编号：2026-014）。
易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2025 年年度报告》
四、2026 年工作重点
决商”的战略愿景，保持对行业发展的敏锐度和前瞻性，加强风险防控。全体董
事将严格按照《公司法》和《公司章程》等相关法律法规、规章制度的要求，恪
尽职守，勤勉尽责，认真履行股东会所赋予的各项职权，切实维护公司和股东尤
其是中小股东的利益，贯彻落实股东会的各项决议，紧紧围绕公司中长期发展战
略目标，坚持规范运作和科学决策，推动企业经营提质增效，为公司持续、健康、
稳定发展贡献力量。
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