证券代码：920149 证券简称：旭杰科技 公告编号：2026-008
旭杰科技（苏州）股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
方式发出
本次会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。
董事刘勇、赵海军、赵彬因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》
根据公司生产经营情况，公司预计于 2026 年度将与中新苏州工业园区绿色
发展有限公司、中新苏州工业园区开发集团股份有限公司等发生关联交易。
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关
于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-009）。
独立董事专门会议审议通过该议案。
本议案涉及关联交易，无董事需要回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商登记的议案》
为进一步完善公司治理结构，根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》
的规定，公司拟将董事会成员人数由 7 人调整至 9 人，其中非独立董事 5 人，独
立董事 4 人。鉴于公司董事会成员人数调整，根据《公司法》
《上市公司章程指
引》等有关规定，结合公司实际情况，公司拟同步对《公司章程》中相关条款作
出修订。
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关
于修订<公司章程>并办理工商登记的公告》（公告编号：2026-010）。
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》
结合《公司章程》修订的内容，同步修订《股东会议事规则》的相关条款。
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《股
东会议事规则》（公告编号：2026-011）。
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
结合《公司章程》修订的内容，同步修订《董事会议事规则》的相关条款。
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董
事会议事规则》（公告编号：2026-012）。
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
结合《公司章程》修订的内容，同步修订《对外担保管理制度》的相关条款。
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《对
外担保管理制度》（公告编号：2026-013）。
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》
为进一步完善公司治理结构，公司董事会提名陈吉容女士为公司第四届董事
会非独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至公司第四届董事会届
满之日止。上述人员未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，
具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格。
具体议案内容详见公司在北京证券交易所披露平台（www.bse.cn）披露的《董
事任命公告》（公告编号：2026-014）。
董事会提名委员会审议通过该议案。
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》
根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等有关规定，独立董事连
续任职不得超过六年。公司独立董事刘勇先生（会计专业人士）因连续担任独立
董事职务将于 2026 年 4 月 14 日届满六年，公司进行独立董事改选，现提名丁涛
先生（会计专业人士）为公司第四届独立董事，任期自公司股东会审议通过之日
起至公司第四届董事会届满之日止。
为进一步完善公司治理结构，公司拟新增一名独立董事，将董事会独立董事
人数由 3 人调整至 4 人。公司提名乐金鑫先生为公司第四届独立董事，任期自公
司股东会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《独
立董事变动公告》（公告编号：2026-015）。
董事会审计委员会、董事会提名委员会审议通过该议案。
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（八）审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
公司董事会提请于 2026 年 4 月 14 日召开公司 2026 年第一次临时股东会。
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
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