汉王科技: 汉王科技董事会关于独立董事独立性评估的专项意见_股票频道

汉王科技股份有限公司董事会
关于独立董事独立性情况的评估专项意见
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、独立董事独立性自查情况
汉王科技股份有限公司(以下简称“公司”)现任独立董事 4 人，分别为李
小荣、王莉君、苏丹、高焱莎。根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关
规定,公司独立董事对自身的独立性情况进行了自查，并将自查情况提交了董
事会。自查结果显示，公司独立董事均符合《上市公司独立董事管理办法》第
六条对独立性的相关要求，与公司及公司主要股东之间不存在利害关系或其他
可能妨碍其进行独立客观判断的关系，能够独立履行职责，不受公司及其主要
股东、实际控制人等单位或个人的影响。
二、董事会对独立董事独立情况的专项意见
经核查独立董事李小荣先生、王莉君女士、苏丹女士、高焱莎女士的任职
经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何
职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存
在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立
董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市
公司规范运作》等相关规定中对独立董事独立性的相关要求。
汉王科技股份有限公司董事会

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