证券代码：301207 证券简称：华兰疫苗 公告编号：2026-016
华兰生物疫苗股份有限公司
关于召开 2025 年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》
票上市规则》
等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 04 月 20 日 13:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 04
月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为 2026 年 04 月 20 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）截至 2026 年 4 月 14 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司登记在册的本公司全体股东有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参
加表决，该股东代理人不必是本公司股东，或在网络投票时间内参加网络投票。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
关于修订《董事、高级管理人员任职薪
酬、津贴管理制度》的议案
关于董事会换届选举暨提名第三届董事
会非独立董事候选人的议案
关于董事会换届选举暨提名第三届董事
会独立董事候选人的议案
包含累积投票提案，累积投票提案需另外填报选举票数。
权的 2/3 以上表决通过。
式逐项投票等额选举。本次应选非独立董事 3 人，独立董事 3 人。股东所拥有的选举票数
为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为
限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
合计持有本公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的投票结果单独统计及披露。
东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表
决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提
案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。
三、会议登记等事项
（1）法人股东持营业执照复印件、法人股东账户卡、法定代表人授权委托书（需加盖法
人印章）、出席会议人身份证件，办理登记手续。
（2）个人股东持本人身份证、个人股东账户卡，办理登记手续。
（3）受委托代理人持本人身份证、委托人亲笔签发的授权委托书和委托人股东账户卡，
办理登记手续（授权委托书见附件二）。
（4）异地股东可采用电子邮件、信函或传真的方式登记，登记时间不得晚于 2026 年 4 月
取电子邮件方式登记的股东须在 2026 年 4 月 17 日 17:00 之前发送邮件到公司电子邮箱
hlym@hualan.com，并电话确认，公司须将来访股东提前登记后方可接待股东参会。
邮编：453003
联系人：李伦
电话：0373-3559909
传真：0373-3559991
（1）参会人员的食宿及交通费用自理。
（2）为本次股东会现场会议的接待能力将根据公司场地条件等进行合理安排。建议公司
股东或股东代理人优先通过网络投票方式出席本次股东会。确需现场参会的股东或股东代
理人请提前携带相关证件原件到场。参加现场会议的股东请务必于 2026 年 4 月 20 日 17:00
前将登记信息发送至公司邮箱 hlym@hualan.com 并电话确认，公司须将来访股东提前登记
后才可接待股东参会。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
第二届董事会第十九次会议决议。
特此公告。
华兰生物疫苗股份有限公司
董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的
选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人
数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
合计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
①选举非独立董事
（如提案编码表的提案 7，采用等额选举，应选人数为 3 位）股东所拥有的选举票数=股东所代表
的有表决权的股份总数×3 股东可以将所拥有的选举票数在 3 位非独立董事候选人中任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
②选举独立董事
（如提案编码表的提案 8，采用等额选举，应选人数为 3 位）股东所拥有的选举票数=股东所代表
的有表决权的股份总数×3 股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总
数不得超过其拥有的选举票数。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再
对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所
数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
所互联网投票系统进行投票。
附件 2
华兰生物疫苗股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席华兰生物疫苗股份有限公司于 2026 年
本次股东会提案表决意见表
同 反 弃
提案编码 提案名称 备注
意 对 权
总议案：除累积投票提案外的所
有提案
非累积投票提案
关于使用自有资金进行委托理财
的议案
关于修订《董事、高级管理人员
案
关于修订《公司章程》及其附件
的议案
累积投票提
采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
案
关于董事会换届选举暨提名第三
案
关于董事会换届选举暨提名第三
届董事会独立董事候选人的议案
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
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