股票代码：600985 股票简称：淮北矿业 编号：临 2026-007
淮北矿业控股股份有限公司
关于 2025 年度利润分配方案及提请股东会授权董事
会制定 2026 年中期分红方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 每股派发现金红利 0.25 元（含税）。
? 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日
期将在权益分派实施公告中明确。
? 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分
配现金红利 0.25 元（含税）不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整
情况。
? 本次利润分配方案未触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称
“《股票上市规则》”）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风
险警示的情形。
一、2025 年度利润分配方案内容
(一)利润分配方案的具体内容
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025 年度公司经审计的归属
于上市公司股东的净利润为 1,505,991,672.15 元。截至 2025 年 12 月 31 日，公
司母公司报表中期末未分配利润为 705,133,256.77 元，经公司第十届董事会第
十次会议决议，本次利润分配方案如下：公司拟向全体股东每股派发现金红利
此计算合计派发现金红利 673,314,677.25 元（含税），占 2025 年度归属于上市
公司股东净利润的比例为 44.71%。本年度公司不送红股，也不实施资本公积金
转增股本。
在实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配金额
不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。本次利润分配方案尚需
提交公司股东会审议。
（二）是否可能触及其他风险警示情形
公司最近三个会计年度累计现金分红总额为 5,386,517,418.00 元，占最近
三个会计年度年均净利润的 128.39%，未触及《股票上市规则》第 9.8.1 条第一
款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。具体指标说明如下：
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 673,314,677.25 2,019,944,031.75 2,693,258,709.00
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的净利润（元）1,505,991,672.15 4,855,430,589.18 6,224,512,656.29
本年度末母公司报表未分配利润
（元）
最近三个会计年度累计现金分红总
额（元）
最近三个会计年度累计回购注销总
额（元）
最近三个会计年度平均净利润（元） 4,195,311,639.21
最近三个会计年度累计现金分红及
回购注销总额（元）
最近三个会计年度累计现金分红及
回购注销总额（D）是否低于5000万 否
元
现金分红比例（%） 128.39
现金分红比例（E）是否低于30% 否
是否触及《股票上市规则》第9.8.1
条第一款第（八）项规定的可能被实 否
施其他风险警示的情形
二、提请股东会授权董事会制定 2026 年中期分红方案
（一）中期分红的条件
（二）中期分红的金额上限及比例
公司根据实际情况适当实施中期分红,分红上限不超过相应期间归属于上市
公司股东的净利润。具体的现金分红比例由董事会根据前述规定、结合公司经营
状况及相关规定拟定。
（三）授权内容及期限
公司董事会提请股东会就 2026 年中期分红事项对董事会的相关授权包括但
不限于决定是否进行利润分配、制定具体利润分配方案以及实施利润分配的具体
金额和时间等。授权期限自 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股
东会召开之日止。
三、公司履行的决策程序
经 2026 年 3 月 26 日召开的公司第十届董事会第十次会议审议，全体董事一
致通过《公司 2025 年度利润分配方案》《关于提请股东会授权董事会制定 2026
年中期分红方案的议案》，并同意将上述两个议案提交公司股东会审议。上述议
案符合《公司章程》及《公司未来三年（2025-2027 年）股东回报规划》中有关
利润分配政策的要求。
四、相关风险提示
对公司经营现金流产生重大影响，不影响公司正常经营和长期发展。
过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
淮北矿业控股股份有限公司董事会
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