国联民生证券承销保荐有限公司
关于广州广合科技股份有限公司
部分募集资金投资项目延期的核查意见
国联民生证券承销保荐有限公司（以下简称“保荐人”）作为广州广合科技
股份有限公司（以下简称“广合科技”、“公司”）首次公开发行股票并在主板上
市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范
运作》《上市公司募集资金监管规则》等相关规定，对广合科技部分募集资金投
资项目延期的事项进行了核查，并出具核查意见如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意广州广合科技股份有限公司首次公开
发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2182 号）同意注册，并经深圳证券
交易所《关于广州广合科技股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证
上〔2024〕239 号）同意，公司获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票
格为 17.43 元/股，本次发行募集资金总额为人民币 737,289,000.00 元，扣除不
含 税 发 行 费 用 人 民 币 83,830,482.69 元 后 ， 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
同验字（2024）第 441C000092 号《验资报告》。募集资金到账后，已全部存放
于公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司及黄石广合已与保荐人、存
放募集资金的商业银行签订募集资金专户存储监管协议。
二、募集资金投资项目的基本情况
根据公司《广州广合科技股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股
说明书》，并经公司第二届董事会第六次会议审议通过《关于调整募集资金投资
项目拟投入募集资金金额的议案》，公司募投项目及募集资金使用计划如下：
单位：万元
项目投资 原计划拟投入 调整后拟投入
序号 募集资金投资项目
总额 募集资金 募集资金
黄石广合精密电路有限公司广合电
阶段工程
广州广合科技股份有限公司补充流
动资金及偿还银行贷款
合计 91,810.52 91,810.52 65,345.85
三、募集资金专户的存储情况
按照《募集资金管理制度》的规定，公司对募集资金实行专户存储。截至
单位：万元
序号 开户主体 开户银行 银行账号 募集资金余额
汇丰银行（中国）
广州广合科技
股份有限公司
行
上海浦东发展银
广州广合科技
股份有限公司
广州东山支行
招商银行股份有
广州广合科技
股份有限公司
区支行
星展银行（中国）
黄石广合精密
电路有限公司
行
合计 3,220.39
四、本次部分募投项目延期的具体情况及原因
（一）本次部分募投项目延期的具体情况
公司结合“黄石广合精密电路有限公司广合电路多高层精密线路板项目一期
第二阶段工程”项目的实际建设情况和投资进度，在项目实施主体、募集资金投
资用途及投资规模不发生变更的情况下，拟将该项目达到预计可使用状态日期进
行调整。具体如下：
原达到预计可使用状 调整后达到预计可使用
项目名称
态日期 状态日期
黄石广合精密电路有限公司广合电路多
高层精密线路板项目一期第二阶段工程
（二）项目延期的原因
本次延期的募投项目为“黄石广合精密电路有限公司广合电路多高层精密
线路板项目一期第二阶段工程”。受宏观经济环境、市场环境等因素的影响，并
结合公司的实际经营情况，公司在实施项目过程中相对谨慎，减缓了该项目的实
施进度，使得项目的实际投资进度有所延期。为保障公司及股东利益，降低募集
资金的使用风险，经审慎考虑，在项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模
不发生变更的情况下将“黄石广合精密电路有限公司广合电路多高层精密线路
板项目一期第二阶段工程”项目达到预定可使用状态日期延后至 2027 年 4 月 1
日。
五、本次募投项目延期对公司的影响
本次募投项目延期是公司根据项目实际实施情况做出的审慎决定，不涉及募
投项目实施主体、投资用途及规模的变更，不会对募投项目的实施产生不利影响，
不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对公司的正常
经营产生重大不利影响，符合公司长期发展规划。本次调整是为了保障项目的顺
利实施，提高募集资金的使用效率。
六、审议情况及专项意见
（一）董事会审议情况
公司于 2026 年 3 月 27 日召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过《关
于部分募集资金投资项目延期的议案》，公司结合目前募集资金投资项目的实施
进度情况，在项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，
同意将公司“黄石广合精密电路有限公司广合电路多高层精密线路板项目一期第
二阶段工程”项目达到预定可使用状态的日期延后至 2027 年 4 月 1 日。
（二）保荐人核查意见
经核查，保荐人认为，本次部分募集资金投资项目延期事项已经公司董事会
审议通过，履行了必要的审议程序。本次部分募集资金投资项目延期未改变项目
实施主体、募集资金投资用途及投资规模，不存在变相改变募集资金投向和损害
股东利益的情形，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范
运作》等相关法规和规范性文件的规定。
综上，保荐人对公司部分募投项目延期事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《国联民生证券承销保荐有限公司关于广州广合科技股份
有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
姜 涛 王 嘉
国联民生证券承销保荐有限公司
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