证券代码：000553（200553） 证券简称：安道麦A(B) 公告编号：2026-9号
安道麦股份有限公司
关于召开 2025 年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
十八次会议，审议通过了《关于召开 2025 年度股东会的议案》。
《深圳证券交易所股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规
范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，不能重
复投票。如果出现重复投票将按以下规则处理：
（1）如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次有效投票为准。
（2）如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次有效网络投票为准。
（1）现场会议时间：2026 年 4 月 20 日 14:30 开始
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 4 月 20 日 9:15 至 15:00 期间的
任意时间。
B 股股东应在 2026 年 4 月 10 日（即 B 股股东能参会的最后交易日）或更早买入
公司股票方可参会。
（1）于股权登记日收市时在中国登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司
股东均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该股
东代理人不必是公司股东。
股东先正达集团股份有限公司与本公司存在关联关系，中国中化控股有限责任公
司通过先正达集团股份有限公司间接控制本公司。根据关联交易的有关规定，前
述股东需在本次股东会上对下述议案 7 进行回避表决。公司在 2026 年 3 月 28
日于巨潮资讯网披露的《关于关联方信用贷款整合暨关联交易的公告》中对此进
行了披露。前述股东不得接受其他股东的委托进行投票。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）召集人邀请的其他人员。
北京市朝阳区朝阳公园南路 10 号院 7 号楼 6 层
二、 会议审议事项
备注
提案
提案名称 提案类型 该列打勾
编码
的栏目可
以投票
关于《2025 年年度报告全文及摘要》的
议案
关于聘任 2026 年度财务报表和内部控制
审计机构的议案
关于关联方信用贷款整合暨关联交易的
议案
公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
上述议案经公司第十届董事会第十八次会议审议通过。具体内容详见公司于
公司对上述议案按照相关规定实施中小股东单独计票并披露投票结果。
三、出席现场会议登记等事项
（1）自然人股东须持本人身份证和证券账户卡进行登记；委托代理人出席会议
的，须持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡和委托人身份证复印件进
行登记；
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表人身
份证、法定代表人身份证明书及股权证明出席会议；由法定代表人委托的代理人
出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表人身份证明书、授权委托书、股权
证明和本人身份证进行登记。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2026 年 4 月
接受电话登记。
安道麦(中国)投资有限公司上市公司办公室 (北京市朝阳区朝阳公园南路 10 号
院中央公园广场 A7 写字楼 6 层)，信函请注明“股东会”字样。
联系人：王竺君，郭治
联系电话：(010) 56718110；传真：(010)59246173
通讯地址：北京市朝阳区朝阳公园南路 10 号院中央公园广场 A7 写字楼 6 层
邮政编码：100026
四、参与网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互
联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程
见附件 1。
五、 备查文件
安道麦股份有限公司董事会
附件 1
网络投票流程
一、网络投票程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
上午 9:15，结束时间为 2026 年 4 月 20 日（现场股东会结束当日）下午 3:00。
络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所
数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投
票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
授权委托书
兹授权委托 （先生/女士）代表本公司/本人出席于 2026 年 4 月 20 日召
开的安道麦股份有限公司 2025 年度股东会，并代表本公司/本人依照以下指示对
下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代
为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。
备注 表决意见
该列打
提案编码 提案名称
勾的栏
同意 反对 弃权
目可以
投票
总议案：除累积投票提案外的
所有提案
非累积投票提案
关于《2025 年年度报告全文
及摘要》的议案
关于 2025 年度财务决算报告
的议案 √
关于 2025 年度利润分配预案
的议案
关于 2025 年度内部控制评价
报告的议案
关于 2025 年度董事会工作报
告的议案
关于聘任 2026 年度财务报表
和内部控制审计机构的议案
关于关联方信用贷款整合暨
关联交易的议案
说明：对于非累积投票提案，请在表决票中选择“同意”、 “反对”、“弃权”中的
一项，在相应栏中划“√”，否则，视为无效票。
委托人签名（盖章）：
身份证号码或营业执照号码：
股东账号： 持股种类和数量：
受托人签名： 身份证号码：
委托日期：
委托期限：自委托日至本次会议闭幕时为止。
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