证券代码：920445 证券简称：龙竹科技 公告编号：2026-036
龙竹科技集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。
龙竹科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司
法》（以下简称“公司法”）和《上市公司治理准则》等相关法律法规、规范性文
件和《公司章程》等内部治理制度的相关规定，结合公司的实际经营情况，参考
所处行业、所在地区的薪酬水平，制定了 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方
案，具体情况公告如下：
一、2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案
（一）适用对象：公司董事、高级管理人员。
（二）适用期限：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日。
（三）薪酬构成：公司董事和高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和
中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的
（四）薪酬标准
（1）独立董事：采取固定董事津贴，津贴标准经股东会审议通过。独立董
事津贴为 5 万元/年（税前），除此之外不在公司享受其他报酬、社保待遇等。
（2）未兼任高级管理人员的非独立董事：依照其在公司负责具体管理工作
的职责和内容，按照公司相应岗位的薪酬标准领取薪酬。
（3）兼任高级管理人员的非独立董事：在公司兼任高级管理人员的非独立
董事，其薪酬构成与绩效考核按照所担任的高级管理人员职务决定其薪酬。
薪酬由基本薪酬和绩效薪酬组成。基本薪酬结合其教育背景、从业经验、工
作年限、岗位责任、行业薪酬水平等固定指标给定，按固定薪资逐月发放；绩效
薪酬按公司年度绩效考核制度、业绩指标达成情况领取相应薪酬。
二、审议程序
公司于 2026 年 3 月 26 日召开第四届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二
次会议审议《关于公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》，全体
委员需回避表决，该议案直接提交董事会审议。
公司于 2026 年 3 月 26 日召开第四届董事会第二十八次会议，审议了《关于
公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》，鉴于本议案中董事的薪
酬与董事利益相关，全体董事回避表决，非关联董事不足三人，该议案直接提交
股东会审议。
三、其他规定
（一）公司董事、高级管理人员的薪酬、津贴，均为税前金额，扣除应由公
司代扣代缴的个人所得税以及各类社会保险费用等其他款项后，剩余部分发放给
个人。
（二）公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职、解聘等原因离
任的，其薪酬按其实际任期计算并予以发放。
（三）本方案未尽事宜，按照国家法律法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》等规定执行。本方案如与国家日后颁布的法律法规、部门规章、规范性
文件和经合法程序修改后的《公司章程》等相抵触时，按照有关法律法规、部门
规章、规范性文件和《公司章程》等规定执行。
四、备查文件
（一）《龙竹科技集团股份有限公司第四届董事会第二十八次会议决议》；
（二）《龙竹科技集团股份有限公司第四届董事会薪酬与考核委员会 2026 年
第二次会议决议》。
龙竹科技集团股份有限公司董事会
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