证券代码：000750 证券简称：国海证券 公告编号：2026-13
国海证券股份有限公司
第十届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
国海证券股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会
第十七次会议通知于 2026 年 3 月 15 日以电子邮件方式发出，
会议于 2026 年 3 月 26 日在广西南宁市滨湖路 46 号国海大厦
应到董事 8 人，实到董事 8 人。刘劲容独立董事通过视频方
式参加会议，其他 7 名董事现场参加会议。会议由公司董事
长王海河先生主持。会议的召集、召开、表决符合《公司法》
及《公司章程》的规定，决议合法有效。会议以投票表决的
方式审议通过了如下议案：
一、《关于审议公司 2025 年度经营层工作报告的议案》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会战略与 ESG 委员会审议通过。
二、《关于审议公司 2025 年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司股东会审议。
该报告全文与本公告同日在巨潮资讯网站
（www.cninfo.com.cn）披露。
三、《关于审议公司董事会战略与 ESG 委员会 2025 年
度工作报告的议案》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会战略与 ESG 委员会审议通过。
四、《关于审议公司董事会薪酬与提名委员会 2025 年度
工作报告的议案》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会薪酬与提名委员会审议通过。
五、《关于审议公司董事会审计委员会 2025 年度工作报
告的议案》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
六、《关于审议公司董事会风险控制委员会 2025 年度工
作报告的议案》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会风险控制委员会审议通过。
七、《关于审议公司独立董事 2025 年度履职报告的议
案》
本议案逐项表决如下：
（一）倪受彬独立董事 2025 年度履职报告
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）刘劲容独立董事 2025 年度履职报告
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）阮数奇独立董事 2025 年度履职报告
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。本议案需
提交公司股东会审议。
公司独立董事履职报告与本公告同日在巨潮资讯网站
（www.cninfo.com.cn）披露。
八、《关于审议公司 2025 年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。本议案需
提交公司股东会审议。
九、《关于审议公司 2026 年度财务预算报告的议案》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
十、《关于审议公司 2025 年年度报告及摘要的议案》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。本议案需
提交公司股东会审议。
年度报告全文与本公告同日在巨潮资讯网站
（www.cninfo.com.cn）披露。年度报告摘要与本公告同日在
《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》
和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）披露。
十一、《关于审议公司 2025 年度利润分配方案的议案》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会及独立董事专门会
议审议通过。本议案需提交公司股东会审议。
公司 2025 年度利润分配方案的具体内容，详见与本公告
同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券
日报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）披露的《国海
证券股份有限公司关于 2025 年年度利润分配方案的公告》。
十二、
《关于审议公司 2025 年度可持续发展报告的议案》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会战略与 ESG 委员会审议通过。
该报告全文与本公告同日在巨潮资讯网站
（www.cninfo.com.cn）披露。
十三、《关于审议公司 2025 年度信息技术管理专项报告
的议案》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十四、《关于审议公司 2025 年度内部控制评价报告的议
案》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
该报告全文与本公告同日在巨潮资讯网站
（www.cninfo.com.cn）披露。
十五、《关于审议公司 2025 年度内部审计工作情况报告
的议案》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
十六、
《关于审议公司 2026 年稽核审计工作计划的议案》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
十七、《关于审议公司 2025 年度关联交易专项审计报告
的议案》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议
审议通过。
十八、《关于审议公司 2025 年度廉洁从业管理情况报告
的议案》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
十九、《关于审议公司 2025 年度合规报告的议案》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会、董事会风险控制委
员会审议通过。
二十、《关于审议公司 2025 年度风险控制指标报告的议
案》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会、董事会风险控制委
员会审议通过。
该报告全文与本公告同日在巨潮资讯网站
（www.cninfo.com.cn）披露。
二十一、
《关于审议公司 2025 年度风险评估报告的议案》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会、董事会风险控制委
员会审议通过。
二十二、《关于审议公司 2026 年度风险偏好与风险容忍
度方案的议案》
同意公司 2026 年度风险偏好与风险容忍度方案，并授权
公司经营层在 2026 年度风险容忍度方案指标范围内开展经
营。在下次授权前，本授权一直有效。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会、董事会风险控制委
员会审议通过。
二十三、《关于审议公司 2026 年度自有资金证券投资业
务规模与风险限额的议案》
同意公司 2026 年度自有资金证券投资业务规模与风险
限额如下：
（一）自营非权益类证券及其衍生品的最大投资规模为
公司净资本的 400%。其风险限额为最大投资规模的 3%。
（二）自营权益类证券及其衍生品的最大投资规模为公
司净资本的 40%。其风险限额为最大投资规模的 10%。
同意授权公司经营层在上述限额内，依照国家法律法规
与公司规章制度、根据市场分析判断进行自有资金证券投资
管理。在下次授权前，本次授权一直有效。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会战略与 ESG 委员会、董事会风险
控制委员会审议通过。本议案需提交公司股东会审议。
二十四、
《关于审议公司 2026 年度信用业务规模的议案》
同意公司 2026 年度信用业务规模如下：融资融券、以自
有资金出资的股票质押式回购交易、约定购回式证券交易以
及其他信用业务的总规模不超过公司净资本 180%，授权公司
经营层在上述额度范围内根据业务开展决定和调整不同业
务的实际使用额度和资金规模。在下次授权前，本次授权一
直有效。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二十五、
《关于预计公司 2026 年度日常关联交易的议案》
同意公司预计的 2026 年度与广西投资集团有限公司及
其相关方、广西产投资本运营集团有限公司之间的日常关联
交易，并授权经营层根据业务需要签订相关协议；同意上述
预计的日常关联交易的授权有效期为 2026 年度及至公司审
议通过下一年度日常关联交易预计方案的期间。
（一）预计公司 2026 年度与广西投资集团有限公司及相
关方发生日常关联交易
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
关联董事王海河先生、张骏先生、罗璇女士、毛绘宇女
士回避表决。
（二）预计公司 2026 年度与广西产投资本运营集团有限
公司发生日常关联交易
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
关联董事赵妮妮女士回避表决。
本议案已经公司董事会审计委员会及独立董事专门会
议审议通过。
公司 2026 年度日常关联交易预计的具体内容，详见与本
公告同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证
券日报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）披露的《国
海证券股份有限公司 2026 年度日常关联交易预计公告》。
二十六、《关于聘任公司 2026 年度财务报告审计机构和
内部控制审计机构的议案》
同意聘任毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为
公司 2026 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，2026
年度财务报告审计费用为人民币 190 万元，内部控制审计费
用为人民币 27 万元。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会及独立董事专门会
议审议通过。本议案需提交公司股东会审议。
公司聘任 2026 年度财务报告审计机构和内部控制审计
机构的具体情况，详见与本公告同日在《中国证券报》《证
券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网站
（www.cninfo.com.cn）披露的《国海证券股份有限公司关于
拟续聘会计师事务所的公告》。
二十七、《关于审议<国海证券股份有限公司资产负债
管理办法（2026 年 3 月修订）>的议案》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
修订后的公司《资产负债管理办法》全文与本公告同日
在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。
会议还听取了
《公司独立董事 2025 年度独立性情况自查
报告》《公司董事会关于独立董事 2025 年度独立性情况的专
项意见》《公司对会计师事务所履职情况的评估报告》《公
司董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的
报告》。
《公司董事会关于独立董事 2025 年度独立性情况的专
项意见》《公司对会计师事务所履职情况的评估报告》《公
司董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的
报告》与本公告同日在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）
披露。
备查文件：
会议决议；
会议决议；
议；
议决议；
会议决议。
特此公告。
国海证券股份有限公司董事会
二〇二六年三月二十八日
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