证券代码：920001 证券简称：纬达光电 公告编号：2026-024
佛山纬达光电材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述
佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称“佛塑科技”）为公司控股股东，
为公司募投项目偏光膜三期项目配套建设厂房（简称：项目厂房），公司与佛塑
科技已签订厂房的长期租赁合同，租期两年十一个月，租赁金额 520.20 万元/年，
租约到期可优先续租。
（二）决策与审议程序
于预计公司 2026 年普通关联交易的议案》，上述议案表决结果为：同意 7 票，反
对 0 票，弃权 0 票，关联董事 3 名回避表决。
本议案已经公司第三届审计委员会第九次会议、第三届董事会第七次独立董
事专门会议分别审议通过，均同意该议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方基本情况
名称：佛山佛塑科技集团股份有限公司
注册地址：佛山市禅城区张槎街道轻工三路 7 号自编 2 号楼
企业类型：股份有限公司（上市、国有控股）
成立日期：1988 年 6 月 28 日
法定代表人：唐强
实际控制人：广东省人民政府
注册资本：967,423,171 元
实缴资本：967,423,171 元
主营业务：各类先进高分子功能薄膜的生产与销售
关联关系：佛塑科技是公司控股股东，持股比例为 38.42%。关联自然人（董
事长）刘燕婷担任佛塑科技总裁助理、关联自然人（董事）张光辉担任佛塑科技
战略投资中心投资经理、关联自然人（董事）李忠担任佛塑科技外派下属企业的
专职外派董事。
财务状况：
履约能力分析：以上关联方在与公司的经营交往中，能够严格遵守合同约定，
有较强的履约能力，其经济效益和财务状况良好，不会对公司生产经营产生不利
影响。
信用情况：不是失信被执行人
三、关联交易标的基本情况
（一）关联交易标的基本情况
光电偏光膜三期 33~38 座厂区
（二）关联交易标的资产权属情况
本次交易涉及的房产，产权清晰，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司
法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。
四、交易的定价政策、定价依据及公允性
（一）定价政策和定价依据
公司与关联企业之间的业务往来按一般市场经营规则进行，与其他业务往来
企业同等对待。公司与关联企业之间的关联交易，遵循公平公正的市场原则，以
市场价格为基础协商确定。
（二）交易定价的公允性
上述关联交易事项，依照公允的可参考市场价格进行交易，价格公允、合理，
不存在损害公司及其他股东尤其是中小股东利益的情形
五、交易协议的主要内容
公司拟租赁佛塑科技位于佛山市三水区云东海街道永业路 6 号之一 33~38
座厂房，租赁面积合计 21,674.85 平方米。租赁期限自 2024 年 2 月 1 日起至 2026
年 12 月 31 日止；租赁期满前，如乙方要求续租的，乙方应在租赁期限届满前三
个月内以书面形式提出，同等条件下乙方有优先续租权。乙方书面提出续租申请
并经甲方同意后，双方需重新签订租赁合同。租赁物的月租金为 433,497.00 元(含
税)，税率 9%，即每季度租金为 1,300,491.00 元，每年租金为 5,201,964.00 元。
其中：①土地使用权每月租金为 73,940.75 元，即每季度的租金为 221,822.25 元，
每年租金为 887,289.00 元；②建筑物每月租金为 359,556.25 元，即每季度的租金
为 1,078,668.75 元，每年租金为 4,314,675.00 元。
六、关联交易对公司的影响
公司向佛塑科技租赁厂房，用于公司偏光膜三期项目生产经营。公司与佛塑
科技已签订厂房的长期租赁合同，租赁价格依市场价确定，交易价格为双方协商
确认，对公司财务状况和经营成果不构成重大影响，不存在损害公司及其他股东
尤其是中小股东利益的情形，交易真实合理。
七、备查文件
（一）《佛山纬达光电材料股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》
（二）《佛山纬达光电材料股份有限公司第三届董事会审计委员会第九次会
议决议》
（三）《佛山纬达光电材料股份有限公司第三届董事会第七次独立董事专门
会议决议》
（四）《厂房租赁合同》
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