证券代码：920640 证券简称：富士达 公告编号：2026-017
中航富士达科技股份有限公司
关于召开 2025 年年度股东会通知公告（提供网络投票）
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会届次
本次会议为 2025 年年度股东会。
（二）召集人
本次股东会的召集人为董事会。
本次股东会由公司董事会召集，会议召开的议案经第八届董事会第十七次
会议通过，履行了必要的审批程序。
（三）会议召开的合法合规性
本次股东会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》的相关规定。本次会议召开不需要相关部门的批准或履行必
要的程序。
（四）会议召开方式
本次会议采用现场投票、网络投票和其他投票方式相结合召开。
同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出
现重复表决的以第一次投票结果为准。
（五）会议召开日期和时间
登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结
算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺
利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅
（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）
提交投票意见。
投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资
者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信
公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功
能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区
-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 40
（六）出席对象
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见
下表）均有权出席股东会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权
登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会
议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不
包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 920640 富士达 2026 年 4 月 20 日
本公司聘请上海市锦天城（西安）律师事务所律师见证本次股东会。
（七）会议地点
西安市高新区上林苑四路与定昆池二路十字向西 200 米中航富士达产业
基地四楼会议室。
二、会议审议事项
投票股东类型
议案编号 议案名称
普通股股东
非累积投票议案
《关于 2025 年度董事、高级管理人员薪酬兑现
方案的议案》
《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案
的议案》
《关于与中航工业集团财务有限责任公司签订
<金融服务协议>的议案》
《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制
度>的议案》
累积投票议案：选举董事
独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经北交所审查无异议，股东会方
可进行表决。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（3.00、9.00、11.00）；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号（5.00、6.00）需回避表决
股东为（武向文、付景超）、议案序号（9.00）需回避表决股东为（中航光电科技
股份有限公司）。
三、会议登记方法
（一）登记方式
（一）登记方式
件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股票账户卡和代理人本人
身份证；
代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股票账户卡和持股凭证；
法人印章并由法定代表人签署的书面授权委托书、营业执照复印件、股票账户
卡和持股凭证。
（二）登记时间：2026 年 4 月 24 日 14:00-15:00
（三）登记地点：西安市高新区上林苑四路与定昆池二路十字向西 200 米中航富
士达产业基地董事会办公室
四、其他
（一）会议联系方式：电话 029-68326787
（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。
五、备查文件
经与会董事签字并加盖公章的公司第八届董事会第十七次会议决议。
中航富士达科技股份有限公司董事会
附件：
授权委托书
中航富士达科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席贵公司 2025 年
年度股东会。受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案
进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（本单位）对
本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权
的后果均由本人（本单位）承担。
本次股东会提案表决意见
表决意见
议案编号 议案名称
同意 反对 弃权
非累积投票议案（如适用）
酬兑现方案的议案》
酬方案的议案》
司签订<金融服务协议>的议案》
议案》
理制度>的议案》
案》
累积投票议案：选举董事（如适用）
（需逐项表决，候选人人数大于应选人数的，为差额选举；候选人人数等于应
选人数的，为等额选举）
委托人姓名： 受托人姓名：
委托人证件号码： 受托人证件号码：
委托人持有普通股数：
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托书有效期： 年 月 日 至 年 月 日
注：
数目，则被视为代表全部以股东的名义登记的单位或自然人股份。
签字或盖章，并加盖单位公章。
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