TCL 科技集团股份有限公司
独立董事 2026 年第二次专门会议决议公告
根据《上市公司独立董事管理办法》
《深圳证券交易所股票上市规则》
《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关规定，
TCL 科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 25 日以通讯方
式召开独立董事 2026 年第二次专门会议。本次会议的召开符合《上市公司独立
董事管理办法》等有关规定。
一、 会议以 4 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议并通过《关于 2025 年度日常
关联交易执行情况报告的议案》
我们认为，公司 2025 年日常关联交易属于生产经营所必需且已持续开展的
业务，已履行必要的审议程序。在审议该议案时，关联董事已回避表决，审议和
披露程序符合法律法规要求。公司年审会计师对公司 2025 年发生的关联交易进
行了审计，并出具了《2025 年年度审计报告》，我们同意该议案。
二、 会议以 4 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议并通过《关于开展应收账款
保理业务暨关联交易的议案》
我们认为，公司适时开展应收账款保理业务的目的是为了缩短应收账款回笼
时间，加速资金周转，提高资金使用效率，降低应收账款管理成本，改善资产负
债结构及经营性现金流状况，不存在损害公司及中小股东利益的情形。董事会审
议上述关联交易事项时，关联董事均回避表决，审议程序符合《公司法》《公司
章程》等相关规定，我们同意该议案。
三、 会议以 4 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议并通过《关于 TCL 科技集团
财务有限公司风险持续评估报告的议案》
我们认为，TCL 科技集团财务有限公司作为非银行金融机构，其业务范围、
业务内容和流程、内部的风险控制制度等措施都受到国家金融监督管理总局的严
格监管。TCL 科技集团财务有限公司 2025 年经营情况良好，不存在重大管理风
险，关联人与其之间发生的关联存贷款金融业务风险可控，不存在损害公司及中
小股东利益的情形，我们同意该议案。
独立董事：
金李、万良勇、王利祥、刘纪美
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