国投中鲁果汁股份有限公司
作为国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称国投中鲁或
公司）独立董事，本人严格遵循《公司法》《证券法》《上
市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的
规定，密切关注公司经营情况，依法合规、忠实勤勉履行独
立董事职责，切实维护公司整体利益和中小股东合法权益。
现将本人 2025 年任职期间履行独立董事职责情况汇报如下：
一、基本情况
（一）工作履历、专业背景及兼职情况
本人李玲，现任中央财经大学会计学院管理会计系教授，
中节能环境保护股份有限公司独立董事，自 2025 年 4 月 18
日担任本公司独立董事。
（二）履职独立性情况
经过自查，本人具备中国证监会《上市公司独立董事管
理办法》《公司章程》及《国投中鲁独立董事工作制度》所
要求的独立性。本人未在公司担任除独立董事以外的其他职
务，也未曾从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员
处获取额外的未予披露的其他利益，与公司及公司主要股东
之间不存在可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在
任何影响本人独立性的情况。
二、独立董事年度履职情况
（一）出席会议情况
自任职以来，公司共召开了 1 次股东会，12 次董事会，
本人均亲自出席会议，没有缺席、委托他人出席或连续两次
未亲自出席会议的情况。
会议名称 应出席 实际出席 委托出席 缺席 是否连续两次
次数 次数 次数 次数 未亲自出席
股东会 1 1 0 0 否
董事会 12 12 0 0 否
本人对提交董事会的议案均认真审议，与公司管理层保
持了充分沟通，以谨慎的态度行使表决权，对各次董事会审
议的各项议案均投赞成票，未有对董事会的各项议案提出异
议、反对或弃权的情形。
（二）董事会专门委员会、独立董事专门会议履职情况
立董事专门会议 3 次，本人均亲自出席。
每次董事会或专门委员会会议召开前，本人认真审阅议
案，全面查阅相关资料，主动询问和获取所需的情况和材料；
会议召开期间，详细听取公司管理层的汇报并进行了充分沟
通，积极参与对各项议案的讨论，利用自身专业知识，独立、
客观、审慎地行使表决权，认真履行独立董事职责。
（三）与中小股东的沟通交流情况
通过出席股东会深入了解投资者诉求，并参加 3 次定期报告
业绩说明会，切实履行独立董事的监督与保护职责。
（四）现场工作及与会计师事务所沟通情况
场工作时间累计超过 20 天。在此期间，除按规定出席股东
会、董事会、专门委员会及独立董事专门会议外，本人还通
过实地调研（重点考察了重组标的公司）、即时通讯等方式，
与公司管理层及董事会工作人员保持紧密联系，及时掌握公
司生产经营动态，将内部监督工作落到实处。
在审计监督方面，本人与公司聘请的会计师事务所进行
了积极沟通，与会计师事务所就公司年度财务报告审计安排
进行充分探讨和交流，积极保障审计结果客观公正。
（五）参加培训情况
织的专业培训，完成了北京上市公司协会组织的全部十二期
专题培训，持续深化对相关法律、法规及监管规则的理解。
通过学习，本人不断提升履职能力，促进公司规范运作，切
实保障广大投资者特别是中小股东的合法权益。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）关联交易情况
本人严格按照《上海证券交易所股票上市规则》《上海
证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交
易》等相关法律、法规的规定及《国投中鲁关联交易管理办
法》的要求，对公司 2025 年度发生的关联交易事项做出了
判断并按程序进行了审核，本人认为公司关联交易事项均遵
循市场化原则进行,审议程序合法有效，关联董事在审议时
均回避表决，交易定价公允合理,不存在损害公司及其他股
东合法利益的情形。
（二）董事、高级管理人员聘任以及薪酬情况
自任职以来，本人对公司高级管理人员薪酬事项进行了
重点关注，认为公司高级管理人员的薪酬符合公司绩效考核
和薪酬制度的管理规定，薪酬方案科学、合理，符合行业薪
酬水平与公司实际，不存在损害公司及公司股东特别是中小
股东利益的情形。
四、总体评价及建议
关法律法规及《公司章程》等相关规定，认真勤勉履行独立
董事职责，充分发挥专业优势，独立、客观发表专业意见，
助力董事会的科学决策水平和专门委员会的运作效率提升，
维护了本公司的整体利益以及股东特别是中小股东的合法
权益。
要求，进一步提高履职能力，充分发挥独立董事的专业性作
用，有效维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益，为实
现公司的高质量发展做出积极贡献。
国投中鲁果汁股份有限公司
独立董事 李玲
（本页无正文，为《国投中鲁果汁股份有限公司独立董事
独立董事：
李 玲
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