证券代码：920445 证券简称：龙竹科技 公告编号：2026-022
龙竹科技集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。
华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以
下简称“《证券法》”）《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市
公司持续监管办法（试行）》等相关法律法规及《龙竹科技集团股份有限公司章
程》（以下简称“《公司章程》”）及公司《董事会议事规则》等公司制度规定，
忠实勤勉地履行了工作职责，维护公司和全体股东的合法权益，保障公司良好运
转和可持续发展。现将公司董事会 2025 年度工作情况汇报如下：
一、2025 年公司经营情况
同比增长 50.54%；经营活动产生的现金流量净额 6,210.12 万元，同比增长 16.11%。
截至 2025 年末，公司资产总额 40,853.64 万元，较期初减少 20.79%；资产负债率
二、2025 年董事会主要工作回顾
（一）公司治理情况
规则》等有关法律法规等规范性文件，以及中国证监会、北京证券交易所关于公
司治理的有关要求规范运作，结合公司实际情况，不断完善公司法人治理结构和
公司各项内部管理制度，制定、修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》等
公司股东会、董事会和经营层权责分明，根据董事会议事规则明确了各级机
构在决策、监督、执行等方面的职责权限、程序以及应履行的义务。2025 年，公
司根据制定的各项治理制度和内部控制制度，严格执行股东会、董事会、董事会
专门委员会、独立董事专门会议的决策程序，会议的召集、召开、表决程序符合
有关法律法规和《公司章程》的规定，公司各项重大生产经营决策均按照《公司
章程》及有关内控制度规定的程序和规则执行。
（二）董事会、独立董事专门会议、董事会专门委员会的会议及审议情况
事规则》等规定规范运作，共召集召开董事会会议 11 次。董事会具体会议情况及
审议情况如下：
序
会议届次 召开日期 审议事项及审议结果
号
的议案》；
本次回购股份相关事宜的议案》；
第四届董事会 2025 年 2 月 3. 审议通过《关于公司向中国银行股份有限公司南平
第十六次会议 12 日 建阳支行申请股票回购专项贷款的议案》；
会董事及战略发展委员会委员的议案》；
大会的议案》。
第四届董事会 2025 年 3 月
第十七次会议 13 日
第四届董事会 2025 年 3 月 审议通过《关于调整第四届董事会审计委员会部分委
第十八次会议 26 日 员的议案》。
案》；
议案》；
的议案》；
意见的议案》；
议案》；
第四届董事会 2025 年 4 月 8. 审议通过《关于公司使用自有闲置资金进行委托理
第十九次会议 17 日 财的议案》；
报告及内部控制审计报告的议案》；
合授信额度及提供抵押、质押担保的议案》；
案》；
况说明的专项报告的 议案》；
议案》；
酬方案的议案》，本议案所有董事均为关联董事，全
部回避表决，直接提交股东会审议。
第四届董事会 2025 年 4 月
第二十次会议 25 日
第四届董事会
议
案》；
第四届董事会 2. 审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度
议 3. 审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》；
股东会的议案》。
第四届董事会
议
的议案》；
象名单〉的议案》；
第四届董事会 3. 审议通过《关于公司〈2025 年股权激励计划实施考
议 4. 审议通过《关于拟认定公司核心员工的议案》；
年股权激励计划相关事 宜的议案》；
股东会的议案》。
第四届董事会 首次授予限制性股票的 议案》；
月 22 日 2. 审议通过《关于提名董事吴贵鹰女士为公司提名委
议
员会、薪酬与考核委员 会委员的议案》。
第四届董事会 2. 审议通过《关于公司 2025 年第三季度权益分派预
月 29 日
议
会的议案》。
次，薪酬与考核委员会召开会议 3 次，战略发展委员会、提名委员会未召开会议。
各专门委员会具体会议的召开及审议情况如下：
会议名称 会议时间 审议事项 审议结果
《关于公司以集中竞价交易方式回购股
独立董事专门会 2025 年 2 月 11 份的议案》《关于提名蔡圣淮先生为公司
议 2025 年第一次 日 第四届董事会董事及战略发展委员会委 审议通过
员的议案》
独立董事专门会 2025 年 3 月 12
《关于调整股份回购价格上限的议案》
议 2025 年第二次 日 审议通过
《关于预计公司 2025 年度向银行申请综
独立董事专门会 2025 年 4 月 16 合授信额度及提供抵押、质押担保的议
议 2025 年第三次 日 案》《关于公司 2024 年年度权益分派预 审议通过
案的议案》
独立董事专门会 2025 年 10 月 《关于公司 2025 年第三季度权益分派预
议 2025 年第四次 28 日 案的议案》 审议通过
审计委员会 2025 2025 年 2 月 24
《关于公司 2024 年年度业绩快报的议案》
年第一次会议 日 审议通过
《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议
案》《关于公司 2024 年度财务决算报告
及 2025 年度财务预算报告的议案》《关
于公司拟续聘会计师事务所的议案》《关
审计委员会 2025 2025 年 4 月 16
于公司使用自有闲置资金进行委托理财
年第二次会议 日 审议通过
的议案》《关于公司 2024 年度内部控制
自我评价报告及内控审计报告的议案》
《关于公司股东及其他关联方占用资金
情况说明的专项报告的议案》
审计委员会 2025 2025 年 4 月 24
《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》
年第三次会议 日 审议通过
审计委员会 2025 2025 年 5 月 9
《关于回购结果的议案》
年第四次会议 日 审议通过
审计委员会 2025 2025 年 6 月 30 《关于公司 2025 年半年度内部控制情况
年第五次会议 日 的议案》 审议通过
审计委员会 2025 2025 年 8 月 25 《关于公司 2025 年半年度报告及摘要的
年第六次会议 日 议案》 审议通过
审计委员会 2025 2025 年 9 月 26 《关于公司 2025 年第三季度内部控制情
年第七次会议 日 况的议案》 审议通过
审计委员会 2025 2025 年 10 月
《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》
年第八次会议 28 日 审议通过
审计委员会 2025 2025 年 12 月 《关于公司 2025 年第四季度内部控制情
年第九次会议 30 日 况的议案》 审议通过
薪酬与考核委员 2025 年 4 月 16 《关于公司 2025 年度董事、高级管理人
会 2025 年第一次 日 员薪酬方案的议案》。 审议通过
案）〉的议案》；
薪酬与考核委员 2025 年 9 月 30
对象名单〉的议案》；
会 2025 年第二次 日 审议通过
考核管理办法〉的议案》；
薪酬与考核委员 2025 年 10 月 《关于向 2025 年股权激励计划激励对象
会 2025 年第三次 22 日 首次授予限制性股票的议案》 审议通过
（三）董事会执行股东会决议情况
次。公司董事会按照相关法律法规和《公司章程》等有关要求，严格执行股东会
决议，充分发挥董事会的职能作用，推动了公司治理水平的提高。股东会的会议
情况及审议内容如下：
序
会议届次 召开日期 审议事项及审议结果
号
的议案》；
临时股东会 28 日 本次回购股份相关事宜的议案》；
会董事及战略发展委员会委员的议案》。
东会 9日
议案》；
的议案》；
议案》；
财的议案》；
报告及内控审计报告的议案》；
合授信额度及提供抵押、质押担保的议案》；
案》；
员薪酬方案的议案》；
的议案》。
案》；
临时股东会 11 日
监事会议事规则>的议案》；
的议案》；
象名单〉的议案》；
临时股东会 月 15 日 3. 审议通过《关于公司〈2025 年股权激励计划实施考
核管理办法〉的议案》；
年股权激励计划相关事宜的议案》。
临时股东会 月 14 日 议案》
的召集及审议程序等符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定和要
求。
（四）董事绩效评价及薪酬情况
公司建立了公正、透明的董事薪酬方案、绩效评价标准和激励约束机制，制
定并持续完善《董事及高级管理人员薪酬管理制度》。2025 年 7 月 23 日，公司
第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬
管理制度>的议案》，2025 年 8 月 11 日，公司 2025 年第二次临时股东会审议通
过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。
公司根据《公司法》《公司章程》等法律法规及公司规定，结合公司 2025
年度经营目标完成情况，对在公司担任具体工作岗位的非独立董事进行 2025 年
度绩效考核，非独立董事薪酬将按照 2025 年度薪酬方案及绩效考核情况进行发
放。经考核，全体董事勤勉尽责，较好地完成了各项经营管理任务。独立董事采
取固定董事津贴，不参与公司内部的与薪酬挂钩的绩效考核。公司董事 2025 年
度薪酬情况已在公司《2025 年年度报告》第八节“董事、高级管理人员及员工情
况”中详细披露，详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露
的公司《2025 年年度报告》（公告编号：2026-020）。
（五）信息披露工作情况
公司董事会严格依照《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件和《公
司章程》的相关要求，认真履行信息披露义务，不断提高信息披露质量，确保公
司信息披露内容的真实、准确、完整、及时，切实提高公司规范运作水平和透明
度，保障公司股东与潜在投资者的知情权。2025 年度，公司披露的公告不存在
未在规定时间内完成定期报告披露的情况，不存在信息披露违法违规行为的情形。
（六）投资者关系管理工作情况
效沟通，全面、客观地传递公司内在价值与发展潜力。制度层面上，修订完善了
《投资者关系管理制度》，确保投资者关系管理工作有据可依；沟通渠道上，通
过业绩说明会、特定对象调研、参加福建辖区上市公司投资者网上集体接待日活
动和投资者电话咨询等多种渠道，加强与投资者之间的沟通，在严格遵循合规披
露原则的前提下，积极为投资者答疑解惑，全年开展投资者关系活动 4 次，有力
保障了公司与投资者之间沟通的畅通高效。
三、2026 年度工作规划
中的核心作用，科学制定 2026 年度公司经营管理目标。严格按照《公司法》《证
券法》等法律法规及北京证券交易所相关制度要求，完善公司法人治理结构，健
全公司规章制度，认真履行信息披露义务，促进公司规范运作，加强内控制度建
设，不断完善风险控制体系，切实保障全体股东与公司利益。
（一）进一步加强公司运作，提高公司治理水平
严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规、北京证券交易所制定的规范性
文件及《公司章程》的相关规定，紧密结合公司发展战略与日常经营实际，充分
发挥董事会在公司治理中的核心作用，持续强化董事会各专门委员会及独立董事
的职能作用和专业优势。同时，继续优化战略资源配置，不断健全公司治理机制，
加强内控制度建设，完善风险防控体系，提升公司治理水平与规范化运作水平，
切实维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
（二）进一步加强创新突破，推动公司可持续发展
紧跟行业发展趋势，将自身的发展和产业政策紧密结合，持续推进竹基新材
料领域的研发和成果转化，通过与国内知名科研院所和高校建立长期合作关系，
开发实现科研成果转化，开发出高附加值并独具特色的竹产品，快速推进符合环
保理念及产业政策导向的“以竹代塑”“以竹代木”类新系列产品的工业化生产，
促进创新成果产业化，进一步增强企业的核心竞争力，推动公司未来业绩的可持
续增长。
（三）进一步加强市值管理，切实维护股东利益
坚守回报股东、敬畏市场、合规经营的理念，高度重视资本市场形象的塑造
与维护，严格落实投资者保护相关规定，积极采取措施保护投资者尤其是中小投
资者利益，在必要时通过合规途径稳定市场预期、提振投资者信心。同时，继续
深耕投资者关系管理工作，提升信息披露质量和透明度，常态化开展舆情管理工
作，不断拓宽信息传递渠道，与投资者保持良好的沟通与交流，推动公司市场价
值与内在价值相匹配，实现企业价值与投资者回报的长期共赢。
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